证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-039 万向新元科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4月 29 日以现场结合通讯表决方式召开 ， 本次会议由监事会主席李雅婷女士主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际 出席 公司会议的监事 3 人。本次会议通知于 2025 年 4 月18日以通讯方式送达。 会议 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效 。 议案一、《关于2024年度监事会工作报告的议案》 经与会监事审议认为：该决算报告客观、真实地反映了公司 2024年度的财 务状况和经营成果。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《2024年度财务决算报告》详 见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占有效表决权的100%。 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-043 万向新元科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开， 本次会议由董事长吴贤龙先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席公司 会议的董事 7 人。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式送达。会议召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。经表决形 成如下决议： 议案一、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会听取了总经理吴贤龙先生所作的《2024 年度总经理工作报告》 经审议，董事会认为：该报告真实、客观地反映了公司 2024 年度的生产经营情 况，公司管理层积极开展工作，有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。 经审议，除董事张光华外其他董事认为：公司《2024 年年度报告及其摘要》 符合法律、行政法规和中国证监会的规 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-054 万向新元科技股份有限公司 根据《公司章程》等相关的公司利润分配政策，利润分配的原则是：公司应 当充分考虑对投资者的回报，依照法律法规和章程的规定，在公司累计可分配利 润范围内向股东进行利润分配；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时 兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，公司利润分配 不得超过累积可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力;在利润分配方式 中，现金分红原则上优先于股票股利；具备现金分红条件的，公司原则上应当采 用现金分红进行利润分配。 公司的利润分配政策： 1.利润分配的形式：公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法 规允许的其他形式分配利润，其中现金形式原则上优先采用。 2.利润分配的期间间隔：在满足利润分配条件的前提下，公司原则上每年进 行一次利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司每年以 现金方式分配的利润不少于当年可实现的可分配利润的 20%，且现金分红在当次 利润分配中所占的比例不低于 20%。 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保 ...

1、公司股票（股票简称：新元科技，股票代码：300472）于 2025 年 4 月 30 日（星期三）开市起停牌一天，并于 2025 年 5 月 6 日（星期二）开市起复牌； 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-050 万向新元科技股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示暨 停牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、公司股票自 2025 年 5 月 6 日开市起被实施退市风险警示及其他风险警 示，公司股票简称由"新元科技"变更为"*ST 新元"，股票代码仍为 "300472"； 3、实行退市风险警示及其他风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为 20%。 一、股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示及其他风险警示的起 始日 1、股票种类与简称：公司 A 股股票简称由"新元科技"变更为"*ST 新元"。 2、股票代码：300472 3、实施退市风险警示及其他风险警示的起始日：2025 年 5 月 6 日。 4、公司股票停复牌起始日：公司股票交易因被实施退市风险警示及其他 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-040 万向新元科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次对前期会计差错更正 ，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。 2. 本次前期会计差错更正及追溯调整事项给广大投资者造成的不便，公司深表 歉意。今后公司将持续提升公司治理水平和规范运作水平，进一步提高信息披露 的质量，切实保障公司及全体股东的利益。公司于2025年4月29日召开第五届董 事会第八次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于前期会计差错更正 及追溯调整的议案》，同意公司按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会 计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财 务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，对前期相关财务报表和相关附注 进行会计差错更正及追溯调整，具体情况如下： 一、前期会计差错更正的原因 公司于2025年3月27日收到中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-045 万向新元科技股份有限公司 关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注 销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。 一、限制性股票激励计划简述 1、2023年4月25日，万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<万向新元科技股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<万向新元科技股份有 限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；公司独 立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。 2、2023 年 4 月 25 日，公司召开了第四届监事会第九次会议，审议并通过 了《关于<万向新元科技股份有限公 ...

| 新元科技、本公司、公司 | 指 | 万向新元科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 激励计划、本次激励计 | 指 | 以公司股票为标的，对公司高级管理人员、核心团队 | | 划 | | 成员、及核心业务/技术人员进行的长期性激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据激励计划规定的条件，授予激励对象一定数 | | | | 量的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照激励计划规定获得限制性股票的公司高级管理 | | | | 人员、核心团队成员、及核心业务/技术人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予权益的日期，授予日必须为交易 | | | | 日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 限售期 | 指 | 激励对象根据激励计划获授的限制性股票被禁止转 | | | | 让的期限 | | 解除限售条件 | 指 | 根据限制性股票激励计划激励对象所获股权解除限 | | | | 售所必需满足的条件 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《万向新元科技股份有限公司 年限制性股票激 2023 | | | | 励计划（草案）》 | ...

万向新元科技股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 出 具 无 法 表 示 意 见 涉 及 事 项 的 专 项 说 明 出具无法表示意见意见涉及事项的专项说明 大华核字[2025]0011004937 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 万向新元科技股份有限公司 出具无法表示意见涉及事项的专项说明 目 录 页 次 一、 出具无法表示意见涉及事项的专项说明 1-2 大华核字[2025]0011004937 号 万向新元科技股份有限公司全体股东： 我所接受委托，业已完成万向新元科技股份有限公司（以下简称 新元科技公司）2024 年度财务报表的审计工作，并于 2025 年 4 月 29 日出具了大华审字[2025]0011009249 号无法表示意见审计报告。 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-041 2025年4月29日 特此公告。 万向新元科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日召开第五届 董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于前期会计差错更正及 追溯调整的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变 更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更 正及相关披露》等有关规定，对公司 2022-2023 年度财务报表进行会计差错更正并追 溯调整，具体内容详见公司披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公 告编号：临-2025-040）。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关 披露》的相关规定，公司需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对相关 更正事项进行专项鉴证并出具专项鉴证报告。目前公司正在积极推进相关工作，公司 预计将自本公告披露之日起两 ...

万向新元科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-3 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000134 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 万向新元科技股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000134 号 万向新元科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了万向新元科技股份有限公司（以下简称新元科技） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 ...