证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2025-034 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公 司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决 的，表决结果以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四） 7、会议出席对象： （1）凡 2025 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：第五届董事会第二十二次会议已审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。本次股东 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2025-017 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、发出监事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届监事会第十五次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件、短信或专人送达 方式送达给全体监事。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2025 年 4 月 21 日在成都 市高新区康隆路 555 号 8 楼会议室以现场方式召开。 3、会议的参加人数：本次监事会会议应参加表决监事 3 名，实际参会监事 3 名。 4、会议的主持人：本次监事会会议由公司监事会主席廖倩女士主持。 5、会议召开的合法合规性：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：3 票赞 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2025-016 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件、短信或专人送 达方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2025 年 4 月 21 日在成都 市高新区康隆路 555 号 8 楼会议室以现场方式召开。 3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参会董事 7 名。 4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议。 5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第五届 董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配 方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2025-031 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厚普清洁能源（集团）股 份有限公司2024年度审计报告》（川华信审(2025)第0050号），2024年度，公司实现归属于 母公司股东的净利润为-8,239.47万元，截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润 为-35,854.25万元，母公司报表累计未分配利润为-3,697.56万元。 根据公司实际情况，并结合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及 《公司章程》第一百五十五条"公司在同时满足如下具体条件时可实 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为厚普 清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"厚普股份"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对厚普股份 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厚普清洁能源（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1758 号）同意注册，公司 以简易程序向特定对象发行普通股（A 股）18,166,804 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.11 元，募集资金总额 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 号金茂礼都南 楼 18 28 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项专项核查报告 川华信专（2025）第 0338 号 目录： 1、2024 年度营业收入扣除事项专项核查报告 2、2024 年度营业收入扣除情况表 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 营业收入扣除事项专项核查报告 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项专项核查报告 川华信专（2025）第 0338 号 厚普清洁能源（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 川华信专（2025）第 0339 号 目录 1、关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴 证报告 2、厚普清洁能源（集团）股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 鉴证报告 二、董事会的责任 厚普股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（深证上[2023]1146 号）以及《深圳证券交易所创业板 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：厚普股份 保荐人姓名：杨光远 联系电话：021-61118978 保荐代表人姓名：丁梓 联系电话：021-61118978 现场检查人员姓名：丁梓 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2025 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 22 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：（1）查阅公司章程及各项规章制度；（2）查阅股东会、董事会文件，包括 会议通知、签到表、会议决议、会议记录、公告等；（3）实地查看公司主要生产经营场所， 了解公司治理及独立性情况；（4）访谈公司相关人员，了解公司基本制度的执行情况，了 解公司董事、监事和高级管理人员履行职务勤勉尽责情况及变动情况，了解控股股东、实际 控制人遵守相关承诺的情况。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √ 3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席 人员及会议内容等要件是否 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 11 日出具的《关于同意厚普清 洁能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕735 号）批复，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）21,279,052 股，发行价格 为人民币 7.29 元/股，募集资金总额为人民币 155,124,289.08 元，扣除承销、保 荐费用人民币 3,301,886.79 元（不含增值税进项税）及其他发行费用 559,523.29 元后（不含增值税进项税），募集资金净额为人民币 151,262,879.00 元。上述募 集资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 5 月 16 日出具的《厚普清洁能源股份有限公司验资报告》（川华信验（2022）第 0036 号）审验确认。本次发行证券已于 2022 年 5 月 27 日在深圳证券交易所创 业板上市。公司聘请华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"）担任公司 2021 年向特定对象发行股票的保荐机构 ...