证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-056 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于确认关联方及其关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召 开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于确认关联 方及其关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定， 因公司高级管理人员、副总经理龚龙先生担任湖北尚乐昊道文化传播有限公司（以下 简称"尚乐昊道"）的第一届董事会非独立董事，现补充确认尚乐昊道为公司关联方， 公司与尚乐昊道发生的交易确认为关联交易。该议案已经公司独立董事专门会议审议 通过。本事项无需提交股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、确认关联方及其关联交易的原因和类别 （一）关联方确认及关联交易的基本情况 2024 年 1 月 31 日，公司 2024 年第五届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公 司总经理及副总经理的议案》，聘任龚龙先生为公司副总经理。 根据《深圳证券交易所创业板股 ...

第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-058 湖北盛天网络技术股份有限公司 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2024 年 10 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 10 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郭敏先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 监事会认为，公司编制的《2024 年第三季度报告》，内容和格式符合中国证监会 和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www. ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 | --- | --- | --- | |----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------| | 流动负债合计 | 147,073,073.47 | 275,542,836.39 | | 非流动负债： | | | | 租赁负债 | 1,020,219.37 | 681,980.27 | | 递延所得税负债 | 645,648.49 | 555,890.80 | | 非流动负债合计 | 1,665,867.86 | 1,237,871.07 | | 负债合计 | 148,738,941.33 | 276,780,707.46 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 490,510,076.00 | 489,758,576.00 | | 资本公积 | 253,570,992.77 | 244,866,118.00 | | 其他综合收益 | -17,151,597.94 ...

好的 谢谢这个会议秘书各位领导 大家晚上好我是中印箭头传媒互联网的分析师杨小伟欢迎大家来参加今天我们举行的这个盛天网络的近况的小范围的一个交流会盛天应该说是去年我们看到传媒板块 关注度非常高的一个标的也是很多投资人的一个比较熟悉的一个老朋友我们看到公司在基础的游戏运营和IP运营的基础业务之上积极的在社交AI VR AR还有电竞酒店这些新兴的业务上面做布局 确实时隔了大概有可能一到两个季度可能公司没有太过频繁的来跟资本市场进行一个交流今天我们非常荣幸的请到了公司的首席战略官高维高总来跟我们站在当前的时点再来好好的来分享一下公司近期的一些变化包括基本面上的一些更新以及在一些包括AI、VR、AR这些战略 赛道上面的一些布局的更新接下来我们就把时间交给高总然后先请高总来帮我们简单介绍一下公司的一些发展情况然后之后我们就开放Q&A的环节好高总您请喂听得到嗯 大家听得见吗听得到的高总好的好的好的那我就开始了首先非常感谢大家这个花晚上的时间还来听我们的这个进展的一些沟通那确实我觉得最近整体的这个无论是从政策端吧我觉得各项各项的这个政策端无论是从行业还是从金融角度来讲我觉得都给了很多很强有力的刺激 其实大陆游戏行业来讲我觉得 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1．会议召开日期、时间：2024 年 9 月 19 日 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室 3．会议召开方式：现场表决、网络投票 4．会议召集人：公司董事会 5．会议主持人：赖春临 6．本次股东大会的召 ...

湖北好律律师事务所 关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 湖北好律律师事务所 HUBEI EXCELLENT LAWYER LAW FIRM 二〇二四年九月 湖北好律律师事务所 湖北好律律师事务所 关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 地址：中国·武汉常青三路金雅大厦 16 楼 1 电话：（86）（027）85884468 湖北好律律师事务所 不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实 性及准确性发表意见。 本法律意见仅供盛天网络本次股东大会相关事项的合法性之目 的使用，不得用作任何其他目的。 基于上述，本所律师根据法律法规及规范性文件的规定，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对盛天网络所 提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现发表法律意见如 下： 编号：（2024）鄂好律意字第 036 号 致：湖北盛天网络技术股份有限公司 湖北好律律师事务所受湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简 称"盛天网络"或"公司"）委托，指派我所张典律师、徐璐律师（以 下简称"本所律师"）出席盛天网络于 202 ...

2024 年第二次临时股东大会 会议资料 证券代码：3 0 0 4 9 4 证券简称：盛天网络 湖北盛天网络技术股份有限公司 二〇二四年九月 湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、主持人宣布会议开始； 二、介绍到会股东或股东代表人及其他参加会议人员； 三、逐项宣读议案，与会股东审议会议议案； | 议案序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1.00 | 《关于拟变更会计师事务所的议案》 | | 2.00 | 《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》 | 四、股东发言或提问； 五、股东对议案投票表决； 六、推荐计票、监票人，统计现场表决结果； 七、休会，汇总现场表决结果和网络投票表决结果； 八、宣布表决结果； 九、宣读会议决议； 十、律师宣读法律意见书； 十一、宣布会议结束。 1 议案 1：关于拟变更会计师事务所的议案 各位股东： 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董 事会第四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）(以下简称"中审众环")为公司 ...

1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：经公司第五届董事会第四次会议决议召开 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-053 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-049），决定于 2024 年 9 月 19 日召开公司 2024 年第 二次临时股东大会。2024 年 9 月 5 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露《关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》， 将《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-051 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的议案》，定于 2024 年 9 月 19 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"会议"或"本次会议"），具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资 讯网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。 2024 年 9 月 5 日，公司董事会收到股东赖春临女士书面提交的《关于提请湖北盛 天网络技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》。赖春临 女士提议将《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。提案具体内容如 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-052 一、变更公司注册资本情况 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日 召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为《湖北盛天网络技术股份有限 公司 2022 年限制性股票激励计划》授予限制性股票的第二个归属期归属条件已 经成就，同意按规定为符合条件的 100 名激励对象办理归属相关事宜，可归属的 限制性股票数量合计为 75.15 万股。 | | | 修订前 | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 第六条 | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 489,758,576.00 | | 元。 | | 490,510,076.00 | | 元。 | | 第 十 条 | 九 | | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 十 | 九 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 48 ...