湖北盛天网络技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年10月） 第一条 为进一步提高湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文 件及《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严 格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地 反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻 碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员 在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规 章制度， ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所的有 关规定和《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会委员应符合有关法律、法规及相关证券监管部门对本 委员会委员资格的要求。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持本委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第七条 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为适应湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所的有关规定和 《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），公司特设 立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门议事机构，对董事会负责，向董事 会报告工作，主要负责对公司长期可持续发展战略、重大投资和投资超过公司主 要经营方向、经营范围的项目以及董事会和经营管理层认为需要战略委员会做出 评价和决策项目，进行研究审议并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，均由董事会成员担任，其中包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为保证湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和股东的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"规范运作"）等有关法律法规、规范性文件及《湖北盛天网 络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司或公司子公司（以下统称"公司"）与公司关联人之间发生的关联 交易行为适用本制度。 （二）由上述第（一）项所述主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以 外的法人或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董 事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （四）持有公司百分 ...

第一条 为加强对湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定， 特制定本管理制度。 湖北盛天网络技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第二条 公司董事、高级管理人员及本制度第九条规定的自然人、法人或其 他组织持有本公司股份的，应当遵守本制度的有关规定进行股份买卖行为。 第三条 公司董事、高级管理人员持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份及其衍生品种。 从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公 司股份。 公司董事、高级管理人员不得进行以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第二章 董事、高级管理人员股份的变动管理 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保护公司和中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"是指其持有的股份占公司股本总额百分之 五十以上，或持有股份的比例虽然不足百分之五十，但以其持有的股份所享有的 表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 控股股东、实际控制人的其他关联人与公司的相关行为，参照本规范相关规 定执行。 第二章 控股股东和实际控制人行为规范第 ...

第一章 总则 第一条 为强化湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，持续完善公司内控体系建设，确保 董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定和《湖 北盛天网络技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），公司特设立 董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审 计的监管及公司内部控制体系的评价与完善，对董事会负责，向董事会报告工 作。 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 湖北盛天网络技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 10 月） 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事。其中，独立董事两名，且至少有一名独立董事为 会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 （2025年10月） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）与控股 股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免公 司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防 范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《湖北盛天网络技术股份有限公司公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的"关联方"，与现行有效的《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》之规定具有相同含义。本公司及纳入本公司合并会计报表范围的 子公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的所有资金往来均适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括但不限于： （一）经营 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为促进湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，明确公司董事会秘书的职责权限，维护董事会秘书的合法权益，充分发 挥董事会秘书的积极作用，保证董事会日常工作的有序、规范开展，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律法规和《湖北盛天网络技术股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司与证券监管机构、 深圳证券交易所之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对公司及董事会负责。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，承担高级 管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或 他人谋取利益。 公司指派董事会秘书、证券事务代表或代行董事会秘书职责的人员负责与交 易所联系，办理信息披露与股票及其衍生品变动管理事务。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，防止内幕交易， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文 件和《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖 北盛天网络技术股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理 制度》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人，董事会 秘书组织实施。公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，董事 长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。 未经董事会批准同意，公司任何部门、个人和分支机构不得向外界泄露 ...