证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-013 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 长沙景嘉微电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文 及其摘要于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00 至 17:00 举行 2023 年度业绩说 明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行， 投资者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目 参与本次年度业绩说明会。 出席本次 2023 年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁曾万辉先生、 副总裁兼董事会秘书廖凯先生、财务总监刘奕先生、独立董事杜四春先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-024 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于注销石家庄分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销石家庄分公司的议案》。 根据公司经营发展需要，为进一步优化公司内部管理机构，提高公司管理效率， 降低经营管理成本，同意注销长沙景嘉微电子股份有限公司石家庄分公司，并授 权公司管理层负责办理注销等相关事宜。本次注销分公司事项在公司董事会审批 权限内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟注销分公司的基本情况 名 称：长沙景嘉微电子股份有限公司石家庄分公司 统一社会信用代码：91130105MA090TB20T 类 型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股） 注册地址：河北省石家庄市新石北路 395 号爱普大厦 1501 室 成立日期：2017 年 08 月 31 日 负责人：马明礼 经营范围：电子产品（不含电子出版物）、计算机软件的研究、开 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事赖湘军先生、张华女士、杜四春先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事赖湘军先生、张华女士、杜四春先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，在担任公司独立董事期间，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 长沙景嘉微电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 23 日 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-026 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的 通知》（财会〔2023〕21 号）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本 次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政 策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。相关会计政策变更的具体 情况如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），解释了"关于流动负债与非流动负债的划分" "关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的问题，并自 2024 年 1 月 1 日起施行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 张华 各位股东及股东代表： 本人作为长沙景嘉微股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《长沙景嘉微电子股份有限 公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独 立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 1978 年出生，中国注册会计师，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。 现任湖南京信联合会计师事务所担任执行事务合伙人，长沙芳华财税咨询有限公 司执行董事、经理，兼任中广（湖南）置业有限公司担任财税顾问，湖南凯誉税 务师事务所有限公司监事，2022 年 1 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的 要求，不存在影响独立 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定， 认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。公司监事会设监事 3 名， 其中职工代表监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律法规的要求。现将 2023 年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议情况 监事会会议严格按照《监事会议事规则》召开，2023 年度，公司共召开了 7 次监事会，会议情况如下： （一）第四届监事会第十二次会议 2023 年 4 月 24 日，公司召开了第四届监事会第十二次会议，审议通过了如 下议案： 1、 《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》； 2、 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》； 3、 《关于<2022 年财务决算报告>的议案》； 4、 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》； 5、 《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 6、 《关于<2022 年度募集资 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要 求并根据公司章程的规定，特制定本制度。 长沙景嘉微电子股份有限公司 独立董事工作制度 长沙景嘉微电子股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 ...

国浩律师（长沙）事务所 关 于 长沙景嘉微电子股份有限公司 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于长沙景嘉微电子股份有限公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分 第三个行权期及预留部分第二个行权期 2021 年股票期权激励计划首次授予部分 第三个行权期及预留部分第二个行权期 未达行权条件暨注销部分股票期权 第一节 律师声明事项 未达行权条件暨注销部分股票期权 之法律意见书 致：长沙景嘉微电子股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受长沙景嘉微电子股份有限 公司（以下简称"景嘉微"或"公司"）的委托， ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-010 长沙景嘉微电子股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议由董事长曾万辉先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 13 日以专人送达、 电子邮件等通讯方式发出。 2.本次董事会于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式 进行表决。 3.本次董事会应到 7 人，出席 7 人。 4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董 事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-015 长沙景嘉微电子股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准长沙景嘉微电子股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2018]1910 号）核准，公司获准非公开发行股份不超过 5,416.18 万股。公司本次实际非公开发行股票 3,059.62 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格 为每股 35.56 元。本次发行募集资金总额 108,799.99 万元，扣除发行费用 833.24 万元 （不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 49.81 万元），募集资金净额为人民币 107,966.75 万元。上述募集资金已于 2018 年 12 月 14 日到账，到账情况经天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职业字[2018] 22929 号《验资报告》。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 1 金额单位：人民币万元 | 开户银行 | 银 ...