湖北盛天网络技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为促进湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，明确公司董事会秘书的职责权限，维护董事会秘书的合法权益，充分发 挥董事会秘书的积极作用，保证董事会日常工作的有序、规范开展，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律法规和《湖北盛天网络技术股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司与证券监管机构、 深圳证券交易所之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对公司及董事会负责。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，承担高级 管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或 他人谋取利益。 公司指派董事会秘书、证券事务代表或代行董事会秘书职责的人员负责与交 易所联系，办理信息披露与股票及其衍生品变动管理事务。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范湖北盛天网络技术股份有限 公司（以下简称"公司"）对外接待行为，加强公司对外接待及与外界的交流和沟通， 提高公司投资者关系管理水平，根据中国证券监督管理委员会有关上市公司投资者关系 管理、信息披露的有关要求和《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（下称"《创业板规范 运作》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《湖北盛天网络技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖北盛天网络技术股份有限公司投资者关系管理制 度》 的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》等有关法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 公司特 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件、深圳证券交易所的有关规定和《湖北盛天网络技术股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"），公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策和方案，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章 程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，防止内幕交易， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文 件和《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖 北盛天网络技术股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理 制度》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人，董事会 秘书组织实施。公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，董事 长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。 未经董事会批准同意，公司任何部门、个人和分支机构不得向外界泄露 ...

（ 2025 年 10 月 ） 第一章 总 则 湖北盛天网络技术股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一条 为依法规范湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，根 据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过百分之五十的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所所认定的其他情形。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度 执行 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-047 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日 召开第五届董事会审计委员会第十次会议，于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事 会第十一次会议，分别审议通过了《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议 案》。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 1.本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为更加真实、准 确地反映公司的资产状况和财务状况，湖北盛天网络技术股份有限公司对合并报 表范围内各公司 2025 年 9 月末所属资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可 能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 2.本次计提减值准备的资产范围和总金额 经减值测试，2025 年前三季度计提资产减值准 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司治理相关 制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订及制定公司治理相关制度的整体情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，为进一步提升公司 规范运作水平、完善治理结构，公司结合实际情况修订及制定了公司治理相关制 度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东会审议 | | 1 | 《董事会战略委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 2 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 3 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 5 | ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-048 特此公告。 湖北盛天网络技术股份有限公司董事会 2025 年 10 月 29 日 附件：第五届董事会职工代表董事简历 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公 司章程等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步提升湖北盛天网络技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的治理水平，促进公司规范运作，公司于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，选举 邝耀华先生担任公司第五届董事会职工代表董事，任期与公司第五届董事会一致。 邝耀华先生原为第五届董事会非职工代表董事，本次选举完成后变更为职工 代表董事，公司第五届董事会成员及各专门委员会成员构成不变。邝耀华先生当 选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工 代表担任的董事 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2025 年 10 月 28 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 10 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事孟军梅、杜耀文、陈爱斌通讯参会。 会议由董事长赖春临女士主持，部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和公司章程的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-045 （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 湖北盛天网络技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》 公司 2025 年前三季度计提资产减值准备合计为 4,721.76 万元，减少 2025 年第 三季度合并报表利润总额 4,721.76 万元。本次计提资产减值 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-044 二〇二五年十月 湖北盛天网络技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 第一节 重要提示 本公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 本公司董事长兼总经理赖春临、财务负责人王俊芳及会计机构负责人(会计主管人员) 张慧声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 1 湖北盛天网络技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 第二节 主要财务数据 一、 主要会计数据和财务指标 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 305,403,151.64 | -2.38% | 937,947,940.88 | 10.03% | | 归属于上市公司股东的 | -21,598,943 ...