2024 年 4 月 20 日 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会 经核查独立董事刘思跃、郑梅莲、陈建兴的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 特此公告。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘思跃、郑梅莲、陈建兴的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 ...

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会所"）于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资 格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 截至 2023 年末，中汇会所拥有合伙人 103 名、注册会计师 701 名、签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 282 名。 中汇会所 2023 年业务收入（未经审计）108,764 万元，其中审计业务收 ...

蓝海华腾 2024 年公告 证券代码：300484 股票简称：蓝海华腾 公告编号：2024-034 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期和预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件未成就暨 回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、本次回购激励对象已获授但不符合解除限售条件的限制性股票合计 518,000 股，涉及人数 79 人，占公司回购前总股本的 0.25%；本次及同日公告的 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 208,571,900.00 股减少至 207,681,900.00 股； 2、本次回购价格：限制性股票的回购价格为 5.70 元/股，回购资金为公司自 有资金； 3、该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十六 ...

蓝海华腾 2024 年公告 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限 售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、本次回购激励对象已获授但不符合解除限售条件的限制性股票合计 372,000 股，涉及人数 54 人，占公司回购前总股本的 0.18%；本次及同日公告的 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 208,571,900.00 股减少至 207,681,900.00 股； 证券代码：300484 股票简称：蓝海华腾 公告编号：2024-033 及其摘要的议案》、《关于<深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股 权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表 了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<深圳市蓝海 华腾技术股份 ...

蓝海华腾 2024 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-038 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）为了更好地与广大 投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的经营情况、财务状况及未来发 展规划等，公司定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）15：00-17：00"价值在线" （www.ir-online.cn）举行 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年 度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，提问 通道自公告之日起开放。投资者可通过以下方式参与互动交流。 参与方式一：访问网址 https://eseb.cn/1dluo8PpSIo； 参与方式二：微信扫一扫下方小程序码； 投资者依据提示，授权登入微信小程序，即可参与交流。 届时，公司董事长、总经理邱文渊先生，独立董 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥325,957,056.07, a decrease of 27.07% compared to ¥446,920,159.02 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥24,065,010.76, down 71.24% from ¥83,667,276.29 in the previous year[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥15,929,367.27, a decline of 73.11% from ¥59,240,536.47 in 2022[25]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.11, a decrease of 72.50% compared to ¥0.40 in 2022[25]. - The total assets at the end of 2023 were ¥900,041,764.42, down 8.90% from ¥987,958,560.53 at the end of 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥651,775,075.67, a decrease of 3.37% from ¥674,502,793.69 at the end of 2022[25]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥45,367,300.26, down 31.60% from ¥66,329,333.36 in 2022[25]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 3.70%, a decrease of 9.14% from 12.84% in 2022[25]. - The company reported uncertainty regarding its ability to continue as a going concern due to negative net profits in recent years[26]. Market Conditions and Risks - The company faces significant risks from macroeconomic fluctuations, which could impact product sales and order volumes[5]. - The electric vehicle motor controller market is experiencing intensified competition, posing risks to customer acquisition and revenue growth if the company fails to innovate[6]. - Raw material price fluctuations could negatively affect the company's gross margin and profitability[7]. - The company is in a growth phase, facing challenges related to market competition and technological advancements[9]. - The company is focused on expanding its market presence in the new energy vehicle sector, aiming to become a leading supplier of energy-saving solutions[43]. - The company is in a growth phase but has limited capacity to withstand market and industry risks, which could adversely affect its development if competition increases or economic conditions worsen[101]. Research and Development - The company plans to continue strengthening its R&D foundation and technology platform to drive steady business growth through product innovation and market expansion[4]. - The company is focusing on new product development and market expansion strategies to improve future performance[19]. - The company has established a comprehensive R&D system, integrating various departments to enhance product innovation and market responsiveness[42]. - The company is actively pursuing domestic component replacements to reduce reliance on imported supply chains, achieving over 80% localization in certain components[66]. - The company is developing a five-in-one controller for heavy trucks to fill a product gap in the heavy truck application field[65]. - The company is in the development phase of a 10KW industrial motor driver based on GaN devices, aiming to enhance its product line in high-frequency applications[65]. - The company has completed the development of a 3KW DCDC module, achieving design targets and enabling mass delivery[65]. - The number of R&D personnel increased by 13.61% to 167 in 2023 from 147 in 2022, with R&D personnel accounting for 40.63% of the total workforce[66]. - R&D investment amounted to ¥36,842,148.97 in 2023, representing 11.30% of total revenue, up from 9.56% in 2022[67]. Product and Market Strategy - The main products include electric vehicle motor controllers and industrial automation control products, focusing on reliability and environmental adaptability[40]. - The company plans to increase its focus on industrial automation products to drive future growth, leveraging opportunities from domestic manufacturing upgrades[52]. - The company is actively upgrading its product quality systems and automotive quality management systems[45]. - The company is working on a new generation of high-power drive devices and three-level inverters to expand its sales field and maintain technological leadership[95]. - The company has completed the development of a new elevator-specific inverter, enhancing its product series and market coverage[96]. - The company plans to enhance brand differentiation and market expansion for new energy vehicles and industrial automation products, focusing on direct sales and improving dealer service capabilities[97]. Governance and Compliance - The governance structure has been strengthened, ensuring compliance with regulations and protecting shareholder rights[109]. - The board of directors consists of 8 members, including 3 independent directors, ensuring a balanced and effective governance framework[109]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring compliance with legal regulations[111]. - The company has maintained independent ownership of its production systems and related assets, ensuring no shared assets with controlling shareholders[112]. - The company has an independent financial department with a standardized financial accounting system, ensuring independent financial decision-making[113]. - The company has established a governance structure consisting of a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, ensuring clear responsibilities and regulatory compliance[113]. Financial Management and Investments - The company reported a total revenue of 4.452 billion in the latest fiscal year, representing a year-over-year increase of 61.52%[117]. - The net profit for the year was 6.863 million, which is a significant increase compared to the previous year's profit of 4.863 million, marking a growth of approximately 41.1%[117]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of up to 500 million yuan for potential targets[106]. - The company has committed to a stable cash dividend plan, ensuring annual cash dividends not less than 15% of the distributable profits[176]. - The company has established a joint venture, Shenzhen Blue Ocean Precision Equipment Technology Co., Ltd., with a total investment of RMB 5 million, where the company holds a 55% stake[198]. - The company invested RMB 1,232.60 million to acquire a 2.4652% stake in Hunan Gu Liang Microelectronics Co., Ltd., a high-performance embedded microprocessor design company[199]. - The company agreed to invest RMB 1,200 million in Gaon Energy (Zhuhai) New Energy Technology Co., Ltd., focusing on the development of all-solid-state lithium batteries[199]. - The company plans to invest RMB 1,000 million in Beijing Zhongke Haoxin Technology Co., Ltd., a digital signal processor supplier targeting advanced chip design technology[200]. Employee Management and Development - The company has a workforce composed of 167 technical personnel, 112 production staff, and 58 sales personnel, indicating a strong focus on technical capabilities[146]. - The company has implemented a performance-based compensation policy, emphasizing both quantitative and qualitative assessments for employee evaluation[147]. - The company has established a mentorship program to enhance employee skills and knowledge through training and industry engagement[148]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 4.6452 million[136]. Corporate Social Responsibility - The company emphasizes its commitment to corporate social responsibility and has established a comprehensive internal management and control system[165]. - The company aims to maintain its leading position in core technologies and participate in international brand competition, focusing on advanced industrial automation and new energy products[166]. - The company has implemented strict management regulations for wastewater, solid waste, and noise, adhering to ISO9001 quality management standards[164]. - The company is committed to creating value for customers, employees, and society while promoting efficient and environmentally friendly industrial upgrades[166].

