| --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------|-------|-------|-------| | 沪深 300 对比 | 1M | 2M | 3M | | 绝对涨幅（ % ） | 22.6 | -6.7 | -21.7 | | 相对涨幅（ % ） 资料来源：海通证券研究所 | 15.4 | -13.4 | -26.2 | | 分析师 [Table_AuthorInfo] : 毛云聪 | | | | | Tel:(010)58067907 | | | | | Email:myc11153@haitong.com | | | | | 证书 :S0850518080001 | | | | | 分析师 : 孙小雯 | | | | | Tel:(021)23154120 | | | | | Email:sxw10268@haitong.com | | | | | 证书 :S0850517080001 | | | | | 分析师 : 陈星光 | | | | | Tel:(021)23219104 | | | | | Ema ...

华英证券有限责任公司 关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为湖北 盛天网络技术股份有限公司（以下简称"盛天网络"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的相 关规定，以及公司的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对公司的控股股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了培训。 一、培训时间 2024 年 2 月 27 日，保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律、法规的相关要求对盛天网络进行了 2023 年度持续 督导培训。 二、培训地点 线上培训（腾讯会议）。 三、接受培训人员 六、培训效果 通过对相关法律法规及介绍相关案例，提高了公司及其董事、监事、高级管 理人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于进一步提高公司 的信息披露质量 ...

2月23日，游戏板块盘初震荡下行，游戏ETF（159869）现已翻红微涨，持仓个股涨跌分化。上涨方 面，盛天网络、奥飞娱乐、电魂网络涨近2%；下跌方面，巨人网络、姚记科技、浙数文化纷纷跌超 1%。自2月6日游戏板块底部反弹开启，截至昨日，游戏ETF（159869）已涨22.83%，板块估值进一步 修复可期。 消息面上，开发商Pocket Pair宣布，开放世界生存制作游戏《幻兽帕鲁》玩家总数超过2500万，其中 Steam销量已经突破1500万，同时Xbox Series和Xbox One玩家超过1000万。 国金证券认为，游戏行业持续性有出圈的爆款产品出现，一定程度展现玩家较强的游戏需求及行业活 力。中信建投认为，当前需关注“重玩法，轻制作”的产业趋势，尤其是在AI降本增效基础之上，玩法的 比拼再次成为游戏产品致胜的核心点，游戏行业仍有创新空间。 ...

| 现场检查手段：查阅公司关联交易管理制度、对外担保管理制度等相关文件；向公司相关部 | | | --- | --- | | 门人员了解公司关联交易情况及关联交易管理制度的执行情况。 | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其 | | | 关联人直接或者间接占用上市公司资金或者 √ | | | 其他资源的制度 | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存 | | | 在直接或者间接占用上市公司资金或者其他 √ | | | 资源的情形 | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相 | | | | √ | | 应的信息披露义务 | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 √ | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应 | | | 的信息披露义务 | √ | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不 | √ | | 清偿被担保债务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重 | | | 新履行了相应的审批程序和披露义务 | √ | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：查阅公司募集资金管理制度 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-011 湖北盛天网络技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 1 月 31 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 1 月 31 日通过现场口头方式传达。经全体监事共同推举，本次会议由监 事郭敏先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分董 事、高级管理人员列席了本次会议。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异 议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》 根据《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定，若出现特殊情况，需要尽快 召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应 当在会议上作出说明。 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-010 湖北盛天网络技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 1 月 31 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议 通知已于 2024 年 1 月 31 日通过现场口头方式传达。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 经全体董事共同推举，会议由董事赖春临女士召集并主持。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 根据《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，若出现特殊情况，需要尽快 召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集 人应当在会议上作出说明。 现根据公司的实际情况，豁免本次临时董事会会议提 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-012 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于完成董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主 席选举及高级管理人员聘任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开 第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事 会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届公司高级管理人员。现将相关情 况公告如下： 一、公司董事长及董事会专门委员会委员的选举情况 （一）董事长的选举情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举赖春 临女士（简历见附件）为第五届董事会董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会 议审议通过之日（2024 年 1 月 31 日）起至第五届董事会届满时止。 （二）董事会专门委员会委员的选举情况 为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上 市 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-009 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职 工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第五 届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。公司董事会、监事会换届选举 已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：赖春临女士、王俊芳女士、邝耀华先生、陈爱斌先生 2、独立董事：杜耀文先生、何国华先生、孟军梅女士 上述董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公 司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关 ...

湖北好律律师事务所 湖北好律律师事务所 关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 湖北好律律师事务所 HUBEI EXCELLENT LAWYER LAW FIRM 二〇二四年一月 湖北好律律师事务所 关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 编号：（2024）鄂好律意字第 001 号 致：湖北盛天网络技术股份有限公司 湖北好律律师事务所受湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简 称"盛天网络"或"公司"）委托，指派我所张典律师、徐璐律师（以下 简称"本所律师"）出席盛天网络于 2024 年 1 月 31 日在公司会议室召 开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对 本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、 法规和规范性文件以及《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）而出具。 为出具本法律意见，本所 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-008 湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度， 本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开基本情况 1．会议召集人：公司董事会 2．会议召开方式：现场会议、网络投票 3．会议召开日期、时间：2024 年 1 月 31 日 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 31 日（星期三）下午 15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 31 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15 ...