中泰证券股份有限公司 关于浙江田中精机股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为浙 江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"或"田中精机"）2022 年度向特 定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等有关规定，对田中 精机《2023 年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息 ...

2023 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，本人应出席董事会 9 次，本人 亲自出席了 9 次会议。本着勤勉尽责的原则，本人认真审核了提交董事会的所有 议案，主动了解公司经营情况，并与公司管理层进行了充分的沟通，获取相关信 息，以审慎态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重 大经营事项均履行了相关审批程序，因此，对董事会各项议案均投了赞成票，无 提出异议的事项，没有反对和弃权的情形。 浙江田中精机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胡世华） 本人作为浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》和《独立董 事工作制度》等有关法律法规和规章制度的规定及要求，认真履行职责，充分发 挥独立董事的独立性和专业性的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 现将 2023 年本人任职以来履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、2023 年出席董事会及股东大会的情况 5、2023 年 12 月 18 日，就召开的公 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-010 浙江田中精机股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开了 第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过了 《关于聘任立信会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》。公司董事会同 意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构及内部控制 审计机构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-003 浙江田中精机股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级 管理人员。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了总经理张玉龙先生汇报的《2023 年度总经理工作报 告》，该报告客观地反映了 2023 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执 行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 表决结果：9 票同意、0 票 ...

特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 董 事 会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事胡世华先生、黄鹏先生、陈 贺梅女士出具的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，对公司独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事胡世华先 生、黄鹏先生、陈贺梅女士均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求 浙江田中精机股份有限公司 2024 年 3 月 29 日 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-014 浙江田中精机股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日在 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 10 日（星期三）15:30-16:30 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投 资者的意见和建议。 一、网上业绩说明会的安排 1、会议召开时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）15:30-16:30 2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者征集问题。投资者可于 2024 年 4 月 10 日前进 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-009 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备事项在董 事会权限范围内，无需提交股东大会审议。根据相关规定，现将有关情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产概况 （一）本次计提资产减值准备概况 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，对合并财务报表范围内 的 2023 年末存货、应收款项、其他应收款、长期应收款、无形资产、固定资产、 在建工程、长期股权投资、商誉等各类资产进行了全面清查，认为其中部分资产 存在一定的减值损失迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资 产计提了减值准备。 2、计提资产减值准备的范围和金额 公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-004 浙江田中精机股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次 会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件及电话通知方式送达给全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席宋志 萍女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会根据 2023 年监事会工作情况，组织编写了《2023 年度监事会工 作报告》，对 2023 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结，并提出了公 司监事会 2024 年度工作计划。 具 体 内 容 详 见 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江田中精机股份有限公司 2023 年日常关联交易确认与 2024 年日常关联交易预计 的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为浙江 田中精机股份有限公司（以下简称"公司"或"田中精机"）2022 年向特定对象 发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司 2023 年日常关联交易确 认与 2024 年日常关联交易预计进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1 | | 有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 小计 | - | - | 700.00 | 0 | 672.67 | | 接受资金 | 张后勤 | 资金借款 [注 1] | 3.90% | 300.00 | 160.00 | 0 | | 借款 | 小计 | - | - | 300.00 | 160.00 | 0 | ...

浙江田中精机股份有限公司 浙江田中精机股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规的要求，本着客观、审慎的原则，结合浙江田中 精机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的内部控制制度和评价方 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...