证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-026 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议了《关于购买董监高责任 险的议案》。现将相关内容公告如下： 5、保险费用：每个保险年度不超过 50 万元人民币（具体以最终签订的保险合同 为准）。 6、保险期限：12 个月/每期。 为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，提请股东大会授权公司经营管理层办 为完善公司风险控制体系，促进董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责， 为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关 规定，拟为公司及董监高等相关责任人员购买责任保险。 根据《公司章程》等的有关规定，公司全体董事、监事对该事项的相关议案回避 表决，相关议案直接提交公司股东大会审议。 一、本次投保方案概述 1、投保人：湖北盛天网络技术股份有限公司 2、被保险人：公司及全 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-024 湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、是否进行减值测试：是 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告：是 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海天戏互娱网络 技术有限公司资产 | 北京卓信大华资产 | 黄运荣、吴彩 | 卓信大华评报字 | 持续经营前提下的 预计未来现金流量 | 未减值 | | | 评估有限公司 | 娟 | （2024）第 8223 号 | | | | 组 | | | | 现值 | | 三、是否存在减值迹象 五、商誉减值测试过程 1.重要假设及其理由 预计未来现金流量时使用的关键参数： A、预测期：5 年，即 2024 年-2028 年，后续为稳定期。 B、折现率：采用加权平均资本成本模型 WACC（税前）确定，采用的折现系数为 16.06%。 C、 ...

THE CONSULT COLLECTION 审计报告 大华审字[2024]0011001539 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 湖北盛天网络技术股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一收管亚台 儿童 and Comment Click Collection of the Collection E 湖北盛天网络技术股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至 2023年12月31日止) 000 1000 0.014 010 E united and the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the station of the states of the state of the station of the st 7 l | | 를 | 录 | 页 次 | | --- | --- | - ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 关于上海天戏互娱网络技术有限公司业 绩承诺实现情况说明的审核报告 大华核字[2024]0011005401 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 湖北盛天网络技术股份有限公司 >>> 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc 可用 w.r LE HULLE WORLD 1000 the College U HOLD .. CANNOV 回出口 | n | | | 关于上海天戏互娱网络技术有限公司业绩承诺实现情况 说明的审核报告 | | | 页 次 an a T ull 11 ... 1100000 000000 一篇 外部 最新 的 大华会计师事务所(特殊 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 关 于 上 海 天 戏 互 娱 网 络 技 术 有 限 公 司 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 E F | E E 关于上海天戏互娱网络技术有限公司业绩承 1-2 诺 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-013 湖北盛天网络技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中董事陈爱斌、独立董事杜耀文通过通讯方式参会。 会议由董事长赖春临女士主持，部分监事、高级管理人员列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 公司总经理赖春临女士就公司 2023 年度经营情况、2024 年经营计划等事项向董 事会做了汇报。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《2023 年年度报告》 ...

华英证券有限责任公司 关于湖北盛天网络技术股份有限公司 向特定对象发行股票之持续督导保荐工作总结报告书 华英证券有限责任公司(以下简称"华英证券"或"保荐机构")作为湖北 盛天网络技术股份有限公司（以下简称"盛天网络"、"公司"或"发行人"） 2021 年向特定对象发行股票的保荐机构,持续督导期截至 2023 年 12 月 31 日。 目前,持续督导期已经届满,华英证券根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法 律法规和规范性文件的要求,出具本保荐工作总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 2、本保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")、深圳证券交易所对保荐工作总结报告书相关事项进行的任何 质询和调查。 3、本保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐 业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 项目 | 内容 | | --- ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-019 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于收购标的 2023 年度业绩承诺完成情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于收购标的 2023 年度业绩承诺完成情况说明的议案》，现将相关内容公告如下： 一、关于收购上海天戏互娱网络技术有限公司 70.00%股权业绩承诺实现情况的 说明 （一）交易概述 根据公司 2019 年 7 月 12 日第三届董事会第十五次会议、2019 年 7 月 12 日第三 届监事会第十次会议、2019 年 7 月 12 日独立董事关于第三届董事会第十五次会议相 关事宜的独立意见、2019 年 7 月 29 日 2019 年第三次临时股东大会决议审议通过的《关 于收购上海天戏互娱网络技术有限公司 70.00%股权的议案》，同意公司以现金支付方 式收购上海天戏互娱网络技术有限公司（上海天戏互娱科技股份有限公 ...

华英证券有限责任公司 公司根据企业内部控制规范体系的规定与要求,从公司的各项业务规模和实 际经营情况出发,按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项 以及高风险领域。 纳入评价范围的单位包括:母公司及全部纳入合并范围内的分、子公司。 关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构")作为湖北 盛天网络技术股份有限公司(以下简称"盛天网络"或"公司")的持续督导机 构和保荐机构,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的 要求,对湖北盛天网络技术股份有限公司《2023 年度内部控制自我评价报告》 进行了审阅、核查,具体情况如下: 一、华英证券对盛天网络内部控制的核查工作 盛天网络的保荐代表人通过了解公司内部控制的环境、审阅公司内部控制相 关制度、复核内部控制流程,并结合与企业相关人士的沟通情况,对内部控制的 治理环境、内部控制的制度建立和执行情况等方面,对其内部控制的完整性、有 效性、合理性以及盛天网络《2023年度内部 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-014 湖北盛天网络技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郭敏先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 （三）审议通过《经审计 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-022 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期和完工的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资 金投资项目延期和完工的议案》。本次部分募投项目延期和完工事项在董事会审批权 限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]883 号核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商华英证券有限责任公司于 2021 年 11 月 11 日向特定对象发行 普通股（A 股）股票 31,665,598.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.36 元。 截至 2021 年 11 月 19 日止，本公司共募集资金 486,383,585.28 元，扣除保荐及承销 费用 10,295,753.78 元（不含税），募集资金净额为人民币 4 ...