TANAC(300461)

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田中精机:关于监事会换届选举的提示性公告
2024-04-15 09:21
(一)非职工代表监事候选人的推荐 证券代码:300461 证券简称:田中精机 公告编号:2024-016 浙江田中精机股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期将于2024 年5月18日届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定,公司监事会将进行换届选举。现将公司第 五届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序以及监 事候选人任职资格等事项公告如下: 一、第五届监事会的组成 根据《公司章程》规定,公司第五届监事会由3名监事组成,其中职工代表 出任的监事2名。监事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期三年。监事任 期届满,连选可以连任。 二、监事的选举方式 职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生;非职工代表监事 选举采取累积投票制,即股东大会选举非职工代表监事时,每一股份拥有与拟选 监事人数相同的 ...
田中精机:关于董事会换届选举的提示性公告
2024-04-15 09:18
证券代码:300461 证券简称:田中精机 公告编号:2024-015 浙江田中精机股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期将于2024 年5月18日届满,为保证董事会的正常运作,根据《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会将进行换届选举。现将公司第 五届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序以及董 事候选人任职资格等事项公告如下: 一、第五届董事会的组成 根据《公司章程》规定,公司第五届董事会将由9名董事组成,其中非独立 董事6名,独立董事3名。董事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期三年。 董事任期届满,可连选连任,其中独立董事连续任职时间不得超过六年。 四、本次换届选举的程序 (一)推荐人应在2024年4月23日16:00前,按本公告载明的方式向公司推荐 董事候选人并提交相关文件; (二)在上述推荐时间届满后,公司 ...
田中精机(300461) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-03-28 16:00
Corporate Governance - The company has established a reasonable performance evaluation and incentive system, linking employee income to business performance[119]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of operations, personnel, assets, and finance[122]. - The company has a complete and independent R&D, operation, procurement, and sales system, ensuring no significant reliance on the controlling shareholder[122]. - The company has not provided guarantees for the debts of its shareholders, ensuring asset independence[123]. - The company strictly adheres to legal regulations and guidelines for corporate governance, enhancing its governance level[118]. - The company ensures equal information access for all shareholders, enhancing transparency in information disclosure[120]. - The company actively engages with investors and maintains communication with regulatory bodies to ensure compliance in information disclosure[120]. - The company has implemented a stock incentive mechanism in accordance with legal requirements to motivate employees[119]. - The company has a governance structure in place that complies with relevant regulations, ensuring transparency and accountability[126]. - The management team has demonstrated a commitment to corporate governance and compliance with regulatory requirements[126]. - The company has established a robust governance framework to ensure effective oversight and accountability[149]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥259,947,042.36, representing a 36.43% increase compared to ¥190,536,140.27 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥9,875,789.48, a significant turnaround from a loss of ¥63,471,811.07 in 2022, marking a 115.56% improvement[23]. - The basic earnings per share for 2023 increased to ¥0.07 from a loss of ¥0.51 in 2022, reflecting a 113.73% increase[23]. - The total assets at the end of 2023 were ¥921,568,236.98, a slight decrease of 0.96% from ¥930,470,083.92 at the end of 2022[23]. - The company reported a cash flow deficit from operating activities of ¥92,024,268.40 in 2023, worsening from a deficit of ¥11,844,956.95 in 2022, indicating a 676.91% decline[23]. - The company's net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥3,766,709.50 in 2023, compared to a loss of ¥66,259,486.93 in 2022, showing a 105.68% improvement[23]. - The weighted average return on equity for 2023 was 1.47%, a significant recovery from -25.49% in 2022, indicating a 26.96% increase[23]. - The company has seen a 1.83% increase in net assets attributable to shareholders, rising to ¥676,217,822.51 at the end of 2023 from ¥664,093,968.07 at the end of 2022[23]. - The company's gross profit margin increased to 33.25%, up by 12.36 percentage points compared to the previous year[57]. Market Position and Industry Trends - The company operates in the intelligent equipment manufacturing industry, which is supported by national policies aimed at enhancing manufacturing capabilities and innovation[34]. - The government has set a target for equipment investment in various sectors to grow by over 25% by 2027, which is expected to drive demand for intelligent manufacturing solutions[35]. - In 2022, China's smart manufacturing equipment market reached CNY 2.7 trillion, a year-on-year growth of 10.74%, with an expected market size of CNY 3.4 trillion by 2024, resulting in a compound annual growth rate (CAGR) of 12.63% from 2022 to 2024[36]. - The industrial automation market in China was valued at CNY 311.5 billion in 2023, showing a year-on-year growth of 10.97%, with an expected market size of CNY 353.1 billion in 2024, representing a growth of 