证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-018 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，2024 年度需与公司关联方长沙超创电子科技有限公司（以下简称"长沙超创"）、宁 波麦思捷科技有限公司（以下简称"宁波麦思捷"）、北京振华领创科技有限公 司（以下简称"北京振华"）发生日常关联交易，预计额度共计不超过 3,355 万 元人民币。2023 年实际发生日常关联交易总额 3,099.20 万元，实际发生金额占 预计金额的 35.52%，未超出预计的日常关联交易额度。公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第二十二次会议（关联董事喻丽丽、曾万辉回避表决）、 第四届监事会第十九次会议，董事会表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权， 2 票回避表决，监事会表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，分别审议通 过了《关于 202 ...

提名人长沙景嘉微电子股份有限公司董事会现就提名杜四春为长沙景嘉微 电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为长沙景嘉微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长沙景嘉微电子股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-021 长沙景嘉微电子股份有限公司 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已经 届满，为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选 人的议案》。 公司监事会提名顾菊香女士、韩淑云女士为公司第五届监事会非职工代表监 事候选人（非职工代表监事候选人简历见附件 1）。根据《公司法》《公司章程》 的规定，上述监事候选人需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采用累积投 票制选举产生 2 名非职工代表监事，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的 职工代表监事曾巧巧女士共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会成员任 期自 202 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 提名委员会工作细则 长沙景嘉微电子股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上的全体董事 提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由委员会委员选举1名独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会审议通过产 生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-027 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提和转回资产减值准备概况 为了能够更加真实、准确和公允地反映长沙景嘉微电子股份有限公司（以下 简称"公司"）资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关 规定，公司对截至 2024 年 3 月 31 日的资产进行全面清查，并按资产类别进行了 减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 2024 年第一季度整体转回减值准备 8,714,643.25 元，本次计提和转回资产减 值准备事项是按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定执行，无需公司 董事会审议。具体情况如下： | 项目 | 本期计提/转回金额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | 8,714,643.25 | | 其中：应收账款坏账损失 | -22,129,422.43 | ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-020 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已经 届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 公司董事会提名喻丽丽女士、曾万辉先生、郑珊女士、余圣发先生为公司第 五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件 1），提名杜四春 先生、张华女士、欧阳宇翔先生为公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事 候选人简历见附件 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-016 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司董事会同意继续聘请中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度财务报表及内部控制审计机构（以下简称"2024 年度审计机构"），聘期为 1 年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际审计业务范围和市场价格水平 确定相关审计费用。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身是创立于 1997 年的北京中瑞诚 会计师事务所有限公司。2019 年 12 月，经北京市财政局批准转制为特殊普通合 伙，更名为中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中瑞诚"）。经 1. 公司 2023 年度审计意见为标准无 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 战略委员会工作细则 长沙景嘉微电子股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《长沙景嘉微电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，至少要有1名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上的全体董事 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作； 主任委员在委员内选举，并报请董事会审议通过产生。 召集人不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代 为履行职务。 3、对须经董事会批准 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-019 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章 程>的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、增加注册资本的相关情况 自 2023 年 4 月 27 日至 2024 年 4 月 23 日，激励对象在 2021 年股票期权激 励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期实施自主行权 事项，自主行权股票期权共计 3,459,650 份。上述原因使公司总股本由 45,517.2604 万股增加至 45,863.2254 万股，故公司需履行注册资本变更相关程序，公司注册 资本由 45,517.2604 万元人民币元变更为人民币 45,863.2254 万元。 二、《公司章程》部分条款修订的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 长沙景嘉微电子股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事、监事 及其他高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事、监事是指在公司领取薪酬的董事、监事，高级管 理人员是指董事会聘任的总裁、董事会秘书、高级副总裁、副总裁和财务负责人。 第二章 人 员 组 成 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据 公司章程及本工作细则增补新的委员。 1 ...