第一章 总则 第一条 为加强西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作管理，建立健全内部审计制度，根据《中华人民共和国审计法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、控股子公司、具有重大影响的参股公司 以及分公司的内部审计管理。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员，依据国家有关法 律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对其内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 内部审计制度 第四条 内部审计的目的是促进内部控制的建立健全，有效地控制成本，改 善经营管理，规避经营风险，杜绝违法行为，维护股东利益。 第五条 公司董事、高级管理人员、公司各部门、控股子公司、参股公司及 分公司的财务收支、经济活动均接受本规定的内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和人员 第三章 内部审计机构职责和权限 内部 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，董事会决定下设公司薪酬与考核委员会，作为 制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估董事、高级管理人员业绩指标的专 门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《西安蓝晓科技新材料股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制订本议事规则。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数。薪酬 与考核委员会委员由公司董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由独立董事担任。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当薪酬与 考核委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责； 薪酬与考核委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 一名委员均可将有关情 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设进度，并在有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第五届董事会第九次会议 审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及有效期内，可循环滚动使用，并 授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部及相关部门负责组织实施和管 理。公司监事会对该事项发表了意见，保荐机构出具了核查意见。现将相关情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安蓝晓科技新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2025 年半年度财务报告 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 20 日 1 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 2,324,442,880.34 | 2,262,370,665.64 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 320,829,460.27 | 91,383,166.67 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 401,427.79 | 7,647,741.13 | | 应收账款 | 740,632,486.34 | 746,091,113.75 | | 应收款项融资 | 63, ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司 章程》进行修订。具体修订如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | | 法》）和其他有关法律法规、规范性文件的规 | | 券法》）和其他有关法律法规的规定，制订 | 定，制定本章程。 | | 本章程。 | | | 第二条 西安蓝晓科技新材料股份有限公 | 第二条 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 | | 司（以下简称公司）系依照《公司法》和其 | （以下简称公司）系依照《公司法》和其他 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、审计费、资信评级费等发 行费用（不含增值税进项税额）合计人民币6,197,245.75元，上述募集资金总额扣除 不含税发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币539,867,254.25元。 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2025年半年度募集资 金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安蓝晓科技新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕628号）核准，并经 深圳证券交易所同意，本公司于2023年4月17日向不特定对象发行了546.0645万张可 转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金546,064,500.00元，扣除承销及保荐 费用4,914,580.50元后的募集 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于拟购买土地使用权并投资 建设生命科学高端材料产业园的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第五次董事会第九次会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建 设生命科学高端材料产业园的议案》。近年来公司生命科学业务发展迅速，为满 足产能升级需求、以及公司长期发展战略，公司拟在蒲城高新技术产业开发区选 址建设生命科学高端材料产业园，项目预计总投资 11.5 亿元，具体投资金额以 正式投资方案为准。 根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议。 二、拟购买土地使用权情况 1.交易对方基本情况 本次拟购买的土地为国有建设用地，出让方为蒲城县自 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司董事会提交 书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。公司将在 2 个交易日内披露有 关情况。 第四条 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代 表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 第五条 董事任期届满进行董事改选时未获连任的，自股东会决议通过选举 出新一届董事会董事之日自动离职。 第六条 股东会根据法律规定或《公司章程》依法决议解任董事的，自决议 作出之日起解任生效。 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件、深圳证券 交易所监管规则以及《西安蓝晓科技新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程"》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、退休、罢免或解任等离职情形。 第二 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《西安蓝晓科 技新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定《独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...

| 控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 及其附属企业 | 蒲城蓝晓科 技新材料有 | 全资子公司 | 其他应收款 | 30.81 | 49.64 | 49.64 | 30.81 | 资金往来 | 非经营性 往来 | | | 限公司 高陵蓝晓科 技新材料有 限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 816.36 | 816.36 | 0 | 资金往来 | 非经营性 往来 | | | 鹤壁蓝赛环 | | | | | | | | | | | 保技术有限 | 控股子公司 | 其他应收款 | 17,223.28 | 3.57 | 500.00 | 16,726.85 | 资金往来 | 非经营性 往来 | | | 公司 | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其 | 苏州蓝晓生 | | | | | | | | 非经营性 | | 附属企业 | 物科技有限 | 全资子公司 | 其他应收款 | 449.57 | 7.80 | | 457. ...