| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司 1.股东大会届次: 2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：恒锋工具股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过，决 定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第七次 ...

关于恒锋工具股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2024〕2873 号 恒锋工具股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的恒锋工具股份有限公司（以下简称恒锋工具公司）管理层 编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供恒锋工具公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 恒锋工具公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说 明》，并保证其内容真实、准确 ...

子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促 进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对子公司的管理控制， 规范子公司行为，保证子公司规范运作和依法经营，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《恒锋工具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"，是指公司根据总体战略规划、产业结构调整 及业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： （一）全资子公司； （二）控股子公司。公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股超 过 50%或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司； 恒锋工具股份有限公司 子公司管理制度 恒锋工具股份有限公司 恒锋工具股份有限公司 子公司管理制度 第五条 子公司的经 ...

恒锋工具股份有限公司2023年年度报告全文 恒锋工具股份有限公司 2023 年年度报告 2024-035 ...

恒锋工具股份有限公司 独立董事工作制度 恒锋工具股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"） 和《恒锋工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法律、 法规与政策，为进一步完善恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人 利益，促进公司的规范运作，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 1 ...

恒锋工具股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-044 恒锋工具股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 恒锋工具股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 124,761,260.53 | 106,170,163.28 | | 17.51% | | 归属 ...

恒锋工具股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《恒锋工具股份有限 公司章程》，特制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改 变募集资金用途。 募集资金管理制度 恒锋工具股份有限公司 第四条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度并确保该制度的有效 执行，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用 ...

恒锋工具股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票 管理制度 恒锋工具股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》(以下简称"《规范运作指引》")、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第10号——股份变动管理》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及《恒锋工具 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及本制度第七条规定 的自然人、法人或其他组织持有及买 ...

恒锋工具股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李瑾） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独立 董事,在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 21 日任期期间，严格按照《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定 和要求，在 2023 年度任职期间，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事 的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人李瑾，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，二级律 师、嘉兴市人大代表、浙江百家律师事务所副主任、嘉兴市律师协会常务理事， 中共党员。1994 年 9 月至 1994 年 12 月在桐乡市律师事务所从事律师工作，1995 年 1 月至今在浙江百家律师事务所从事律师工作。2017 年 4 月至 2023 年 5 月本 ...

恒锋工具股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为规范恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、持续、稳定 的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上 市公司现金分红》和《公司章程》等相关制度的规定，并综合考虑公司经营发展 的实际情况和发展所处的阶段、股东的要求和意愿、社会资金成本和外部融资环 境、现金流量情况等因素，结合公司实际情况，特制定《公司未来三年（2024 年-2026 年)股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定未来三年股东回报规划考虑的因素 公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑企业实际情况和发展目标、股 东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，特别是在充分考 虑股东特别是中小股东利益的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规 划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳 定性。 二、公司制定未来三年股东回报规划的原 ...