证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-002 二、董事会会议审议情况 长沙景嘉微电子股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议由董事长曾万辉先生召集，会议通知于 2025 年 1 月 3 日以专人送达、电子 邮件等通讯方式发出。 2.本次董事会于 2025 年 1 月 9 日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯 表决的方式进行表决。董事郑珊女士以通讯方式参加会议并表决。 3.本次董事会应到 7 人，出席 7 人。 4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董 事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 3、审议通过《关于开立募集资金专用账户的议案》 1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长 提名，董事会提名委员会 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-003 长沙景嘉微电子股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议由监事会主席顾菊香女士召集，会议通知于 2025 年 1 月 3 日以专人送达、 电子邮件等通讯方式发出。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于募投项目新增实施主体及使用部分募集资金向全资子公 司提供借款以实施募投项目的议案》 监事会认为：本次募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）新增实施主 体，不影响公司募投项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。 同时在控制总体经营风险和财务风险的前提下，公司使用部分募集资金向锦之源 提供借款以实施募投项目，有助于保障募投项目实施，符合公司募集资金使用计 划。本次的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。监事会同意本次 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 长沙景嘉微电子股份有限公司 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 12 月 25 日 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：长沙景嘉微电子股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受长沙景嘉微电子股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2024 年第二 次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-077 长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会会议通知已于 2024 年 12 月 10 日以公告形式发出，本次会议采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 25 日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-074 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定 存款方式存放募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召 开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意 公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金 不超过人民币 340,000.00 万元（含）进行现金管理及以协定存款方式存放募集资 金。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 上述募集资金于 2024 年 10 月 23 日全部到账，并经中瑞诚会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，出具了中瑞诚验字[2024]第 404826 号《验资报告》。公司已 将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商 业银行签署募集资金三方及四方监管协议。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于长沙景嘉微电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理 及以协定存款方式存放募集资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为长沙 景嘉微电子股份有限公司（以下简称"景嘉微"、"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等有关规定，对景嘉微使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方 式存放募集资金的相关情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意长沙景嘉微电子股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕841 号）同意注册，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）共计 63,986,969 股，每股面值人民币 1 元，每股发 行价格人民币 59.91 元，募集资金总额为 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-073 长沙景嘉微电子股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议由监事会主席顾菊香女士召集，会议通知于 2024 年 12 月 3 日以专人送达、 电子邮件等通讯方式发出。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式 存放募集资金的议案》 监事会认为：根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并 考虑保持充足的流动性，同意使用部分闲置募集资金不超过人民币 340,000.00 万元（含）进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金，不影响公司生产运营 和募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害全体股 东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 章程 二○二四年十二月 第 1 页 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 宗旨、经营范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第九章 | 通知和公告 | 47 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 48 | | 第十一章 | 修改章程 | 50 | | 第十二章 | 涉军事项特别条款 | 51 | | 第十三章 | 附则 | 52 | 长沙景嘉微电子股份有限公司 公司章程 长沙景嘉微电子股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-076 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，同意于 2024 年 12 月 25 日（星期三）召开 2024 年第二次临 时股东大会。现将会议相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 25 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票结合网络投票 （1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-075 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程> 的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合上述公司股本变更 的实际情况，现将《公司章程》的有关条款进行相应修订。 具体修订条款如下： | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 45,863.2254 | 万元。 | | 52,261.9223 万元。 | | --- | --- | --- | --- | | 第二十条 万 | 公司股份总数为 | 45,863.2254 | 第二十条 公司 ...