蓝海华腾 2024 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-042 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等 有关法律、法规及规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 等有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划本次已获授但不符合解除限售 条件的限制性股票回购注销相关事项进行审核，认为： 由于公司 2021 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，不 再具备激励对象资格；同时由于公司 2023 年度业绩未达到《2021 年限制性股票 激励计划（草案）》第三个解除限售期公司层面的业绩考核要求，解除限售条件 未成就，公司董事会决定对前述共计 54 名激励对象已获授但不符合解除限售条 件的限制性股票 372,000 股进行回购注销，回购价格为 5.73 元/股，并按《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定加算银行同期存款利息。 上述回购注销事 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 深圳市福田区金田路卓越世纪中心 1 号楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, Excellenet Century Center, Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518048, P.R.China 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 的法律意见书 观意字 2024 第 002507 号 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 的法律意见书 观意字 2024 第 002507 号 二〇二四年四月 北京·上海·深圳·西安·成都·大连·济南·厦门·香港·天津·广州·杭州·悉尼·苏州·纽约 武汉·多伦多·南京·观韬中茂亚司特（上海自贸区）联营办公室·福州·郑州·海口·重庆·合肥 北京观 ...

蓝海华腾 2024 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-041 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15：00 在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦 二号楼 8 层公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董 事会第十五次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下 ...

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板股票上市规则》"）、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规 定和要求，深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司内部控制制度设计的合理性和执行的有效性进行了全面地检查，并在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年度的内部控制情况进行了评 价。 2023 年度内部控制自我评价报告 一、内部控制的目标和原则 （一）公司内部控制的目标 2、建立行之有效的内部控制系统，确保各项经营管理活动的健康和谐运行 与公司财产的安全完整； 3、保证公司各项业务记录、财务信息和其他信息的真实、准确、完整、及 时，决策相关有用； 4、保证管理经营合法、合规及内部规章制度的贯彻执行。 （二）公司内部控制的原则 1、全面性原则 内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及下属子公司的各 种业务和事项。 2、重要性原则 内部控制应在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。 3 2023 年度内部控制自我评价报告 1、建立和完善符合现 ...