证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-125 万向新元科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月25日召开第五 届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关 制度的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业 板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，拟取消监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。根据本次取消监事会事项， 并结合公司治理情况，公司拟对《公司章程》及部分公司治理制度作出相应修订。 本次修订的制度包括：《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》 《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会秘书工作制度》。 上述修订后的制度全文于同日披露在巨潮资讯网，其中 ...

万向新元科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人章棽涵作为万向新元科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人朱业胜、曾维斌、姜承法、宁波世纪万向企业管 理合伙企业（有限合伙）提名为万向新元科技股份有限公司（以下简称该公司） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过万向新元科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独 ...

证券代码：300472 证券简称：*ST新元 公告编号：临-2025-127 万向新元科技股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告 除上述内容变更外，公司注册地址、网址、联系方式、电子邮箱等其他信息 均保持不变。上述变更自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。 特此公告。 万向新元科技股份有限公司董事会 2025年 9月26日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近日 搬迁至新办公场所，现将有关变更事项公告如下： | 项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 北京市朝阳区望京东园四区11号楼41 | 北京市海淀区阜成路58号新洲商务大 | | | 层4101室 | 厦409室 | | 邮政编码 | 100102 | 100142 | ...

万向新元科技股份有限公司 承诺人(签名): 2025年9月25日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性 文件的要求，为更好地履行独立董事职责，本人承诺参加深圳证券交易所 组织的最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的培训证明。 特此承诺！ 第五届董事会独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函 朱业胜、曾维斌、姜承法、宁波世纪万向企业管理合伙企业（有限合 伙）提名本人为万向新元科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 截至本次股东会通知发出日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董 事培训证明。 ...

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-122 万向新元科技股份有限公司 关于子公司银行贷款逾期暨重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到宁夏回族自治区吴忠 市中级人民法院出具的《民事判决书》（2025）宁 03 民终 633 号、宁夏回族自 治区青铜峡市人民法院传票(2025)宁 0381 执 1390 号，获悉子公司万向新元（宁 夏）智能环保科技有限公司（以下简称"宁夏万向新元"）与中国银行股份有限 公司青铜峡支行（以下简称"中国银行青铜峡支行"）金融借款合同纠纷的二审 判决及执行情况。现将以上诉讼的具体情况公告如下： 一、诉讼基本情况 | 曹庆宇 | 新元科技北京 分公司 | 劳动仲裁纠纷 | 1.72 | 已裁决 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 天津市维友线缆 有限公司 | 新元科技 | 合同纠纷 | 12.76 | 一审诉讼阶段 | | 湖北天华智能装 备股份有限公司 | 新元科技 | 合同纠纷 | 21 ...

证券代码：300472 证券简称：*ST新元 公告编号：临-2025-126 万向新元科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于2025年10月 13日召开2025年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开本次股东会的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议审议通过了 《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符 合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股权登记日：2025年9月29日（星期一） 5、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年10月13日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年10月13日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年9月25日以通讯表决方式召开。本次会议 由朱业胜、曾维斌、姜承法、宁波世纪万向企业管理合伙企业（有限合伙）提议 召开。本次会议由董事韩佳益先生主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席 本次会议的董事5人。本次会议通知于2025年9月20日以通讯方式送达。会议召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议决议情况如下： 证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-123 万向新元科技股份有限公司 议案一、《关于补选非独立董事的议案》 该议案以议案 3.01、3.03 生效为前提条件。公司拟将《公司章程》中董事 会成员人数由 7 名增加至 9 名，议案 3.01、3.03 经董事会审议通过的情况下， 本次董事会该议案的表决结果才生效。该议案经董事会审议通过后，公司董事会 将该议案提交至公司股东会审议 ...

Group 1 - The core point of the article is that *ST Xinyuan announced a plan for a shareholder to reduce their stake in the company by up to 210,000 shares, which represents 0.08% of the total share capital [1] - The shareholder, Mr. Zhang Yusheng, intends to execute this reduction within three months following the announcement date, using either centralized bidding or block trading methods [1] - As of the report, *ST Xinyuan's market capitalization stands at 1.6 billion yuan [1] Group 2 - For the first half of 2025, *ST Xinyuan's revenue composition is entirely from the specialized equipment manufacturing industry, accounting for 100% [1] - The article also highlights a significant milestone in the A-share market, with the total market capitalization surpassing 116 trillion yuan, marking the one-year anniversary of the "9.24" event [1]

Core Viewpoint - The shareholder Zhang Yusheng of *ST Xinyuan (300472.SZ) plans to reduce his holdings in the company by a maximum of 214,078 shares, which represents 0.08% of the total share capital, within three months from the announcement date [1] Summary by Relevant Sections - Shareholder Action - Zhang Yusheng intends to reduce his stake through centralized bidding or block trading methods [1] - The reduction will not exceed 214,078 shares [1] - This reduction accounts for 0.08% of the company's total share capital [1]

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-121 万向新元科技股份有限公司 关于公司股东股份减持计划预披露的公告 股东张玉生向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有本公司股份 214,078 股（占本公司总股本比例 0.08%）的股东张玉生先 生计划在自本公告发布之日起3个交易日后的3个月内以集中竞价方式或大宗交 易方式减持本公司股份合计不超过 214,078 股（占本公司总股本比例 0.08%）。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东张玉生先 生出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 （1）股东名称：张玉生 （2）截至本公告日，上述股东持有公司股份情况如下： 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例 张玉生 214,078 0.08% 二、本次减持计划的主要内容 1、减持的原因：个人资金需求 2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份（含首次公开发行股份及 资本公积转增股本相应增加的股份）； 3、减 ...