一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 恒锋工具股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2024 年度履职情况评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计 人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计范围、审计计划、风险判断、风 险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司 管理层进行了沟通。 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

恒锋工具股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定， 本着对公司股东负责的精神，认真执行公司股东大会的各项决议，忠实履行职责， 维护公司利益，进一步完善和规范公司运作，确保公司发展方向及各项经营活动 的顺利开展，充分发挥了董事会的决策功能。现就公司董事会 2024 年度工作报告 如下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，面对复杂多变的外部环境，公司坚定不移地聚焦发展战略，紧紧 围绕主业发展，攻坚克难，顶住行业日趋激烈的竞争压力。认真贯彻董事会年初 制定的各项工作计划，扎实开展各项工作，实现稳健发展。2024 年，公司实现营 业总收入 6.08 亿元，比上年同期增长 8.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.29 亿元,比上年同期下降 4.39%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 1.04 亿元，比上年同期下降 13.17%。本报告期净利润同比下降的主要 原因为本期计提可转债利息支出 2,338.84 万元，其中可转债应计利息 117 ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日召开第五届 董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健事务所"）为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健事务所是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备 为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务， 较好地满足了公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。公司聘请天健事 务所为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立 ...

恒锋工具股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，本着对 全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务， 对公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用情况、关联交易、内部控制等事 项进行了有效监督。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下： 一、报告期内公司监事会工作情况 2.2024 年 2 月 4 日，公司第五届监事会第五次会议在公司会议室以现场会 议表决的方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》《关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募 集资金等额置换的议案》《关于回购公司股份方案的议案》。 3.2024 年 4 月 25 日，公司第五届监事会第六次会议在公司会议 ...

恒锋工具股份有限公司 | 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五 届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金 投资项目延期的议案》，同意在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）投资 用途及投资规模不发生变更的前提下，考虑募投项目的实际进展情况，决定将"年 产 150 万件精密刃量具高端化、智能化、绿色化先进制造项目"、"恒锋工具研发 中心建设项目"达到预定可使用状态的时间进行延期。本次募投项目延期事项不 属于募投项目的变更，在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋工具股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 ...

恒锋工具股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 | 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 公告编号：2025-035 | | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长陈尔容先生；董事、副总经理、 董事会秘书陈子怡先生；财务总监郑继良先生；独立董事黄少明先生；保荐代表 人王元龙先生。 欢迎广大投资者积极参与。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告及其摘要已于 2025 年 4 月 29 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年5 月9日（星期五）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2024年度网上业 绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网 ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 公告编号：2025-031 | | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | 恒锋工具股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》等相关法律法规的规定，恒锋工具股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公司"）董事会将 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋工具股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2843 号），本公司由主 承销商民生证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币可转换 公司债券 6,200, ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会 计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1.会计政策变更原因及日期 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"企业会计准则解释第 18 号"），规定了"关于不属于单项履 约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容，该解释规定自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。公司根据前述规定对原会计政策进行相应变更， 自 2024 年 1 月 1 日起执行相关规定。 2.变更前采用的会计政策 | 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议 案》，公司决定定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东大会，本次股东 大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：恒锋工具股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 6.股权登记日：2025 年 5 月 13 ...