证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-005 光智科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日分别召开第 五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日 常关联交易预计的议案》，现将详细内容公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.根据公司日常生产经营的需要，公司（含子公司，下同）预计 2024 年度将与 广东先导稀材股份有限公司（以下简称"先导稀材"）、广东先导先进材料股份有限 公司（以下简称"先导先进材料"）、广东先导微电子科技有限公司（以下简称"先 导微电子"）、清远先导材料有限公司（以下简称"清远先导材料"）、先导电子科 技股份有限公司（以下简称"先导电科"）、Vital Pure Metal Solutions GmbH（以 下简称"VPMS"）等关联企业发生日常关联交易总金额约人民币 27,148 万元。上述 关联交易全部是与实际 ...

第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议通知已于 2024 年 1 月 13 日以电子邮件的形式送达各位董事。 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-003 光智科技股份有限公司 2.会议于 2024 年 1 月 15 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 1 3.本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，以通讯表决方式出席会 议董事 6 名，分别为侯振富、刘留、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军。 4.会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司日常生产经营的需要，公司及子公司预计 2024 年度将与各关联企业发生 日常关联交易总金额约人民币 27,148 万元。上述关联交易全 ...

一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第七次 会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 光智科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月15日召开了第五 届董事会第七次会议，审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》， 定于2024年2月2日（星期五）在公司办公楼三楼会议室召开2024年第一次临时股 东大会。本次大会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，会议具体相关事 项如下： 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月2日（星期五）下午14:50 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-006 （2）网络投票时间： （a）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为2024年2月2日9：1 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司 一、会议召开情况 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-004 第五届监事会第六次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计公告》。 本议案须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议通知已于 2024 年 1 月 13 日以电子邮件的形式送达各位监事。 2.会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。其中肖溢、彭伟校、范 长龙以通讯表决方式出席会议。 4.会议由监事会主席肖溢女士主持。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1.审议通过了《关于 202 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-002 截至本公告披露日，光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）累计对外 担保余额为103,707万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为347.27%，均系 公司对合并报表范围内子公司提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担 保的情形。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于2023年3月24日分别召开了第四届董事会第五十四次会议、第四届监 事会第四十次会议，审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信并为子公司 提供担保的议案》，同意公司为子公司安徽光智科技有限公司（以下简称"安徽 光智"）银行授信提供担保，合计担保额度不超过人民币177,800万元，担保额 度可循环滚动使用。上述授信额度及担保额度有效期自公司股东大会审议通过之 日起十二个月内。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 披露的《关于2023年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的公告》（公告 编号：2023-020）。 2023年4月12日，公司召开的2023年第二次临时股东大会审议批准了上述事 项。 二、本次担保进展情况 光智科技股份有限公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，光智科技股份有限公司（以下简称"公司""光智科技"） 累计对外担保余额为103,875万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 347.84%，均系公司对合并报表范围内子公司提供的担保，不存在对合并报表范 围外单位提供担保的情形。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-001 光智科技股份有限公司 关于为全资子公司向银行借款提供反担保的进展公告 公司于2023年3月24日分别召开了第四届董事会第五十四次会议、第四届监 事会第四十次会议，审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信并为子公司 提供担保的议案》，同意公司为全资子公司宝鸡中飞恒力机械有限公司（以下简 称"中飞恒力"）银行授信提供担保，合计担保额度不超过人民币2,200万元， 担保额度可循环滚动使用。上述授信额度及担保额度有效期自公司股东大会审议 通过之日起十二个月内。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮 资讯网披露的《关于2023年度向银 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《光智科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《光智科技股份有限公司独立董事 工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，光智科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日以邮件的方式发出召开 2023 年第一次独立董 事专门会议的通知，并于 2023 年 12 月 8 日以通讯的方式召开。 光智科技股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议审核意见 朱日宏 白 云 孙建军 独立董事对拟提交至第五届董事会第六次会议的相关事项进行了审核，并发 表意见如下： 1.《关于公司及控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》 本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司及控股子公司拟向控股股东佛山粤邦投资有限公司借款，有利于公司业 务发展，符合公司实际经营情况，支付的利息费用参照银行等金融机构同期贷款 利率，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，对公司本期以及未 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2023-088 光智科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于公司及控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议通知已于 2023 年 12 月 7 日以邮件的形式送达各位董事，会议通知的时间及方式符合《公司章程》 的规定。 2.会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，以通讯表决方式出席会议董事 7 名，分别为侯振富、朱世彬、刘留、童培云、朱日宏、孙建军、白云。 4.会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 光智科技股份有限公司 为满足公司生产经营需求，提高融资效率，公司及控股子公司拟向控股股东佛山粤 邦投资有限公司借 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2023-090 光智科技股份有限公司 关于公司及控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日分别召开第 五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及控股子 公司向关联方借款暨关联交易的议案》，现将详细内容公告如下： 一、关联交易概述 为满足公司生产经营需求，提高融资效率，公司及控股子公司拟向公司控股股东 佛山粤邦投资有限公司（以下简称"粤邦投资"）借款累计不超过人民币 30,000 万 元（含），用于补充公司流动资金，借款额度有效期为本次董事会审议通过之日起至 2025 年 2 月底，借款利率参照金融机构同期贷款基准利率水平确定，借款利息按实 际借款额和用款天数计算，公司及控股子公司将根据实际需要在借款期限和借款额 度内分批次循环使用。 公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及控股子公司向关联方借 款暨关联交易的议案》，关联董事侯振富、童培云已进行了回避表决 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2023-089 光智科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议的 通知已于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件的形式送达各位监事。 2.会议于 2023 年 12 月 8 日上午以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召 开。 3.本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中肖溢、彭伟校 以通讯方式出席会议。 4.会议由监事会主席肖溢女士主持。 5.本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 监事会 二、会议审议情况 1.审议通过了《关于公司及控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司及控股子公司向控股股东佛山粤邦投资有限公司 借款可以满足公司生产经营发展需要，提高融资效率，按照市场公平原则定价， 有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的 ...