蓝海华腾 2024 年公告 公司董事会授权董事长邱文渊先生代表公司与银行签署上述授信融资项下 的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授信额度 不等于公司及子公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司 及子公司实际发生的融资金额为准。 公司董事会同意将该事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-036 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综 合授信额度的议案》，结合公司生产经营资金需求的实际情况，为确保公司及子 公司生产经营和流动周转资金需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币 15 亿元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等信用品种， 授信期限一年。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 董事会 ...

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议 事规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，切实履行股东大会赋予的董事会 职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证 公司的持续发展。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 32,595.71 万元，较上年同期下降 27.07%；实 现归属于上市公司股东的净利润 2,406.50 万元，较上年同期下降 71.24%，公司 营业收入的下降，主要原因是：报告期内，国内各大主要城市都已基本完成公交 电动化，公交领域已处于存量市场阶段，下游需求减少；同时，2023 年公司部 分下游客户存在一定的消库存，导致公司电动汽车电机控制器产品营收同比下降 36.30%。 | 序号 | 会议名称 | | 召开时间 | | ...

独立董事 2023 年度述职报告 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（陈建兴） 本人作为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的有关规定，在2023年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司 整体利益和公司全体股东的合法权益。现将本人2023年度的履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 本人陈建兴，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士 （MBA）。历任中国农业银行南昌市郊区支行担任信贷部经理助理，上海大众 科创(集团)股份有限公司担任投资项目经理，上海海得控制系统股份有限公司担 任副总经理、董事会秘书、投资发展部经理，浙江中马汽车变速器股份有限公司 副总裁兼董事会秘书 ...

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蓝海华腾 2024 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-029 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人送 达、电子邮件等通讯方式发出。 本次会议于 2024 年 4 月 18 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大 厦二号楼 8 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席 会议的人数 3 人），公司独立董事郑梅莲女士、刘思跃先生、陈建兴先生以电话 方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，公司 董事会秘书李亚惠女士列席会议，全体监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议 ...

目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、内部控制自我评价报告 | 3-12 | 内部控制鉴证报告 中汇会鉴[2024]3779号 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的深圳市蓝海华腾技术股份有限公司(以下简称蓝 海华腾公司)管理层编制的截至2023年12月31日《深圳市蓝海华腾技术股份有限公 司内部控制自我评价报告》并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性进行 了鉴证。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可 能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、 程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风 险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供蓝海华腾公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意本鉴证报告作为蓝海华腾公司年度报告披露的必备文件，随同其他材料一 起报送并公开披露。 三、管理层的责任 蓝海华腾公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照 《企业内部控制基本规 ...

蓝海华腾 2024 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-035 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 公司 2023 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准 蓝海华腾 2024 年公告 则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规 定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公 司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告的审计 结果：公司 2023 年度合并报表归属于上 ...

目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-128 第 1 页 共 128 页 审 计 报 告 中汇会审[2024] 3777号 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市蓝海华腾技术股份有限公司(以下简称蓝海华腾公司)财 务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以 及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了蓝海华腾公司2023年12月31日的合并及母公司财 ...

蓝海华腾 2024 年公告 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个解除限售期和预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件 未成就暨回购注销部分限制性股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等 有关法律、法规及规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 等有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划本次已获授但不符合解除限售 条件的限制性股票回购注销相关事项进行审核，认为： 由于公司 2023 年度业绩未达到《2022 年限制性股票激励计划（草案）》首 次授予部分第二个解除限售期和预留授予部分第一个解除限售期公司层面的业 绩考核要求，对应批次解除限售条件未成就，公司董事会决定对首次授予部分 74 名激励对象已获授但不符合解除限售条件的 355,500 股限制性股票和预留授 予部分 5 名激励对象已获授但不符合解除限售条件的 ...

独立董事 2023 年度述职报告 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（刘思跃） 本人作为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的有关规定，在2023年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司 整体利益和公司全体股东的合法权益。现将本人2023年度的履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 本人刘思跃，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，金 融学副教授。曾任深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司独立董事、湖北随州农村 商业银行股份有限公司独立董事，现任武汉大学经济与管理学院金融系副教授。 2018年12月至今任公司独立董事。 任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规 ...

蓝海华腾 2024 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-027 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人、董事股份减持计划期间届满 暨股份内部转让的公告 控股股东邱文渊先生及其一致行动人深圳市明华信德私募证券基金管理有 限公司－明华信德新经济一期私募证券投资基金、平潭蓝海华腾投资有限公司、 平潭蓝海中腾投资有限公司；董事徐学海先生、姜仲文先生及深圳市明华信德私 募证券基金管理有限公司－明华信德新经济私募证券投资基金、傅颖女士及深圳 市明华信德私募证券基金管理有限公司－明华信德新经济二期私募证券投资基 金、时仁帅先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、平潭蓝海华腾投资有限公司实际向二级市场减持公司股份1,150,000股， 占公司总股本比例0.55%，平潭蓝海中腾投资有限公司实际向二级市场减持公司 股份390,000股，占公司总股本比例0.19%。 2、董事傅颖女士及100%持有的深圳市明华信德 ...