| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | 恒锋工具股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及其摘要已于 2024 年 4 月 26 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5 月9日（星期四）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2023年度网上业 绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约 调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征 集问题，提问通道自发出公告之日起开放，公司将在2023年度业绩说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 参与方式一：在微信小程序中 ...

一、独立董事基本情况 本人黄少明，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师、高级会计师。历任浙江调速电机厂助理工程师、桐乡会计师事务所副所 长、桐乡市求是联合会计师事务所所长；曾任桐昆集团股份有限公司、浙江桐乡 农村商业银行股份有限公司、浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事；现任嘉 兴求真会计师事务所有限公司执行董事兼经理、嘉兴求真房地产资产评估有限公 司执行董事兼经理、嘉兴求真税务师事务所有限公司执行董事兼经理、桐乡市民 健求真职业技能培训学校有限公司执行董事兼经理、浙江必美建筑科技有限公司 执行董事兼总经理、浙江求真工程管理咨询有限公司监事、嘉兴求真会务服务有 限公司监事、嘉兴求真国际旅行社有限公司监事，梦天家居集团股份有限公司、 浙江海象新材料股份有限公司独立董事；2023 年 5 月起任本公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

恒锋工具股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（马洪培） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独立 董事,严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等规定和要求，在 2023 年度任职期间，忠实履行独立董 事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现 就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人马洪培，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，无党派人士，法 学本科，三级律师。嘉兴市第五、六届人大代表，政协海盐县委员会第八、九届 委员、常委，创建浙江海赛律师事务所并任主任，现为该所高级合伙人。1989 年 10 月至今在海盐县律师事务所、嘉兴市海威特金融律师事务所、浙江海赛律 师事务所专职从事律师工作；2023 年 5 月起任本公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以 ...

目录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 15—89 | | --- | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 页 | 审 计 报 告 天健审 ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司 1.股东大会届次: 2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：恒锋工具股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过，决 定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第七次 ...

恒锋工具股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 恒锋工具股份有限公司全体股东： 在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。内部控制是 由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的，旨在实现控制目标的过程。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位包括公司本部、3家全资子公司， 详情如下： 根据《企业内部控制基本规范》及 ...

恒锋工具股份有限公司 对外投资经营决策制度 恒锋工具股份有限公司 对外投资经营决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东大会、董事会和 经营管理层等组织机构在公司投资经营决策方面的权限，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和 《恒锋工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。包括但不限于投资新设子公司（设立全资子公司除外）、向已投资公 司追加投资（增资全资子公司除外）、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行 股权收购、投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有未到期投资、委托理 财、购买和出售资产等。 第三条 公司控股子公司发生的对外投资事项视同公司发生的对外投资，适 用本制度的规定。公司参股公司发生的 ...

恒锋工具股份有限公司 独立董事工作制度 恒锋工具股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"） 和《恒锋工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法律、 法规与政策，为进一步完善恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人 利益，促进公司的规范运作，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 1 ...

恒锋工具股份有限公司 董事会秘书工作制度 恒锋工具股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，加强董事会对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"） 等法律法规和《恒锋工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 的规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。为公司与中国证监会及其派出机构、深圳 证券交易所的指定联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司设立证券部，由董事会秘书负责管理。负责完成公司的信息披 露事务和董事会秘书交办的工作。 第四条 本制度适用于董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评价董事会秘 书工作成效的 ...

及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为恒锋工 具股份有限公司（以下简称"恒锋工具"或"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对恒锋工具使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋工具股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2843 号），本公司由主 承销商民生证券股份有限公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发行发行可 转换公司债券 6,200,000 张，发行价每张人民币 100.00 元，共计募集资金 62,000.00 万元，坐扣承销及保荐费用 899.00 万元后的募集资金为 61,101.00 万元，已由主 承销商民生证券股份有限公司于 2024 年 1 月 25 日汇入本公司募集资金监管账 户。另减除会计师费用、律师费用、 ...