13.35%[38]. - The automotive industry's trends towards electrification, intelligence, connectivity, and consumer electronics are anticipated to create new market opportunities for smart manufacturing equipment[37]. Research and Development - R&D investment for the year reached ¥28,768,500, marking a 53.44% increase year-on-year, accounting for 11.07% of total operating revenue[59]. - The number of R&D personnel increased by 41.67% from 156 in 2022 to 221 in 2023, with R&D personnel accounting for 29.12% of the total workforce[78]. - The company has initiated several R&D projects, including the development of fully automatic six-axis winding equipment and NFC closed-loop coil winding devices, aimed at enhancing production efficiency and market competitiveness[72]. - The company is developing a new generation of intelligent winding embedded systems (G5) to enhance production efficiency and product quality[77]. - The company aims to enhance R&D investment to maintain industry-leading technology and improve core product competitiveness in consumer electronics, automotive, and industrial control sectors[102]. Operational Efficiency - The company has implemented a lean management approach, contributing to the increase in gross profit margin and overall operational efficiency[57]. - The company is focusing on automation and intelligent production methods to improve production efficiency and reduce costs, thereby creating greater economic benefits for customers[76]. - The company has strengthened cooperation with major clients in the consumer electronics sector, optimizing its product line and expanding its application range[57]. - The company has established a comprehensive management system for employee welfare, training, and performance evaluation[170]. - The company has implemented internal control measures to enhance risk management and improve operational quality[161]. Strategic Partnerships and Acquisitions - The company has established a strategic partnership with a number of long-term suppliers and implemented a dynamic management mechanism for strategic suppliers[49]. - The company is actively pursuing strategic partnerships and potential acquisitions to bolster its competitive position in the market[128]. - The company invested ¥150 million in Hainan Youfu Semiconductor Venture Capital Partnership, acquiring a 59.76% stake to enhance its investment capabilities in emerging industries[59]. - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to enhance production capacity by 40%[139]. Shareholder Engagement and Remuneration - The company held its annual shareholders meeting on April 24, 2023, with a participation rate of 40.38%[124]. - The first extraordinary shareholders meeting of 2023 is scheduled for December 22, 2023, with a participation rate of 40.01%[125]. - The total pre-tax remuneration for the board members, supervisors, and senior management in 2023 amounted to CNY 595.6 million[145]. - The highest remuneration was received by Qian Chenglin, a director, totaling CNY 1.5965 million[144]. - The company has implemented a stock incentive plan that aligns with its long-term strategic goals, enhancing employee motivation[127]. Risk Management - The company anticipates potential risks from macroeconomic fluctuations that could impact demand in the smart equipment manufacturing sector[108]. - The company faces risks related to declining gross margins due to rising costs of raw materials and labor, which may affect profitability[109]. - The company has a high level of accounts receivable, necessitating enhanced management to mitigate bad debt risks[110]. - The company is focused on improving inventory management to prevent operational cost increases and ensure liquidity[111]. - The company recognizes the need for ongoing investment in R&D to keep pace with rapid product iterations and changing customer demands[112]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection and has not experienced any major environmental pollution incidents in 2023[171]. - The company has implemented measures to ensure compliance with environmental regulations and has established necessary facilities for waste management[168]. - The company prioritizes suppliers that value legal compliance and social responsibility, fostering long-term cooperative relationships[171]. Legal and Compliance Matters - The company is involved in a significant arbitration case with a claim amount of RMB 21,307.94 million related to performance compensation disputes[195]. - The company received a court ruling on March 1, 2023, to restore enforcement proceedings against the defendants, indicating potential recovery of the claimed amount[196]. - The company has not reported any violations of commitments during the reporting period[175]. - The company has maintained compliance with regulations set by the China Securities Regulatory Commission and other relevant authorities[176].
