| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 目录 1、关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司前次募集资金存放与实际使用 情况的鉴证报告 2、厚普清洁能源（集团）股份有限公司关于前次募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 鉴证报告 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 前次募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 厚普清洁能源（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"贵公 司"或"厚普股份"）截至2024年7月3日止的《关于前次募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司申请以简易程序向特定对 ...

未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步提高回报股东意识，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，积极回报股 东，切实保护股东合法权益，厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据 证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》等法律法规及《厚普清洁能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并综合考虑公司实际情况，制定了《厚普清洁能源（集团）股份有 限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）如下： 一、制定规划的基本原则 上述规划的制定严格遵守相关法律法规和监管要求以及《公司章程》的规定。上述规划 重视对股东的合理投资回报，在实行持续、稳定的利润分配的政策的同时兼顾公司的长远利 益和可持续发展、全体股东的整体利益，并充分考虑和听取股东、独立董事和监事的意见。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 二、制定规划的主要考虑因素 公司制定股东回报规划应充分尊重股东意愿，既重视对股东的合理投资回报，也要保证 公司现金流量、资产的流动性以及盈利的稳定性。公司制定 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-055 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改 情况的公告 现将公司及公司董事、监事、高级管理人员最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所采 取处罚或监管措施及整改情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 经自查，公司及公司董事、监事、高级管理人员最近五年收到中国证券监督管理委员会四 川监管局出具警示函措施的决定 2 份，具体情况如下： | 序号 | 发函单位 | 出具时间 | 函件名称 | 函件文号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国证券监督管理 | 2019-11-19 | 《关于对厚普清洁能源股份有限公司采取出 | 〔2019〕38 | 号 | | | 委员会四川监管局 | | 具警示函措施的决定》 | | | | 2 | 中国证券监督管理 | | 《关于对厚普清洁能源股份有限公司时任董 | 〔2 ...

2、如本人/本企业违反前述承诺而发生减持厚普股份股票的，本人承诺因减持所得的收益 全部归厚普股份所有。" 特此公告。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会 二零二四年七月十六日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或者"厚普股份"）于 2024 年 7 月 15 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了关于向特定对象发行股票的相关议案。 王季文先生、燕新控股集团有限公司作为本次认购对象，出具了《关于特定期间不减持公司股 票的承诺函》，具体内容如下： "1、本人/本企业确认本次向特定对象发行股票定价基准日前 6 个月不存在减持所持厚普 股份股票的情形，承诺自定价基准日至本次发行完成后 6 个月内不减持所持厚普股份的股票， 并承诺在本次向特定对象发行股票完成后 36 个月内不减持本次认购的厚普股份的股票； 证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-056 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺的公告 ...

措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投 资者利益，公司就本次发行对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回 报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-050 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报 以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对经营情况的判 断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-058 第五届董事会第十四次会议决议公告 4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议。 5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第十四次会议通知于 2024 年 7 月 13 日以邮件、短信或专人送达方 式送达给全体董事、监事及高级管理人员。 2、召开董事会会议的时间和方式：本次董事会会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯方式召 开。 3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参会董事 7 名。 表决情 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-057 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于提请股东大会审议同意认购对象免于发出 收购要约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 若按照本次发行股份数量上限测算，本次发行完成后，王季文先生合计控制公司股份超 过 30%，从而触发要约收购义务。 鉴于王季文先生、燕新集团承诺自本次发行结束之日起 36 个月内不转让本次向其发行 的新增股份，在经公司股东大会非关联股东同意王季文先生免于发出收购要约后，上述情形 符合《上市公司收购管理办法》第六十三条有关可免于发出收购要约的规定。 综上所述，公司董事会同意提请公司股东大会非关联股东批准王季文先生免于发出收购 要约，并同意按照中国证监会、深圳证券交易所关于豁免要约收购的最新政策安排或变化相 应调整并执行。本事项尚须提交股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的股东将回避 表决。 特此公告。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会 二零二四年七月十六日 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 Houpu Clean Energy Group Co., Ltd. 2024 年度向特定对象发行股票预案 二〇二四年七月 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票预案 四、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实 陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成 尚待取得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管 理委员会注册。 1 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票预案 特别提示 发行人声明 一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责； ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-054 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动的方式为厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下称"厚普股份"或 "公司"）拟向特定对象发行股票（以下称"本次发行"）。 2、本次发行的发行对象为王季文先生和和燕新控股集团有限公司（以下简称"燕新集团"）。 3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 4、本次发行尚需获得公司股东大会的审议通过、深圳证券交易所（以下称"深交所"） 的审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）作出同意注册的批复后方 可实施。 一、本次权益变动的基本情况 公司于 2024 年 7 月 15 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了公司 2024 年度 向特定对象发行股票的相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。根据本次发行方案测算 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 Houpu Clean Energy Group Co., Ltd. 2022 年 10 月，国家能源局发布《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》， 指出进一步推动氢能产业发展标准化管理，加快完善氢能标准顶层设计和标准体 系。开展氢制备、氢储存、氢输运、氢加注、氢能多元化应用等技术标准研制。 各地方政府纷纷出台关于氢能产业规划的政策，推动加氢站等基础设施建设。 二〇二四年七月 2023 年 3 月，国家发展改革委发布了《绿色产业指导目录（2023 年版）》 （征求意见稿），燃料电池装备制造和氢能基础设施建设和运营被列为清洁能源 产业。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"厚普股份"、"公司"或"本 公司"）是在深圳证券交易所创业板上市的公司。为了满足业务发展的需要，进 一步增强资本实力及营运能力，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 法律、法规和规范性文件的规定以及《厚普清洁能 ...