长沙景嘉微电子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：长沙景嘉微电子股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：景嘉微 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简 称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及相关的法律、法规编 写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 股票代码：300474 信息披露义务人名称：国家集成电路产业投资基金股份有限公司 住所：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 52 幢 7 层 718 室 通信地址：北京市西城区真武庙 1 号职工之家 C 座 21-23 层 股份变动性质：股份减少，持股比例下降至 5%以下（主动减持、被动变 动） 签署日期：二〇二五年三月 1 / 17 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 三、依据《证券法》《收购办 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-009 长沙景嘉微电子股份有限公司 特别提示： 1、本次权益变动的股份源于国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以 下简称"国家集成电路基金"）参与认购 2018 年长沙景嘉微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）发行股票，本次权益变动未触及要约收购。 2、本次权益变动后，股东国家集成电路基金持有公司股份 26,130,861 股， 占公司总股本的比例为 4.99998%。 3、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会影响 公司的治理结构和持续经营。 关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司保证向公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、关于国家集成电路基金权益变动的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。 一、本次权益变动的基本情况 三、其他相关说明 1、本次股份变动事项符合《中华人民共和国证券 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company [6] Core Views - The company is a pioneer in the domestic GPU field, continuously iterating its products and expanding applications from military to consumer and AI computing [1][2] - The company is transitioning from a "specialized" to a "specialized + general" product strategy, leveraging AI and consumer-grade graphics cards to open new growth avenues [2] - The domestic GPU market is expected to grow significantly, driven by increasing demand for AI capabilities and government support for computing infrastructure [3][4] Summary by Sections 1. Domestic GPU Pioneer - The company successfully developed the first domestically produced GPU chip and has been a leader in the field since 2007, with product evolution from the JM5 series to the JM11 series and the Jinghong series [1][14] - In 2023, the company's revenue was affected by macroeconomic fluctuations and demand changes, with revenue contributions from graphics display, chips, and radar at 65.1%, 14.2%, and 18.5% respectively [1][17] 2. AI Computing Opportunities - The company is capitalizing on the AI-driven demand for GPUs, with the JM11 series chips compatible with major operating systems and suitable for gaming, animation, cloud computing, and AI applications [2][34] - The launch of the Jinghong series high-performance intelligent computing modules aims to fill gaps in AI training and scientific computing, supporting various mixed-precision operations [2][14] 3. Financial Forecast and Valuation - Revenue projections for 2024-2026 are estimated at 5.15 billion, 7.77 billion, and 10.47 billion yuan, with corresponding growth rates of -27.82%, +50.96%, and +34.66% [4][11] - The company is compared to peers in the GPU sector, with a projected price-to-sales ratio of 60 times for 2025, indicating a favorable valuation compared to competitors [4][12]

Company Overview - The company focuses on information detection, processing, and comprehensive applications, providing high-quality and reliable products and solutions [2] - Main business areas include graphic display control, specialized radar, and chip development, with graphic display control being the core business [2] - The company has developed a series of graphic processing chips, including JM5400, JM7200, and JM9, and has successfully industrialized them [2] Recent Performance and Challenges - The company's 2024 performance was impacted by several factors, including a significant decline in specialized product sales due to industry demand, price discrepancies affecting revenue, and increased market competition leading to lower gross margins [4] - High R&D investment has contributed to profit decline, indicating a focus on long-term growth despite short-term challenges [4] Product Development - The JM11 series graphic processing chip supports multiple operating systems and is designed for cloud applications and high-performance rendering scenarios [5] - The company is committed to continuous R&D investment to enhance product competitiveness and contribute to the advancement of domestic graphic processing chip technology [3] Future Outlook - The company aims to expand product application areas and maintain a balance between performance growth and shareholder returns, ensuring a sustainable value return mechanism for investors [8] - The company is optimistic that temporary performance fluctuations will not affect its long-term and stable development [8] Strategic Initiatives - The company is actively promoting its fundraising projects to enhance its competitive advantage and profitability in the industry [7] - The rise of AI technologies, such as DeepSeek, presents both opportunities and challenges, prompting the company to explore AI applications in its business [6]

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-008 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于公司及子公司签订募集资金四方监管 协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委 员会《关于同意长沙景嘉微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2024〕841 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）共计 63,986,969 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 59.91 元， 募集资金总额为人民币 3,833,459,312.79 元，扣除各项发行费用人民币（不含税 金额）6,536,203.01 元后，实际募集资金净额为人民币 3,826,923,109.78 元。 上述募集资金于 2024 年 10 月 23 日全部到账，并于 2024 年 10 月 24 日经 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中瑞诚验字[2024]第 404826 号《验资报告》。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of 130 million yuan for the year 2024, compared to a profit of 59.68 million yuan in the same period last year[3] - The net profit after deducting non-recurring losses is projected to be a loss of 170 million yuan, down from a profit of 23.01 million yuan in the previous year[3] - Non-recurring losses are estimated to impact the net profit by approximately 40 million yuan during the reporting period[7] Market Challenges - The decline in performance is attributed to a significant drop in sales of specialized products due to industry demand, price review issues with clients, and increased market competition[5] - The company emphasizes the importance of cautious decision-making for investors due to the projected losses and market conditions[8] Product Development and Innovation - The company is actively expanding its product application areas, with notable growth in chip-related product sales year-on-year[6] - The company maintains a high level of R&D investment, which has contributed to the decline in profits but is aimed at enhancing product development capabilities[6] - The company is focusing on both specialized and general markets to drive product innovation and development[6] Earnings Forecast - The financial data in the earnings forecast has not been audited by a registered accounting firm, and the final figures will be confirmed in the annual report[4][8] - The earnings forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024[3]

国泰君安证券股份有限公司 关于长沙景嘉微电子股份有限公司 募投项目新增实施主体及使用部分募集资金向全资子公司 提供借款以实施募投项目的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为长沙 景嘉微电子股份有限公司（以下简称"景嘉微"、"公司"或"上市公司"）2023 年度向特定对象发行股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对景嘉微募投项目新增实施主体及使用部分募集资 金向全资子公司提供借款以实施募投项目的相关情况进行了审慎核查，并出具核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意长沙景嘉微电子股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕841 号）同意注册，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）共计 63,986,969 股，每股面值人民币 1 元，每股发 行价格 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-003 长沙景嘉微电子股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议由监事会主席顾菊香女士召集，会议通知于 2025 年 1 月 3 日以专人送达、 电子邮件等通讯方式发出。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于募投项目新增实施主体及使用部分募集资金向全资子公 司提供借款以实施募投项目的议案》 监事会认为：本次募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）新增实施主 体，不影响公司募投项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。 同时在控制总体经营风险和财务风险的前提下，公司使用部分募集资金向锦之源 提供借款以实施募投项目，有助于保障募投项目实施，符合公司募集资金使用计 划。本次的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。监事会同意本次 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-002 二、董事会会议审议情况 长沙景嘉微电子股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议由董事长曾万辉先生召集，会议通知于 2025 年 1 月 3 日以专人送达、电子 邮件等通讯方式发出。 2.本次董事会于 2025 年 1 月 9 日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯 表决的方式进行表决。董事郑珊女士以通讯方式参加会议并表决。 3.本次董事会应到 7 人，出席 7 人。 4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董 事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 3、审议通过《关于开立募集资金专用账户的议案》 1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长 提名，董事会提名委员会 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 长沙景嘉微电子股份有限公司 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 12 月 25 日 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：长沙景嘉微电子股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受长沙景嘉微电子股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2024 年第二 次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...