田中精机:关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-03-28 13:18
证券代码:300461 证券简称:田中精机 公告编号:2024-013 浙江田中精机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经浙江田中精机股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十七 次会议审议通过,公司决定于 2024 年 4 月 19 日(星期五)下午 3:00 召开公司 2023 年年度股东大会,本次大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式,根 据相关规定,现将股东大会的相关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:浙江田中精机股份有限公司2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第二十七次会议审议通过 了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开日期、时间:2024年4月19日(星期五)下午3:00 (2)网络投票日期、时间:2024年4月19日(星期五),其中 ①通过 ...
田中精机:2023年度独立董事述职报告(黄鹏)
2024-03-28 13:18
浙江田中精机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(黄鹏) 本人作为浙江田中精机股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》和《独立董 事工作制度》等有关法律法规和规章制度的规定及要求,认真履行职责,充分发 挥独立董事的独立性和专业性的作用,维护公司整体利益,维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 现将 2023 年本人任职以来履行独立董事职责的工作情况汇报如下: 一、2023 年出席董事会及股东大会的情况 2023 年度,公司共召开了 9 次董事会会议,本人应出席董事会 9 次,本人 亲自出席了 9 次会议。本着勤勉尽责的原则,本人认真审核了提交董事会的所有 议案,主动了解公司经营情况,并与公司管理层进行了充分的沟通,获取相关信 息,以审慎态度行使表决权,本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序,重 大经营事项均履行了相关审批程序,因此,对董事会各项议案均投了赞成票,无 提出异议的事项,没有反对和弃权的情形。 2023 年度,公司共召开了 2 次股东大会会议, ...
田中精机:2023年度财务决算报告
2024-03-28 13:18
浙江田中精机股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出 具了信会师报字[2024]第 ZF10173 号标准无保留意见的审计报告。根据年审会计 师的审计意见,我公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、报告期主要经营成果 5、在建工程期末余额比年初减少 96.97%,主要系本报告期高端智能装备生 产基地扩建项目完工达到可使用状态后转固定资产所致。 2023 年,公司实现营业收入 259,947,042.36 元,比上年同期上升 36.43%, 归属于上市公司股东净利润 9,875,789.48 元,比上年同期上升 115.56%,主要 财务指标如下: | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益(元/股) | 0.07 | -0.51 | 113.73% | | 稀释每股收益( ...
田中精机:中泰证券股份有限公司关于浙江田中精机股份有限公司2023年度内部控制评价报告的专项核查意见
2024-03-28 13:18
中泰证券股份有限公司 关于浙江田中精机股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的专项核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"本保荐机构")作为浙 江田中精机股份有限公司(以下简称"公司"或"田中精机")2022 年度向特 定对象发行股票的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》等有关规定,对田中 精机《2023 年度内部控制评价报告》进行了审慎核查,具体核查情况如下: 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息 ...
田中精机:2023年度独立董事述职报告(胡世华)
2024-03-28 13:18
2023 年度,公司共召开了 9 次董事会会议,本人应出席董事会 9 次,本人 亲自出席了 9 次会议。本着勤勉尽责的原则,本人认真审核了提交董事会的所有 议案,主动了解公司经营情况,并与公司管理层进行了充分的沟通,获取相关信 息,以审慎态度行使表决权,本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序,重 大经营事项均履行了相关审批程序,因此,对董事会各项议案均投了赞成票,无 提出异议的事项,没有反对和弃权的情形。 浙江田中精机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(胡世华) 本人作为浙江田中精机股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》和《独立董 事工作制度》等有关法律法规和规章制度的规定及要求,认真履行职责,充分发 挥独立董事的独立性和专业性的作用,维护公司整体利益,维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 现将 2023 年本人任职以来履行独立董事职责的工作情况汇报如下: 一、2023 年出席董事会及股东大会的情况 5、2023 年 12 月 18 日,就召开的公 ...
田中精机:关于拟续聘会计师事务所的公告
2024-03-28 13:18
证券代码:300461 证券简称:田中精机 公告编号:2024-010 浙江田中精机股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月27日召开了 第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十一次会议,分别审议通过了 《关于聘任立信会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》。公司董事会同 意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构及内部控制 审计机构,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如 下: 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格 ...
田中精机:董事会决议公告
2024-03-28 13:18
证券代码:300461 证券简称:田中精机 公告编号:2024-003 浙江田中精机股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十七次 会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级 管理人员。 本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了总经理张玉龙先生汇报的《2023 年度总经理工作报 告》,该报告客观地反映了 2023 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执 行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 表决结果:9 票同意、0 票 ...