长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定， 认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。公司监事会设监事 3 名， 其中职工代表监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律法规的要求。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议情况 监事会会议严格按照《监事会议事规则》召开，2024 年度，公司共召开了 8 次监事会，会议情况如下： 4、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》； 5、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》； 6、《关于续聘会计师事务所的议案》； 7、《关于 2024 年度监事薪酬的议案》； 8、《关于2021年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留部分 第二个行权期未达行权条件及注销部分股票期权的议案》； 9、《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》； （一）第四届监事会第十九次会议 2024 年 4 月 23 日 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中瑞诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中瑞诚"）作为公司 2024 年度财务报表和内 部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《审计委员会 工作细则》等相关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： （一）2024 年 4 月 22 日，审计委员会对中瑞诚的专业资质、业务能力、诚 信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认 为其有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况，满足公司 审计工作的要求。审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 聘任中瑞诚为公司 2024 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。 （二） ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-020 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，2025 年度需与公司关联方长沙超创电子科技有限公司（以下简称"长沙超创"）、宁 波麦思捷科技有限公司（以下简称"宁波麦思捷"）、北京振华领创科技有限公 司（以下简称"北京振华"）、西安华腾微波有限责任公司（以下简称"西安华 腾"）发生日常关联交易，预计额度共计不超过 4,015 万元人民币。2024 年实际 发生日常关联交易总额 673.67 万元，实际发生金额占预计金额的 20.08%，未超 出预计的日常关联交易额度。公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第九 次会议（关联董事喻丽丽、曾万辉回避表决）、第五届监事会第九次会议，董事 会表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，监事会表决结果 为 3 票同意，0 票反对 ...

中瑞诚首席合伙人为李秀峰，注册地址为北京市西城区金融大街 35 号 1 号 楼 805#，组织形式为特殊普通合伙。 截至 2024 年 12 月 31 日，中瑞诚合伙人 51 人，注册会计师 281 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 8 人。 中瑞诚 2024 年度经审计的收入总额 19,616.78 万元，审计业务收入 15,122.58 万元，证券业务收入 262 万元。2024 年上市公司审计客户 3 家，挂牌公司审计 客户 2 家。上市公司审计收费总额 240 万元，涉及的主要行业包括信息传输、软 件和信息技术服务业等。2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家。 二、执业记录 长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中瑞诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中瑞诚"）作为公司 2024 年度报告和内部控 制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 长沙景嘉微电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 长沙景嘉微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合长沙景嘉微电子股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在固有局限性，其有效性可 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 经核查独立董事张华女士、杜四春先生、欧阳宇翔先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，在担任公司独立董事期间，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 长沙景嘉微电子股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事张华女士、杜四春先生、欧阳宇翔先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-018 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2024 年度审计意见为标准无保留审计意见； 2.本次不涉及变更会计师事务所； 3.审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议； 4.续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公 司董事会同意继续聘请中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 财务报表及内部控制审计机构（以下简称"2025 年度审计机构"），聘期为 1 年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际审计业务范围和市场价格水平 确定相关审计费用。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用累 | 2024 年度占用资金 | 2024 年度偿还累 | 2024 年期末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 计发生金额（不含 | 的利息（如有） | 计发生金额 | 用资金余额 | 因 | | | | | | | | 利息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | ...

2024 年财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财 会〔2024〕24 号），公司根据相关规定对原会计政策进行相应变更，规定对于不 属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有 事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成 本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负 债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目 列示。根据上述通知要求，本次会计政策变更自印发之日起施行。 2、变更日期 证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-022 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉 的通知》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-026 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年年度股东大 会的议案》，同意于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会。 现将会议相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第九次会议 决定于 2025 年 5 月 15 日以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2024 年年度 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性 公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电子股 份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种 ...