前次募集资金使用情况 鉴证报告 中瑞诚鉴字[2024]第 401923 号 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805 电话：010-66553366 邮编：100082 传真：66553377 66553380 长沙景嘉微电子股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 长沙景嘉微电子股份有限公司 长沙景嘉微电子股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 目 录 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805 电话：010-66553366 邮编：100082 传真：66553377 66553380 前次募集资金使用情况鉴证报告 ……………… 第 1-2 页 前次募集资金使用情况报告 …………………… 第 1-4 页 前次募集资金使用情况对照表 ………………… 第 5-6 页 长沙景嘉微电子股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 长沙景嘉微电子股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中瑞诚鉴字[2024]第 401923 号 长沙景嘉微电子股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"景嘉微 公司"）管理层编制的 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理》《长沙景嘉微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理工作负 责人，董事会秘书负责组织实施公司内幕信息的保密、登记备案和管理工作。公司监 事会应对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉 及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会审核同意，方可对外报道、传送。 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 长沙景嘉微电子股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 长沙景嘉微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 长沙景嘉微电子股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 三、 内部控制评价工作情况 （一） ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-025 根据评估和分析的结果判断，公司计提 2023 年度各项减值损失共计 51,589,990.02 元，具体情况如下： | 项目 | | 计提减值损失金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | -3,904,119.53 | | | 应收票据坏账损失 | -11,220,344.92 | | | 其他应收款坏账损失 | -776,023.03 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失及合同履约成 本减值损失 | -35,689,502.54 | | 合计 | | -51,589,990.02 | 本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关 规定执行，无需公司董事会审议。 二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的确认标准及计提方法 （一）信用减值损失 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于 2023 度计提信用减值损失和资产减值损失的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司审计报告 长沙景嘉微电子股份有限公司 审计报告 中瑞诚审字[2024]第 401921 号 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 目 录 |  | 审计报告 | ………………………………… | | 第 1-5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 财务报表 | ………………………………… | 第 | 6-17 | 页 | |  | 财务报表附注 | …………………………… | 第 | 18-112 | 页 | 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805 电话：010-62267688 邮编：100082 传真：62267682 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805 电话：010-62267688 邮编：100082 传真：62267682 长沙景嘉微电子股份有限公司审计报告 长沙景嘉微电子股份有限公司 审计报告及财务报表 长沙景嘉微电子股份有限公司审计报告 长沙景嘉微电子股份有限公司 审计报告 中瑞诚审字[2024]第4 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 长沙景嘉微电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保 证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视 重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当由审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务 所开展工作。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第 ...

声明人张华作为长沙景嘉微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人公司第四届董事会提名为长沙景嘉微电子股份有 限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长沙景嘉微电子股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 对外投资管理制度 长沙景嘉微电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风 险，提高资金运作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，结合 《长沙景嘉微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司在境内外以现金、实物资产和 无形资产等作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重 组、股权置换、股份增持或减持等；含委托理财、对子公司投资等，设立或者 增资全资子公司除外）、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形 式的投资活动。 第三条 本制度中的公司资产，是指本公司拥有及控制的、能够以货币计 量的并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 赖湘军 各位股东及股东代表： 本人作为长沙景嘉微股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《长沙景嘉微电子股份有限 公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独 立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 1972 年出生，毕业于湖南政法管理干部学院经济法专业，中央党校函授学 院经济管理专业，本科学历，律师职称，中国国籍，无境外永久居留权。现任北 岩律师事务所主任，2018 年 2 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的 要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际 控制人及其他与公司存在利益 ...

二○二四年四月 长沙景嘉微电子股份有限公司 股东大会议事规则 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 4 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 6 | | 第五章 | 出席股东大会股东的登记 | 12 | | 第六章 | 会议签到 | 14 | | 第七章 | 股东大会纪律 | 14 | | 第八章 | 休会与散会 | 15 | | 第九章 | 股东大会决议的公布和执行 | 15 | | 第十章 | 附则 | 15 | 长沙景嘉微电子股份有限公司 股东大会议事规则 长沙景嘉微电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...