浙江田中精机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈贺梅） 本人作为浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》和《独立董 事工作制度》等有关法律法规和规章制度的规定及要求，认真履行职责，充分发 挥独立董事的独立性和专业性的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 现将 2023 年本人任职以来履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、2023 年出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，本人应出席董事会 9 次，本人 亲自出席了 9 次会议。本着勤勉尽责的原则，本人认真审核了提交董事会的所有 议案，主动了解公司经营情况，并与公司管理层进行了充分的沟通，获取相关信 息，以审慎态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重 大经营事项均履行了相关审批程序，因此，对董事会各项议案均投了赞成票，无 提出异议的事项，没有反对和弃权的情形。 2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会会议 ...

我们接受委托，对浙江田中精机股份有限公司（以下简称"田中 精机"）董事会就 2023 年 12 月 31 日田中精机财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 浙江田中精机股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年度 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZF10174 号 浙江田中精机股份有限公司全体股东： 一、董事会对内部控制的责任 田中精机董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对田中精机是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评 价内部控制的有效性以及我们认为 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-009 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备事项在董 事会权限范围内，无需提交股东大会审议。根据相关规定，现将有关情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产概况 （一）本次计提资产减值准备概况 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，对合并财务报表范围内 的 2023 年末存货、应收款项、其他应收款、长期应收款、无形资产、固定资产、 在建工程、长期股权投资、商誉等各类资产进行了全面清查，认为其中部分资产 存在一定的减值损失迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资 产计提了减值准备。 2、计提资产减值准备的范围和金额 公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江田中精机股份有限公司 2023 年日常关联交易确认与 2024 年日常关联交易预计 的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为浙江 田中精机股份有限公司（以下简称"公司"或"田中精机"）2022 年向特定对象 发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司 2023 年日常关联交易确 认与 2024 年日常关联交易预计进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1 | | 有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 小计 | - | - | 700.00 | 0 | 672.67 | | 接受资金 | 张后勤 | 资金借款 [注 1] | 3.90% | 300.00 | 160.00 | 0 | | 借款 | 小计 | - | - | 300.00 | 160.00 | 0 | ...

证券代码： 300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-011 浙江田中精机股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 董 事 会 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的 议案》，具体内容如下： 为了满足公司在生产经营及业务拓展的需求，公司拟向银行申请综合授信 额度，额度合计不超过人民币 1.35 亿元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、 工程项目贷款、银行承兑汇票、信用证等信用品种，授信期限为：自 2023 年年 度股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信 额度可循环使用。 以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资方式及金 额将根据自身运营的实际需求由股东大会授权董事会确定。公司董事会已提请股 东大会授权董事会届时根据实际情况作出决定并可在具体实施时授权董事长或 其指定的授权代理人全权代表公司签署具体融资事项中各项法律文件（包括但不 限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-014 浙江田中精机股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日在 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 10 日（星期三）15:30-16:30 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投 资者的意见和建议。 一、网上业绩说明会的安排 1、会议召开时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）15:30-16:30 2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者征集问题。投资者可于 2024 年 4 月 10 日前进 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江田中精机股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为浙江 田中精机股份有限公司（以下简称"田中精机"、"公司"或"上市公司"）2022 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 法律、法规及规范性文件的相关要求，于 2024 年 1 月 23 日对田中精机的董事、 监事、高级管理人员等相关人员进行了持续督导培训。本次培训的具体情况如下： 一、培训基本情况 培训时间：2024 年 1 月 23 日 培训方式：以腾讯会议线上及线下相结合的形式进行培训 培训对象：田中精机董事、监事、高级管理人员等相关人员 对于因故未能参加线下现场培训的相关人员，保荐机构已向其提供本次培训 的相关资料并提请公司督促其自学，在学习过程中如有疑问可随时 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-001 浙江田中精机股份有限公司 关于对外投资进展的公告 近日，创芯精密完成了工商变更登记手续，取得了绍兴市柯桥区市场监督管 理局换发的《营业执照》，具体信息如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟对外投资的议案》，同意 公司使用自有资金投资创芯精密机械（绍兴）有限公司（以下简称"创芯精密"）， 并与标的公司及原股东签署《关于创芯精密机械（绍兴）有限公司之股权转让协 议》（以下简称"《股权转让协议》"），公司以 0 元受让昆山迦纳威企业管理 合伙企业（有限合伙）原持有的创芯精密 50%的股权（对应 2,500 万元注册资本， 未实际出资），并以自有资金实缴出资 2,500 万元。本次投资完成后，公司持有 创芯精密 50%的股权。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninf ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-063 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议于2023年12月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023年12月22日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管 理人员。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 浙江田中精机股份有限公司 审议通过《关于拟对外投资的议案》 经审议，董事会认为公司对外投资创芯精密机械（绍兴）有限公司有助于公 司战略发展，完善公司产业布局，进一步提升公司综合竞争能力，不存在损害公 司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形， 不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。 具体内容 ...

浙江田中精机股份有限公司 关于拟对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"田中精机"）于 2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟对外投资的议案》。 公司拟使用自有资金投资创芯精密机械（绍兴）有限公司（以下简称"创芯精密"）， 并与标的公司及原股东签署《关于创芯精密机械（绍兴）有限公司之股权转让协 议》（以下简称"《股权转让协议》"），公司拟以 0 元受让昆山迦纳威企业管 理合伙企业（有限合伙）（以下简称"昆山迦纳威"）原持有的创芯精密 50%的 股权（对应 2,500 万元注册资本，未实际出资），并以自有资金实缴出资 2,500 万元。本次投资完成后，公司将持有创芯精密 50%的股权。 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大 会审议。 二、交易对手方的基本情况 昆山迦纳威企业管理合伙企业（有限合伙） 证券代码：300461 证券简称：田中精机 ...