增资产业投资基金暨关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为长沙 景嘉微电子股份有限公司（以下简称"景嘉微"、"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对景嘉微增资产业投资基金暨关联交易的相关情况进行了审 慎核查，并出具核查意见如下： 一、前次对外投资暨关联交易概述 公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露了《关于拟参与设立产业投资基 金暨关联交易的公告》《关于拟参与设立产业投资基金暨关联交易的补充公告》， 公司作为有限合伙人拟使用自有资金不超过 20,000.00 万元与专业机构湖南钧矽 高创私募股权基金管理有限公司（以下简称"基金管理公司"）、上海钧犀实业有 限公司（以下简称"钧犀资本"）及其他合格投资者发起成立湖南钧犀高创二期 科技产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"产业投资基金"）。 产业投资基金已于 202 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-070 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于副总裁、董事会秘书辞职及聘任副总裁 并代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司副总裁、董事会秘书辞职的事项 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副 总裁、董事会秘书廖凯先生的书面辞职报告，廖凯先生因个人原因提请辞去公司 副总裁、董事会秘书职务，廖凯先生辞职后不再担任公司任何职务。按照相关法 律法规，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。廖凯先生的原定任期至公司第 五届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，廖凯先生直接持有 50,700 股公司股票，占公司总股本 的 0.01%，未间接持有公司股票，其配偶及其他关联人未直接或间接持有公司股 份。其离职后将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规和业务规则的相关规定及其 所作的相关承诺。 廖凯先生在担任 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-068 长沙景嘉微电子股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意长沙景嘉微电子股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕841 号）同意注册，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）共计 63,986,969 股，每股面值人民币 1 元，每股 发行价格人民币 59.91 元，募集资金总额为人民币 3,833,459,312.79 元，扣除各 项发行费用（不含税金额）人民币 6,536,203.01 元后，实际募集资金净额为人民 币 3,826,923,109.78 元。 上述募集资金于 2024 年 10 月 23 日全部到账，并经中瑞诚会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，出具了中瑞诚验字[2024]第 404826 号《验资报告》。公司已 将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商 业银行签署募集资金三方及四方监管协议。 二、募投项目的基本情况 根据公司《长沙景嘉微电子股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票募集说明书（注册稿）》（以下简称"《募集说明书》"），公司本次向 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于长沙景嘉微电子股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资、提供借款以实施募投项 目的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为长沙 景嘉微电子股份有限公司（以下简称"景嘉微"、"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，对景嘉微使用募集资金向全资子公司增资（实缴出资）、提供 借款以实施募投项目的相关情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意长沙景嘉微电子股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕841 号）同意注册，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）共计 63,986,969 股，每股面值人民币 1 元，每股发 行价格人民币 59.91 元，募集资金总额为人民 ...

第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"景嘉微"）第五届 董事会第六次会议由董事长曾万辉先生召集，会议通知于 2024 年 11 月 25 日以 专人送达、电子邮件等通讯方式发出。 2.本次董事会于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室召开，采取现场表决及通 讯表决的方式进行表决。董事郑珊女士以通讯方式参加会议并表决。 证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-065 长沙景嘉微电子股份有限公司 3.本次董事会应到 7 人，出席 7 人。 4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董 事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 经审议，董事会认为：本次调整募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 拟投入募集资金金额，是根据公司经营发 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-067 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日 分别召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》。根据《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司调整部分募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）拟使用募集资金金额。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公司经营发展战略规划 和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，调整后募投项目 投资金额不足部分由公司通过自筹资金等方式解决，不存在变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情况，符合公司 ...

一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：国泰君安证券股份有限公司 （二）保荐代表人：张希朦、黄央 国泰君安证券股份有限公司 关于长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年度持续督导现场培训情况的工作报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为长沙 景嘉微电子股份有限公司（以下简称"景嘉微"、"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关规定，于近日对景嘉微进 行了 2024 年度持续督导现场培训，具体情况如下： （三）培训时间：2024 年 11 月 12 日 （四）培训方式：现场培训 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和公司《募集资金管理办法》等法律法规、公司制度，结合典型案例以及公司募 投项目的实际情况，重点讲解了募集资金使用规范及日常监管要求，督促公司提 高募集资金的使用效率，并强调了注册制下的信息披露要求。 二、培训效果 公司参与培训的人员认真学习了本次授课相关课件，通过此次培训授课，公 司董事、监事、高级管理人员、证 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Jingjia Micro (300474 SZ) [5] Core Views - Jingjia Micro's short-term performance is under pressure, but the company continues to advance its GPU layout [1] - The company achieved revenue of 441 million yuan in the first three quarters of 2024, a year-on-year decrease of 5 99% [2][5] - Net profit attributable to the parent company was 24 million yuan, a year-on-year increase of 53 28% [2][5] - Non-GAAP net profit was 6 million yuan, a year-on-year increase of 119 90% [2][5] - Gross margin was 53 85%, a year-on-year decrease of 7 0 percentage points [2][5] - In Q3 2024, revenue was 91 million yuan, a year-on-year decrease of 26 55% [2][5] - Net profit attributable to the parent company was -10 million yuan, a year-on-year decrease of 144 24% [2][5] - Non-GAAP net profit was -15 million yuan, a year-on-year decrease of 127 60% [2][5] - Gross margin in Q3 2024 was 57 27%, a year-on-year increase of 1 0 percentage points [2][5] GPU Market and Product Development - The global processor market (including CPU, GPU, APU, SoC FPGA, AI ASIC, and DPU) was approximately 220 billion USD in 2023, accounting for 42% of the semiconductor market [6] - From 2023 to 2029, the compound annual growth rates for GPU, CPU, and APU markets are expected to be 25%, 5%, and 8%, respectively [6] - By 2029, the GPU market size is expected to be twice that of the CPU market [6] - The company's GPU products include JM5400, JM7200, and JM9 series [6] - In 2024, the company successfully developed the Jinghong series of high-performance intelligent modules and complete machines for AI computing, AI inference, and scientific computing [6] Equity Incentive Plan - In June 2024, the company released a restricted stock incentive plan, proposing to grant 947,880 shares, accounting for 0 2067% of the total share capital [7] - The plan involves 439 core personnel, with a grant price of 55 52 yuan per share [7] - The performance targets for 2024 and 2025 are revenue growth rates of no less than 11% and 25%, respectively, compared to 2023 [7] Financial Forecasts - The company is expected to achieve net profit attributable to the parent company of 178 million yuan, 281 million yuan, and 435 million yuan in 2024, 2025, and 2026, respectively [8] - The corresponding P/E ratios are 273x, 173x, and 112x [8] Financial Data - Current stock price: 92 99 yuan [10] - Total share capital: 522 62 million shares [10] - Net asset per share: 7 48 yuan [10] - The highest and lowest stock prices in the past 12 months were 105 48 yuan and 42 31 yuan, respectively [10]

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-064 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于公司及子公司签订募集资金三方及四方监管 协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委 员会《关于同意长沙景嘉微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2024〕841 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 共计 63,986,969 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 59.91 元，募集 资金总额为人民币 3,833,459,312.79 元，扣除各项发行费用人民币（不含税金额） 6,536,203.01 元后，实际募集资金净额为人民币 3,826,923,109.78 元。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）于 2024 年 10 月 23 日将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金 专户内，募集资金到位情况经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 中瑞诚验字[2 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 编号：2024-009 长沙景嘉微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 家机构共 9 | 兴业证券、长江 ...