广东惠伦晶体科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章 程》和《监事会议事规则》等有关规定，召开监事会会议、列席董事会会议、出 席股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董 事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进了公司的规范化运 作。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 | 报告期内，公司监事会共召开了三次会议，具体内容如下： | | --- | | 会议届次 | 召开时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | | | 《关于 2022 年度报告及摘要的议案》 | | | | 《关于﹤2022 年度监事会工作报告﹥的议案》 | | | | 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | 《关于 2023 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授 | | | | 信额度及相关授权事宜的议案》 | | | | 《关于预计 2023 年度日 ...

本人作为广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"惠伦晶 体"）第四届董事会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要 求，认真参与董事会决策、对潜在重大利益冲突事项进行监督、为公司经营发展 提供专业咨询，履行了忠实与勤勉义务，切实维护了公司的规范化运作及股东的 整体利益。现将 2023 年的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人程益群，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于武汉大学法学院。 现为北京市通商律师事务所合伙人，并担任明亚基金管理有限责任公司独立董事、 金嗓子控股集团有限公司（股票代码：06896.HK）独立董事、天立教育国际控股 有限公司（股票代码：01773.HK）独立董事、上海宝立食品科技股份有限公司（股 票代码：603170.SH）独立董事、武汉中科瑞华生态科技股份有限公司独立董事， 本公司（股票代码：300460.SZ）独立董事。 （二）独立性说明 本人担任惠伦晶体独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务，也未在公司主要 ...

招商证券股份有限公司 关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东 惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"惠伦晶体"或"公司"）持续督导阶段 的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律法规要求，对惠伦晶体董事、监事、高级管理人员及其他相关人 员进行了 2023 年度持续督导培训。现将本次持续督导培训情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：招商证券股份有限公司 （二）保荐代表人：郑华峰、郭欣 在保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，惠伦晶体予以积极配合，保证 了培训工作的有序进行，达到了良好效果。 1 四、培训总结 保荐机构通过本次培训，使公司董事、监事、高级管理人员等相关人员加深 了对上市公司的公司治理和信息披露等相关规定的理解和认识，进一步增强了公 司相关人员对上市公司的规范运作意识，达到了预期的培训效果。 （三）培训时间：2024 年 4 月 8 日 （四）培训地点：广东省东莞市黄江镇黄江东环路 68 号惠伦晶体会议室、 线上会议 （五）培训对 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-011 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办广东惠伦晶体科技股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001666 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东惠伦晶体科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一 | 审计报告 | 1-8 | | 二 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-109 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 ( ...

本人担任惠伦晶体独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件中关于独立董事独立性的相关 要求。 2023 年度独立董事述职报告（王圣来） 各位股东及股东代表： 本人作为广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真参与董事会 决策、对潜在重大利益冲突事项进行监督、为公司经营发展提供专业咨询，履行 了忠实与勤勉义务，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2023 年的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王圣来，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学 工学博士。1992 年 7 月至 1995 年 5 月 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-012 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法，不涉及对公司以前年度财 务报表追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。 2、本次会计估计变更自 2023 年 12 月 31 日起执行。 3、经测算，预计减少 2023 年度净利润 1,481.01 万元。 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了公司 《关于会计估计变更的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》相关规定，本次会计估计变更事项在董事会审 议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容如下: 一、本次会计估计变更的概述 （一）变更原因 为了更加准确地体现公司业务的实际回款和 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-017 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东惠伦晶体科技股份有限 公司 2023 年度审计报告》，截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的实收股本为 28,080.43 万元，合并资产负债表中未分配利润为-13,161.34 万元，未弥补亏损金 额为 13,161.34 万元，超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》相关规定，该事项需提交至公司股东大会审议。 二、亏损原因 1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计亏损金额-13,161.34 万元； 1、深耕主营业务， ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（谭立峰） 各位股东及股东代表： 本人作为广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真参与董事会 决策、对潜在重大利益冲突事项进行监督、为公司经营发展提供专业咨询，履行 了忠实与勤勉义务，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2023 年的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人谭立峰，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生， 中国注册会计师。曾任广州海关任科员；广东至正会计师事务所任审计员；广东 正中珠江会计师事务所任项目经理；广州暨南投资有限公司任首席会计师；广州 市点苍企业管理有限公司人执行董事；广东博信科技股份有限公司独立董事；广 州心悦雅集文旅投资发展有限公司首席财务官；中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）广东分所副总经理。现任广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事；众致 （广州）会计师事务所（普通合伙）合 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-015 关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如 下： 一、计提资产减值准备的概述 为客观反映公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，公司根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《企业会计准则第 8 号—资产减值》等相关法律法规的规 定，对存在减值迹象的资产采取必要的减值测试和评估，并基于谨慎性原则拟对 存在减值迹象的各项资产计提减值准备。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 经对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司 2023 年度计提减值准备 78,779,265.98 元，具 ...