光智科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议通知已于2024年10月14日以电子邮件的形式送达各位监事。 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-089 （一）审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》 经审核，监事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司2024年第三季度经营实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：公司本次增加日常关联交易预计事项符合公司正常 生产经营需要，上述关联交易以市场价格 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-091 光智科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）已预计日常关联交易情况概述 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2024 年度将与广东先导稀材股份有 限公司（以下简称"先导稀材"）等关联企业发生日常关联交易总金额约人民币 27,148.00 万元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计公告》 （公告编号：2024-005）。 2.公司于 2024 年 8 月 26 日分别召开了第五届董事会第十五次会议、第五届 监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，预计 2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-087 光智科技股份有限公司 股票交易严重异常波动公告 一、股票交易严重异常波动的情况介绍 光智科技股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"，证券代码：300489， 证券简称：光智科技）股票交易价格于 2024 年 10 月 18 日、2024 年 10 月 21 日至 2024 年 10 月 24 日连续 5 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%，根据《深 圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易发生严重异常波动的情况，公司董事会通过电话及现场问询等方 式，对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进 行了核实，现将有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息。 3.公司目前经营正常，近期公司经营情况未发生重大变化。 4. ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-086 光智科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易发生异常波动的情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式， 对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了 核实，现将有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息。 3.公司目前经营正常，近期公司经营情况未发生重大变化。 4.2024 年 10 月 14 日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《光智科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预 案》及其摘要。公司拟通过发行股份及支付现金的方式向广东先导稀材股份有限公司（以 下简称"先导稀材"）等 55 名股东（以下简称"交易对方"）购买其合计持有先导电子 科技股份有限 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-085 光智科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，证券代码：300489，证 券简称：光智科技）股票于 2024 年 10 月 18 日、10 月 21 日连续两个交易日收盘价格涨 幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易 异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易发生异常波动的情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式， 对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了 核实，现将有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息。 鉴于本次交易所涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召集股东大 会审议本次交易相关事项。公司将在相关审计、评估工作完成后再次召开 ...

证券时报网讯，证券时报•数据宝统计显示，光智科技所属的电子行业，目前整体涨幅为1.15%，行业 内，目前股价上涨的有398只，涨停的有富乐德、光智科技等3只。 股价下跌的有61只，跌幅居前的有达瑞电子、华体科技、鸿利智汇等，跌幅分别为4.81%、4.12%、 3.06%。 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-084 光智科技股份有限公司 股票交易异常波动暨严重异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动暨严重异常波动的情况介绍 光智科技股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"，证券代码：300489， 证券简称：光智科技）股票交易价格于 2024 年 10 月 16 日、2024 年 10 月 17 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 同时，公司股票交易价格于 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 17 日连续 4 个交易 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属 于股票交易严重异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易发生异常波动暨严重异常波动的情况，公司董事会通过电话及现 场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就 相关事项进行了核实，现将有关情况 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-083 3.公司目前经营正常，近期公司经营情况未发生重大变化。 光智科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券代码：300489， 证券简称：光智科技）股票于 2024 年 10 月 14 日、10 月 15 日连续两个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交 易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易发生异常波动问题，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对 公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了核 实，现将有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息。 4.2024 年 10 月 14 日，公司于巨潮资讯网（http://www.cn ...

光智科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 4、本次交易涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相 关债权债务处理合法； 5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司 重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形； 6、本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实 际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规 定； 7、本次交易有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。 二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定 第十一条、第四十三条规定的说明 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金方式购买广东先导稀材股份有限公司等先导电子科技股份有限公 司（以下简称"先导电科"）全体 55 名股东合计持有的先导电科 100%股份，同 时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律 和 ...