湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（田玲） 本人田玲作为湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司 章程》以及《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极发挥独立董事作用，努力维护公司 整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 田玲，女，1969 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师。 2004 年 11 月起在武汉大学经济与管理学院任教至今。现任武汉大学经济与管理学院 保险与精算系主任，兼任武汉武商集团股份有限公司、东方财富信息股份有限公司、 国元农业保险股份有限公司独立董事。社会兼职有中国保险学会副秘书长，民政部灾 害评估与风险防范重点实验室副主任。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或者其附属企业任职；未直接或者间 接持有上市公司已发行股份百分之一以上 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（何国华） 本人何国华作为湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公 司章程》以及《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极发挥独立董事作用，努力维护公 司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 何国华，男，1963 年 6 月生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。 2005 年 7 月至今，在武汉大学任教授、博士生导师。2017 年 5 月至今，任湖北省人 民政府参事。 在董事会上，本人认真听取并审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议， 对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情 形。 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人作为战略委员会成员，2024 年度在任职期间，参与战略委员会 1 次，审议并 通过了《关于 ...

一、独立董事的基本情况 湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杜耀文） 本人杜耀文作为湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公 司章程》以及《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极发挥独立董事作用，努力维护公 司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 杜耀文，男，1976 年 9 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2014 年 12 月至 2020 年 8 月在上海邦信阳中建中汇（武汉）律师事务所任律师；2020 年 10 月至 2021 年 7 月在湖北瀛楚律师事务所任律师；2021 年 7 月至今在湖北倬扬律师 事务所任律师。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或者其附属企业任职；未直接或者间 接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股 东及其配偶、父母、 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-017 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第五届董事会独立董事第二次专门会议，2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第八次 会议和第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预 计的议案》，现将相关内容公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司因日常经营业 务需要，预计在 2025 年度将与关联方湖北尚乐昊道文化传播有限公司（以下简称"尚 乐昊道"）发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过 2,919.43 万元。 （三）2024 年度日常关联交易实际发生情况 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 2025 年度，公司预计将与尚乐昊道发生日常关联交易的情况如下： 公司于 2024 年 10 月 24 日 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-020 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第五届董事会审计委员会第八次会议，2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第八 次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议 案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"中审众环")为公 司 2025 年度审计机构。该事项尚需提交股东大会审议。 现将相关内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中审众环坚持独立的审计原则，客观、公正地反映公司财务状况、经营成果， 较好地履行了双方约定的责任和义务，尽职尽责地完成了 2024 年度审计业务。为更 好地推进审计工作，公司拟续聘中审众环为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，审 计费用由管理层与其协商确定。 二、拟聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 经核查公司在任独立董事田玲女士、梅佑轩先生、孟军梅女士、杜耀文先生、何 国华先生的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会 专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 湖北盛天网络技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的规定， 湖北盛天网络技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司报告期内在任独立 董事田玲女士、梅佑轩先生、孟军梅女士、杜耀文先生、何国华先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为健全和完善湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）分红决策和监督机 制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，公司董事会依据《公司法》《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》 《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关文件的规定，特制 订公司《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》，具体如下： 一、公司制定股东分红回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑了公司实际经营发展情况、社会资金成本、 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所 处阶段、当期资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况建立对投资者持续、稳定、科学的 回报规划与机制，保持股利分配政策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划的制定原则 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，应兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-018 湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年 度存放与实际使用情况的专项报告，并于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第 八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《2024 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》，现将相关内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]883 号核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司由主承销商国联民生证券承销保荐有限公司（原华英证券有限责 任公司）于 2021 年 11 月 11 日向特定对象发行普通股（A 股）股 ...

关于湖北盛天网络技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 众环专字(2025) 0100802号 目 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 an States of the British of the States of Children of Children and Children a 干湖北盛天网络技术股份有限公司 各会占用及其他关联资金往来情况汇总表的 EE 公营性 项目核报告 众环专字(2025)0100802 号 我们接受委托,在审计了湖北盛天网络技术股份有限公司(以下简称"盛天网络")2024 年 12月 31 目合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 财务报表 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湖北盛天网络技术股份有限公司 单位：元 | 项目 | 2024 年 12 月 31 日 | 2024 年 1 月 1 日 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,019,637,666.93 | 1,305,072,967.09 | | 交易性金融资产 | 20,035,063.32 | | | 应收账款 | 152,747,951.02 | 90,303,837.37 | | 预付款项 | 42,613,050.06 | 35,387,950.83 | | 其他应收款 | 15,837,945.36 | 2,744,847.18 | | 存货 | 1,001,169.61 | 878,823.48 | | 一年内到期的非流动资产 | 229,050.17 | | | 其他流动资产 | 8,656,338.80 | 9,041,957.59 | | 流动资产合计 | 1,260,758,235.27 | ...