杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙国际中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江田中精机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致: 浙江田中精机股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受浙江田中精机股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国（以下简称中国，为本 法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台 湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《浙江田 中精机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了 公司于 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称本次股 东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-062 浙江田中精机股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到副总经理张后 勤先生的书面辞职报告，张后勤先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。其 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张后勤先生辞去副总经理职务后仍担任 公司董事、副董事长、审计委员会委员、提名委员会委员，辞去公司副总经理的 职务不会对公司日常经营产生不利影响。 张后勤先生的副总经理原定任期为 2022 年 3 月 25 日至 2024 年 5 月 18 日。 截至本公告披露日，张后勤先生未持有公司股份。张后勤先生承诺离职后将继续 遵守深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司离任董事、高级管理 人员减持股份的要求。 张后勤先生担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张 后勤先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 董 事 会 2023 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月7日发布了 《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，2023年12月19日发布了《关于 召开2023年第一次临时股东大会提示性公告》，具体内容详见公司刊登在中国证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 浙江田中精机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议的公告 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外 的其他股东。 2、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 4、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、公司持股5%以上股东竹田享司先生和竹田周司先生已经放弃其分 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召 开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资产业投资基 金的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金人民币 15,000 万元参与认购 海南佑富半导体创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业""海南 佑富"或"基金"）的基金份额，占合伙企业总认缴出资额的 59.76%。海南佑富 已完成工商变更登记手续和基金备案手续。海南佑富已对外投资海南航芯高科技 产业集团有限责任公司（以下简称"海南航芯"），相关投资协议已签订，投资 金额 18,000 万元,已支付完成第一笔投资款 9,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日、2023 年 11 月 6 日、2023 年 11 月 7 日在中国证监会指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟对外 投资产业投资基金的公告》（公告编号：2023-044）、《关于公司对外投资产 ...

1．股东大会届次：浙江田中精机股份有限公司2023年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十四次会议审议通过 了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-059 浙江田中精机股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年12 月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2023年 第一次临时股东大会的通知》。现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开日期、时间：2023年12月22日（星期五）下午2:30 ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月22日 09:15—09:25， ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-056 浙江田中精机股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议于2023年12月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023年12月12日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管 理人员。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于向控股子公司提供借款展期的议案》 经审核，董事会认为公司向控股子公司深圳市佑富智能装备有限公司提供借 款展期一年，是为了满足其生产经营和项目建设，满足流动资金需求。公司为控 股子公司提供借款是在不影响自身正常经营的情况下进行的，借款的风险可控， 不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-058 浙江田中精机股份有限公司 关于向控股子公司提供借款展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、借款事项概述 2022 年 12 月 19 日，浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于向控股子公司提供借款的议案》，公司以自有资金向控股子公司深圳市佑富智 能装备有限公司（以下简称"佑富智能"）提供借款，借款总额不超过 1 亿元人 民币，借款利率参照同期银行贷款利率水平确定，到期一次性还本付息。借款额 度可循环使用，单笔借款金额的期限不得超过 1 年，单笔借款金额授权公司经营 管理层决定，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。 前述借款额度及授权期限自公司董事会通过之日起 1 年。佑富智能另一股东深圳 市联合创想管理中心（有限合伙）（以下简称"联合创想"）未提供同比例借款， 未提供同比例连带责任担保。 为支持控股子公司佑富智能生产经营和项目建设，满足流动资金需求，公司 拟 ...

浙江田中精机股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 胡世华 黄鹏 陈贺梅 2023 年 12 月 18 日 《关于向控股子公司提供借款展期的议案》的独立意见 公司向控股子公司深圳市佑富智能装备有限公司提供借款展期，是为了满足其 生产经营和项目建设，满足流动资金需求。不存在损害公司及全体股东、特别是中 小股东利益的情形。公司已建立健全了内部控制制度，能够实施有效管理和风险控 制，确保资金安全和风险可控。本次提供借款展期事项决策程序合法合规，资金使 用费定价公允，符合公开、公正、公平原则。因此，一致同意《关于向控股子公司 提供借款展期的议案》。 （以下无正文） （以下无正文，为浙江田中精机股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二 十五会议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事签名： 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事 工作制度》等有关规定，作为浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，基于独立判断立场，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第四届董 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-057 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于向控股子公司提供借款展期的议案》 经审核，监事会认为公司本次向控股子公司深圳市佑富智能装备有限公司提 供借款展期一年，财务风险可控，本次借款展期主要是为支持公司业务的快速发 展，本次决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不 存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 浙江田中精机股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会 议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件及电话通知方式送达给全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席宋志 萍女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-052 浙江田中精机股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议于2023年12月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023年12月1日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管 理人员。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》《证券法》 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合 ...