证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-084 光智科技股份有限公司 股票交易异常波动暨严重异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动暨严重异常波动的情况介绍 光智科技股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"，证券代码：300489， 证券简称：光智科技）股票交易价格于 2024 年 10 月 16 日、2024 年 10 月 17 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 同时，公司股票交易价格于 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 17 日连续 4 个交易 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属 于股票交易严重异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易发生异常波动暨严重异常波动的情况，公司董事会通过电话及现 场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就 相关事项进行了核实，现将有关情况 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-083 3.公司目前经营正常，近期公司经营情况未发生重大变化。 光智科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券代码：300489， 证券简称：光智科技）股票于 2024 年 10 月 14 日、10 月 15 日连续两个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交 易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易发生异常波动问题，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对 公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了核 实，现将有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息。 4.2024 年 10 月 14 日，公司于巨潮资讯网（http://www.cn ...

股票代码：300489 股票简称：光智科技 上市地点：深圳证券交易所 光智科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 广东先导稀材股份有限公司等 55 名交易对方 | | 募集配套资金 | 不超过 名特定投资者 35 | 交易对方声明 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方承诺： "本企业已向本次交易服务的中介机构提供了本企业有关本次交易的相关 信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本企业保 证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签 字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件； 保证所提供信息、文件和作出的声明、承诺、确认和说明等均为真实、准确和 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在应当披露而未披露 的合同、协议、安排或其他事项，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。 二〇二四年十月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容真实、准确、完 整 ...

光智科技股份有限公司董事会 截至本说明披露之日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产的 估值及交易作价尚未确定。根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，本次 交易预计将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，从而构成上市公 司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在 重组报告书中予以详细分析和披露。 同时本次交易的部分对价以发行股份的方式支付，本次交易需经深圳证券 交易所审核通过，取得中国证监会注册后方可实施。 二、本次交易不构成重组上市 本次交易前，公司的控股股东为佛山粤邦投资有限公司，实际控制人为朱 世会先生。最近 36 个月，公司实际控制权未发生变更。本次交易完成后，公司 的控股股东预计将变更为先导稀材，实际控制人仍为朱世会先生。本次交易不 会导致公司控制权发生变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上 市。 特此说明。 （以下无正文） 关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的 说明 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金方 式购买广东先导稀材股份有限公司（以下简称"先导稀材"）等先导电子科技股 份有限公司（以下简称"标的公司 ...

光智科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金方式购买广东先导稀材股份有限公司等先导电子科技股份有限公 司（以下简称"先导电科"）全体 55 名股东合计持有的先导电科 100%股份，同 时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 （此页无正文，为《光智科技股份有限公司董事会关于本次交易相关主体 不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产 重组>第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之签章 页） 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常 交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重 大资产重组》第三十条的规定，公司董事会现就本次交易相关主体是否存在不 得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下： 公司及公司董事、监事、高级管理人员，公司的控股股东及其控制的机构， 公司控股股东的董事、监事、高级管理人员，本次交易的交易对方及其相关方， 参与本次重组的其他主体不存 ...

关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或 者最近一年受到证券交易所公开谴责； 4、公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查； 光智科技股份有限公司董事会 第十一条规定的说明 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金方 式购买广东先导稀材股份有限公司等先导电子科技股份有限公司（以下简称 "先导电科"）全体 55 名股东合计持有的先导电科 100%股份，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定，公司董事会经审 慎分析，认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的 以下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留 意见 ...

光智科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 4、本次交易涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相 关债权债务处理合法； 5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司 重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形； 6、本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实 际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规 定； 7、本次交易有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。 二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定 第十一条、第四十三条规定的说明 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金方式购买广东先导稀材股份有限公司等先导电子科技股份有限公 司（以下简称"先导电科"）全体 55 名股东合计持有的先导电科 100%股份，同 时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律 和 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-081 光智科技股份有限公司 一、公司股票停牌情况 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划发行股份等方式购买 资产暨关联交易事项（以下简称"本次交易"），因本次交易尚存不确定性，为 了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的 相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：光智科技，证券代码：300489） 自 2024 年 9 月 30 日（星期一）开市起停牌，停牌时间预计不超过 10 个交易日。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 30 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn）披露的《关于筹划发行股份等方式购买资产暨关联交易事项 的停牌公告》（公告编号：2024-075）。 二、公司重大资产重组进展及股票复牌安排 公司于 2024 年 10 月 11 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《 关于<光智科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 本公告同 ...

光智科技股份有限公司董事会 （以下无正文） （此页无正文，为《光智科技股份有限公司董事会关于本次交易构成关联 交易的说明》之签章页） 光智科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 11 日 本次交易对方之一先导稀材为上市公司实际控制人朱世会先生控制的企业， 交易对方之一广州环恒投资合伙企业（有限合伙）为上市公司实际控制人朱世 会先生持有合伙份额且能够控制的合伙企业，均系上市公司关联方。 交易对方中金佳泰叁期（深圳）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、 中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（湖北）股权投资企业（有限合伙）、 安徽交控中金产业发展基金合伙企业（有限合伙）、厦门中金盈润股权投资基金 合伙企业（有限合伙）、中金明润（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、 中金产投（威海）创业投资基金合伙企业（有限合伙）和徐州市中金先导专项 私募投资基金合伙企业（有限合伙）为同受中国国际金融股份有限公司控制的 主体，本次交易前与上市公司不存在关联关系；本次交易完成后，前述交易对 方合计持有公司股份比例预计超过上市公司总股本的 5%，构成上市公司关联方。 除此之外，本次其他交易对方均与上市公司无关联关系。 根据 ...