长沙景嘉微电子股份有限公司 章程 二○二四年十二月 第 1 页 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 宗旨、经营范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第九章 | 通知和公告 | 47 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 48 | | 第十一章 | 修改章程 | 50 | | 第十二章 | 涉军事项特别条款 | 51 | | 第十三章 | 附则 | 52 | 长沙景嘉微电子股份有限公司 公司章程 长沙景嘉微电子股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-076 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，同意于 2024 年 12 月 25 日（星期三）召开 2024 年第二次临 时股东大会。现将会议相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 25 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票结合网络投票 （1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-075 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程> 的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合上述公司股本变更 的实际情况，现将《公司章程》的有关条款进行相应修订。 具体修订条款如下： | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 45,863.2254 | 万元。 | | 52,261.9223 万元。 | | --- | --- | --- | --- | | 第二十条 万 | 公司股份总数为 | 45,863.2254 | 第二十条 公司 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议由董事长曾万辉先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 3 日以专人送达、电子 邮件等通讯方式发出。 2.本次董事会于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯 表决的方式进行表决。董事郑珊女士以通讯方式参加会议并表决。 证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-072 3.本次董事会应到 7 人，出席 7 人。 4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董 事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式 存放募集资金的议案》 同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分闲置 募集资金不超过人民币 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommend" rating for Jingjia Micro (300474 SZ) [5] Core Views - Jingjia Micro's JM11 series GPU chip has completed the tape-out and packaging stages, marking a significant milestone in domestic GPU development [3] - The JM11 series supports mainstream CPUs and operating systems, meeting demands in graphics workstations, cloud desktops, and cloud gaming [3] - The company has established a strong competitive advantage through its independently developed GPU chips, with products expanding from graphics rendering to high-performance GPU applications [3] - Jingjia Micro has set up a subsidiary in Wuxi to enhance its GPU cluster computing solutions, successfully developing the Jinghong series of high-performance AI computing modules and systems [3] - The company is expected to achieve net profits of 148 million, 257 million, and 352 million yuan in 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding P/E ratios of 331x, 192x, and 140x [3] Financial Forecasts Income Statement - Revenue is projected to grow from 713 million yuan in 2023 to 2,024 million yuan in 2026, with growth rates of 53 1%, 38 0%, and 34 3% respectively [4] - Net profit attributable to shareholders is expected to increase from 60 million yuan in 2023 to 352 million yuan in 2026, with growth rates of 148 7%, 72 9%, and 37 0% respectively [4] - EPS is forecasted to rise from 0 11 yuan in 2023 to 0 67 yuan in 2026 [4] Balance Sheet - Total assets are projected to grow from 4,194 million yuan in 2023 to 9,283 million yuan in 2026 [7] - Shareholders' equity is expected to increase from 3,414 million yuan in 2023 to 7,830 million yuan in 2026 [7] Cash Flow Statement - Operating cash flow is forecasted to increase from 264 million yuan in 2023 to 548 million yuan in 2026 [8] - Capital expenditures are expected to rise significantly, from -82 million yuan in 2023 to -1,007 million yuan in 2026 [8] Key Financial Ratios - ROE is projected to increase from 1 75% in 2023 to 4 49% in 2026 [7] - Gross margin is expected to remain stable around 58-60% from 2023 to 2026 [7] - Net profit margin is forecasted to improve from 8 37% in 2023 to 17 37% in 2026 [7] Industry Context - The domestic computing power industry is expected to enter a golden development period, driven by technological breakthroughs and the AI revolution sparked by ChatGPT [3] - Jingjia Micro's advancements in GPU technology and AI computing solutions position it well to capitalize on this industry trend [3]

二、对公司的影响 证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-071 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于公司新款图形处理芯片研发进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司新款图形处理芯片已完成流片、封装阶段工作，初步测试未发现异常， 公司将继续推进驱动程序完善与调优，推进芯片功能、性能的全面测试。该产品 尚未完成测试工作，尚未形成量产和对外销售，不会对公司当期业绩产生重大影 响，对公司未来业绩影响程度尚无法准确预测，同时，未来的市场需求、市场拓 展及竞争情况具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、芯片研发进展情况 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）新款图形处理芯片（公 司命名为"JM11 系列"）已完成流片、封装阶段工作。JM11 系列图形处理芯片 目前已成功取得阶段性成果，支持国内外主流 CPU，兼容 Linux、Windows 等国 内外主流操作系统，支持虚拟化，满足图形工作站、云桌面、云游戏等应用领域。 未来公司将持续深耕研发，不断增强研发实力，提升产品竞争力。 公司 JM11 ...

二、本次调整募投项目拟使用募集资金金额的情况 鉴于公司实际募集资金净额低于《长沙景嘉微电子股份有限公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》中募投项目拟使用募集资金的 金额，根据实际募集资金净额，结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要， 为保证募投项目顺利实施，提高募集资金的使用效率，在不改变募集资金用途的 国泰君安证券股份有限公司 关于长沙景嘉微电子股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为长沙 景嘉微电子股份有限公司（以下简称"景嘉微"、"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，对景嘉微调整募投项目拟投入募集资金金额的相关情况进行了 审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-066 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议由监事会主席顾菊香女士召集，会议通知于 2024 年 11 月 22 日以专人送达、 电子邮件等通讯方式发出。 2.本次监事会于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室召开，采取现场表决的方 式进行表决。 3.本次监事会应到 3 人，出席 3 人。 长沙景嘉微电子股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于部分募投项目新增实施主体及使用部分募集资金向全资 子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的议案》 监事会认为：本次部分募投项目新增实施主体，不影响公司募投项目的正常 实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。同时 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于长沙景嘉微电子股份有限公司 部分募投项目新增实施主体的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为长沙 景嘉微电子股份有限公司（以下简称"景嘉微"、"公司"或"上市公司"）2023 年度向特定对象发行股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对景嘉微部分募投项目新增实施主体的相关情况进 行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意长沙景嘉微电子股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕841 号）同意注册，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）共计 63,986,969 股，每股面值人民币 1 元，每股发 行价格人民币 59.91 元，募集资金总额为人民币 3,833,459,312.79 元，扣除各项 发行费 ...

产业投资基金已于 2024 年 4 月完成了工商注册登记手续，取得了湖南湘江 新区管理委员会行政审批服务局颁发的《营业执照》。并于 2024 年 5 月在中国 证券投资基金业协会完成基金的备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日、2024 年 4 月 10 日、2024 年 5 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于拟参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》 （公告编号：2023-026）、《关于参与投资设立的产业投资基金完成工商注册登 记的公告》（公告编号：2024-005）、《关于参与投资设立的产业投资基金完成 私募基金备案的公告》（公告编号：2024-029）。 二、本次增资产业投资基金暨关联交易概述 证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-069 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于增资产业投资基金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次对外投资暨关联交易概述 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在 巨潮资讯 ...