| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | | 公告编号：2024-024 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开 2024 年第一次职 工代表大会。经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议： 选举许淑娥女士为公司第五届监事会职工代表监事候选人（简历见本公告 附件）。许淑娥女士将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组 成公司第五届监事会。公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起 三年。 特此公告。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22 日 附件：第五 ...

国信证券股份有限公司 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】186 号文批复，西安蓝晓科技 新材料股份有限公司（以下简称"蓝晓科技"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行人民币普通股（A 股）5,194,410 股，发行价为每股人民币 24.69 元，共计 募集资金人民币 12,825.00 万元，扣除发行费用后，公司募集资金净额计人民币 12,479.23 万元。此次发行证券于 2021 年 3 月 24 日在深圳证券交易所创业板上 市。公司聘请西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"）担任公司向特定 对象发行股票的保荐机构，履行该次向特定对象发行股票上市后的持续督导工作， 持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。 公司于 2022 年 7 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十二次会议，于 2022 年 8 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大会， 审议通过 了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，鉴于本次发行工作的需要，公 司聘请国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《企业内部控制基本规范》《公司内部控制应用指引》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合西安蓝晓科技新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财 务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司 ...

经核查独立董事强力、李静、徐友龙的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，西安蓝晓科技新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司 在任独立董事强力、李静、徐友龙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 1 ...

二〇二三年度 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审计报告 合并及公司资产负债表 合并及公司利润表 合并及公司现金流量表 合并及公司股东权益变动表 财务报表附注 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 致同审字（2024）第 110A012772 号 传真 +86 10 8566 5120 西安蓝晓科技新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称蓝晓科技公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 蓝晓科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 | 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期 已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22 日 附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历 李延军先生，1984 年出生，中国国籍，毕业于太原理工大学，本科学历。 2008 年 9 月至 2013 年 7 月在西安瑞联任技术员，2013 年 9 月至今在蓝晓科技 工作，历任研发工程师、研发部副经理、副总工程师。曾获中国膜工业协会膜 行业优秀工程师。 截至本公告日，李延军先生持有公 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023年度公司财务报表的审计情况 1.公司2023年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。审计 意见为："蓝晓科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了蓝晓科技公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。" 2.主要财务数据和指标 | | 年 2023 | 年 2022 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 248,881.78 | 192,008.67 | 29.62% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 71,703.26 | 53,770.28 | 33.35% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 72,342.61 | 49003.75 | 47.63% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 66,931.63 | 72,375.39 | -7.52% | | 基本每股收益（元/股） | 1.43 | 1.08 | 32.41% | | 稀释每股收益（元/ ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝晓科技"）第 四届监事会第二十三次会议通知和议案等材料已于2024年4月8日以电子邮件、 书面送达等方式发送至各位董事，并于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开会 议。本次会议应出席监事 3 人，实际到会 3 人，公司部分高级管理人员参加了 会议。会议由监事会主席李延军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决 议： 《2023 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决情况：3 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、具体内容 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》） 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公 司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权 董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2 ...

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西安蓝晓科技新材料股 份有限公司 2023 年度审计报告》，母公司 2023 年度实现净利润 483,022,410.71 元，依法提取 10%的盈余公积 48,302,241.07 元，加上期初未分配利润 848,422,227.18 元，减去 2022 年度派发的现金股利 215,132,704.34 元，截止 2023 年 12 月 31 日公司累计未分配利润为 1,068,009,692.48 元。 为了践行以"投资者为本"的上市公司经营理念，增加投资者获得感，根据 证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利 润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓 经营业务的需要，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的相关规定，公司 拟定的 2023 年度利润分配预案为：拟以未来实施 2023 年年度权益分配方案时 股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基数，每 10 股派送现金 股利 5.68 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。 ...