本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关 事项公告如下： | 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | 恒锋工具股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从 业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持 公允、客观的态度进行独立审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财 务状况和经营成果。切实履行了审计机构的职责，从专业 ...

恒锋工具股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求， 并结合恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事出具的《2023 年 度独立董事独立性自查报告》，公司董事会就公司在任独立董事黄少明先生、沈 洪垚先生、马洪培先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 恒锋工具股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 经核查，独立董事黄少明先生、沈洪垚先生、马洪培先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

本人作为恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独立 董事,在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 21 日任期期间，严格按照《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定 和要求，在 2023 年度任职期间，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事 的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人张惠忠，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，注册 会计师（非执业会员），中国会计学会资深个人会员，硕士研究生导师。1986 年 7 月毕业于浙江冶金经济专科学校财会系工业财务与会计专业留校任教至今。 曾任嘉兴交通投资集团公司、莱茵达置业股份有限公司、浙江田中精机股份有限 公司独立董事。现任嘉兴大学会计学教授，晋亿实业股份有限公司、明新旭腾新 材料股份有限公司、浙江恒威电池股份有限公司、嘉兴凯实生物科技股份 ...

关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、 法规、规范性文件及《恒锋工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 恒锋工具股份有限公司 关联交易决策制度 恒锋工具股份有限公司 （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 （独立 ...

恒锋工具股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（马洪培） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独立 董事,严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等规定和要求，在 2023 年度任职期间，忠实履行独立董 事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现 就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人马洪培，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，无党派人士，法 学本科，三级律师。嘉兴市第五、六届人大代表，政协海盐县委员会第八、九届 委员、常委，创建浙江海赛律师事务所并任主任，现为该所高级合伙人。1989 年 10 月至今在海盐县律师事务所、嘉兴市海威特金融律师事务所、浙江海赛律 师事务所专职从事律师工作；2023 年 5 月起任本公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以 ...

恒锋工具股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 | 证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：123239 债券简称：锋工转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 使下列职权： | 行使下列职权： | | --- | --- | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 | | 事，决定有关董事、监事的报酬事项； | 事，决定有关董事、监事的报酬事项； | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准董事会的报告； | | （四）审议批准监事会报告； | （四）审议批准监事会报告； | | （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算 | （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算 | | 方案； | 方案； | | （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 | （六）审议批准公司的利 ...

恒锋工具股份有限公司 | 1 | 营业收入 | 56,120.65 | 53,068.77 | 5.75% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 营业成本 | 30,236.43 | 27,662.75 | 9.30% | | 3 | 税金及附加 | 683.61 | 657.29 | 4.00% | | 4 | 销售费用 | 3,013.74 | 2,761.31 | 9.14% | | 5 | 管理费用 | 4,638.19 | 4,992.67 | -7.10% | | 6 | 研发费用 | 3,316.32 | 3,232.91 | 2.58% | | 7 | 财务费用 | -70.41 | 73.49 | -195.81% | | 8 | 其他收益 | 1,465.31 | 1,326.91 | 10.43% | | 9 | 投资收益 | 228.71 | 442.66 | -48.33% | | 10 | 信用减值损失 | -53.26 | -90.44 | -41.11% | | 11 | 资产减值损失 | -928.90 | -2,802.25 | - ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | 恒锋工具股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开公司第 五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份。 本次回购股份的资金总额上限为人民币 10,000 万元，下限为人民币 5,000 万元， 回购价格不超过人民币36.09元/股（含本数）。按照回购总金额下限5,000万元、 回购价格上限 36.09 元/股进行测算，预计回购股份数量约为 1,385,425 股，约 占公司目前总股本的 0.84%；按照回购总金额上限 10,000 万元、回购价格上限 36.09 元/股进行测算，预计回购股份数量约为 2,770,850 股，约占公司目前总 股本的 1.67%，具体回购股份数量 ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司关于 | 股东名称 | 持有数量 | 持有 | 本次质押前质 押的可转债数 | 本次质押后质 押的可转债数 | 占其所持可 | 占公司可 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （张） | 比例 | | | 转债比例 | 转债比例 | | | | | 量（张） | 量（张） | | | | 恒锋控股有 | 3,064,834 | 49.43% | 0 | 3,064,834 | 100.00% | 49.43% | 控股股东可转换公司债券质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东恒锋 控股有限公司的通知，获悉其所持有本公司可转换公司债券（以下简称"可转 债"）办理了质押业务，本次可转债质押的具体事项如下： 一、股东可转 ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | 恒锋工具股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到民生证券股份有限 公司（以下简称"民生证券"）出具的《民生证券股份有限公司关于更换恒锋工 具股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，民生证券原委派的保荐代表人任绍 忠先生因工作需要，不再继续担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的持续 督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，民生证券委派蒋小兵先生接替 任绍忠先生担任持续督导保荐代表人，继续履行持续督导责任。 本次变更后，公司向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐代表人 为王元龙先生和蒋小兵先生，持续督导期截至中国证券监督管理委员会和深圳证 券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对任绍忠先生在担任保荐代表人期间所作的工作表示衷心感谢！ 蒋小兵先生的简历详见附件。 特此公告。 恒 ...