证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-028 光智科技股份有限公司 关于子公司转让部分资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次交易尚需股东大会审议通过后方可生效。本次交易能否通过股东大会审 议存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。 光智科技股份有限公司（以下简称"光智科技"或"公司"）于2024年3月 18日分别召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了 《关于子公司转让部分资产暨关联交易的议案》，现将详细内容公告如下： 一、关联交易概述 为进一步优化资产结构，盘活存量资产，合理控制在研项目的资金投入，增 强公司盈利能力，公司子公司安徽光智科技有限公司（以下简称"安徽光智"） 拟将金刚石及激光器资产和医疗探测器项目资产（以下简称"标的资产"）转让 给关联方广东先导先进材料股份有限公司（以下简称"先导先进材料"）。根据 上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字【2024】第0056号《资产评估报告》， 确定了标的资产评估值为16,333.38万元（不含增值税），双方以 ...

关于光智科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及授予事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. CHINA 电话（Tel）：(0755)88265288 传真（Fax）：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于光智科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及授予事项 致：光智科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"或"本所"）接受光智科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司2024年股票期权激励计划（以下 简称"本激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-025 光智科技股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日分别召开第五届 董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于调整 2024 年股票期权 激励计划相关事项的议案》，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的激励对象名单及授予 数量进行调整，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 （一）2024 年 3 月 1 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年股票期权激励计划考核管 理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划有关事 项的议案》《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，律师等中介机构出具了 相应报告。 （ ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-026 光智科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权激励计划（以下简称 "本激励计划"）规定的首次授予条件已经成就。根据公司 2024 年第二次临时股东大 会的授权，公司于 2024 年 3 月 18 日分别召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会 第八次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，现将相关事项公 告如下： 一、本激励计划简述及已履行的审批程序 （一）本激励计划简述 1、激励方式：股票期权。 2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 3、权益数量：本激励计划拟授予的股票期权数量为 1,056.00 万份，约占本激励计 划草案公告时公司股本总额的 7.67%。其中，首次授予 856.00 万份，约占本激励计划草 案公告时公司股本总额的 6.22%，占本激励计划拟授予权益总额的 81.06%；预留授予 200.00 万份，约占本激励计划 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-022 光智科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票的时间： A、通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2024年3月18日9：15-9：25，9：30—11：30和13：00-15：00； B、通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年3月18日 9:15-15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点： 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司（以 下简称"公司"）办公楼三楼会议室。 3.会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会 （一）会议的召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月18日（星期一）下午14:50 5.会议主持人：公司董事长 ...

法律意见书 北京市盈科（哈尔滨）律师事务所 关于光智科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 北京市盈科（哈尔滨）律师事务所 关于光智科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 【2024】盈哈意字 03011 号 致：光智科技股份有限公司 受光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，北京市盈科（哈尔滨）律师事 务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《光智科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 而出具。 地址：哈尔滨市南岗区中山路 193 号中实大厦 10 层 11 层 网址：www.yingkelawyer.com 电话：0451—82892133 邮编：150001 法律意见书 为出具本法律意见，本所律师核查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并得到 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-018 光智科技股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日分别召开第五届董 事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过《关于<2024 年股票期权激励计 划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见 2024 年 3 月 2 日刊载于中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本激励计划对外披露之前，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》等规定， 限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本激励计划的商议筹划、 论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息知情人严格控制在 《内幕信息知情人登记表》登记的人员范围之内，未发现存在信息泄露的情形。 1 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2024年3月4日出具的《信息披露 义务 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-020 光智科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月1日召开了第五届 董事会第九次会议，会议决定于2024年3月18日（星期一）在公司办公楼三楼会 议室召开2024年第二次临时股东大会。详见公司于2024年3月2日在中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-017）。 本次大会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，会议具体相关事项再 次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第九次 会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月18日（星期一）下午14:50 （ ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-019 光智科技股份有限公司监事会 关于2024年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明 及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日分别召开第 五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过《关于<2024 年股 票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见 2024 年 3 月 2 日 刊 载 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，公司对 2024 年股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的激励对象名单进行内部 公示，监事会结合公示情况对激励对象的有关信息 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-021 光智科技股份有限公司 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到职工代表监事 范长龙先生的书面辞职报告。因个人原因，范长龙先生辞去公司职工代表监事的 职务，辞职后不再担任公司任何职务，其原定任期至2026年6月7日。截至本公告 披露日，范长龙先生未持有公司股份，不存在未履行的承诺事项。 范长龙先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的成长和发 展做出了重要贡献，公司及公司监事会对范长龙先生在任职期间所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 为保障公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定，公司于2024年3月13日召开了公司职工代表大会，同意选举龚晓宇 先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日 起至公司第五届监事会届满时止。龚晓宇先生的简历详见附件。 一、备查文件 职工代表大会会议决议。 特此公告！ 光智科技股份有限公司 监事会 1 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重 ...