湖北好律律师事务所 关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 湖北好律律师事务所受湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简 称"盛天网络"或"公司"）委托，指派我所涂娴律师、张典律师（以下 简称"本所律师"）出席盛天网络于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召 开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东 大会的合法性进行见证并出具法律意见。 湖北好律律师事务所 HUBEI EXCELLENT LAWYER LAW FIRM 二〇二四年五月 湖北好律律师事务所 湖北好律律师事务所 关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 编号：（2024）鄂好律意字第 0005 号 致：湖北盛天网络技术股份有限公司 （一）本次会议的召集 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、 法规和规范性文件以及《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）而出具。 为出具本法律意见，本所 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-031 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告 公司董事、高级管理人员王俊芳女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份 259,569 股，占本公司总股本比例 0.0530%的董事、高级管理 人员王俊芳女士计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 6 月 13 日至 2024 年 9 月 12 日）以集中竞价、大宗交易的方式减持本公司股份不超过 64,892 股，占本公司总股本比例 0.0132%。若计划减持期间内公司有派息、送股、 资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述拟减持股份数量将相应进行调整。 公司董事会近日收到董事、副总经理、财务总监、董事会秘书王俊芳女士《股 份减持计划告知函》。现将有关情况提示如下： 一、王俊芳女士的持股基本情况 2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。 3、减持数量：计划减持股份不超过 64,89 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-030 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 湖北盛天网络技术股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日披露《2023 年年度报告》，为使投资者进一步了解公司 2023 年年度报告 及经营情况，公司将于 2024 年 05 月 21 日(星期二)15:00-16:00 在全景网举行 盛天网络 2023 年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者 可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说 明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总经理赖春临女士，董事、副总 经理、财务总监、董事会秘书王俊芳女士，独立董事孟军梅女士。为充分尊重 投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩网上说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 05 月 20 ...

市场数据 2024/05/13 事件: 表现 1M 3M 12M 2024Q1 公司营收 2.54 亿元，yoy -40.96%，主要系网络广告与增值 业务和 IP 运营收入减少。毛利率 18.64%，同比下降 8.64pct。 2023 年期末，公司研发人员 361 人，较上年同期增加 8.08%。 1）IP 运营业务：《大航海时代：海上霸主》由天戏互娱从日本光荣 获得 IP 授权，腾讯负责国内区域的发行，预计 2024 年发行。 1）成立 AI 创新实验室。成功开发并部署了内部 AI-SaaS 平台工具， 在公司多个关键业务板块（游戏/音乐社交、美术制作、本地化发行 以及 AI 客服）中实现了有效落地。 资料来源：Wind 资讯、国海证券研究所 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------|-------|-------|-------|-------| | 预 Ta 测 ble 指 _F 标 orcast1] | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | 1329 | ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Hold" [8] Core Insights - The company's performance is under pressure due to product cycles, with a focus on the upcoming release of new games [18] - The company has proactively laid out AI social products, with the AI songwriting feature expected to be implemented [2] - The company reported a decline in revenue and profit for 2023, primarily due to decreased revenue from older games and fewer new game launches [19] Financial Performance Summary - The company reported a total revenue of 1.33 billion yuan in 2023, a decrease of 19.8% year-on-year, and a net profit of 169 million yuan, down 23.8% year-on-year [11] - The revenue for Q4 2023 was 247 million yuan, a decline of 48% year-on-year, with a net profit of -10 million yuan [11] - The company anticipates revenues of 1.30 billion yuan in 2024, with a projected growth rate of -1.9% [22] Product and Market Strategy - The company is expanding its social product matrix and actively exploring the integration of generative AI technology [12] - The company has several new games in the pipeline, including "Star Wings," which was launched on April 18, and others like "Sword and Knight" and "Zero Domain Fantasy" [19] - The company aims to benefit from the continuous evolution of AI multimodal capabilities, enhancing user experience through features like AI virtual person creation and AI music video production [12] Valuation and Forecast - The forecast for 2024-2026 includes expected revenues of 1.30 billion yuan, 1.83 billion yuan, and 2.10 billion yuan, with corresponding net profits of 160 million yuan, 220 million yuan, and 260 million yuan [22] - The company's EPS is projected to be 0.33 yuan, 0.45 yuan, and 0.54 yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively [22] - The company’s market valuation metrics include a P/E ratio of 37.3 in 2024, decreasing to 23.2 by 2026 [20]

liyangyjs@xyzq.com.cn S0190518080004 请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 公司点评报告(带市场行情) 2）2023 年成本费用端：公司 2023 年毛利率为 27.42%，同比增加 0.12pct， 其中网络广告与增值业务毛利率同比增加 1.63pct 至 15.32%，公司加强了对 广告业务的风险控制，更加谨慎地选择合作伙伴，优化客户结构；IP 运营业 务毛利率同比增加 8.86pct 至 62.18%，主要由于《三国志·战略版》推广费 用有所降低。2023 年销售费用率为 3.76%，同比增加 1.32pct；管理费用率为 5.91%，同比增加 0.42pct；研发费用率为 5.72%，同比增加 1.51pct。若剔除 股权激励费用影响，2023 年归母净利润为 1.95 亿元，相较 2022 年剔除股权 激励费用后的净利润，同比下降 16.60%，下降幅度小于营业收入的下降幅度。 3）AI 社交业务：游戏社交方面，公司与超拟人大模型开发商聆心智能开展 合作，拟将人工智能科技与自有娱乐场景有机结合，共同打造、探索 AI+游 ⚫ 风险提示：行业政策变动风险、游戏版号申 ...

识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 7 / 9 章 驰 ：高级分析师， 硕士，毕业于北京大学，2023 年 8 月加入广发证券发展研究中心。 持有： 预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%～+10%。 卖出： 预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。 广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4 号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香 港地区的分销。 本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。 [Table_I 重要mportant 声明Notices] 识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 8 / 9 [Table_PageText] 盛天网络|年报点评 广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司 及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主 作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《湖北盛天网络技 术股份有限公司章程》的规定，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断 规范公司治理。公司全体董事勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做出了卓有成效的工作。 现将 2023 年董事会工作汇报如下： 一、2023 年的经营成果 2023 年公司继续深入布局平台、内容、服务的一体化运营体系。面临已上线游戏的成熟期及广告 业务的策略性调整，公司 2023 年实现营业收入 13.29 亿元，同比下滑 19.84%，实现归属于母公司的 净利润 1.69 亿元，同比下滑 23.81%。公司 2023 年毛利率为 27.42%，同比上升 0.12 个百分点。此外， 若剔除股权激励费用的影响，2023 年归属于母公司的净利润为 1.95 亿元，相较 2022 年剔除股权激励 费用后的净利润，同比下降 16.60%，下降幅度小于营业收入的下降幅度。 本期 IP 运营业务收入较上年同期降幅较大，主要是 IP 运营原有的游戏产品流水下滑，而新游戏 产品的发行 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赖春临、主管会计工作负责人王俊芳及会计机构负责人(会计主管人员)张慧声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意重点产品依赖风险、新技术迭代风险、 云游戏平台建设不达预期、行业竞争加剧的风险、核心人才流失风险、行业政策变动风险。本年度 报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 489,758,576 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.35 元（含税）。 1 / 189 | | | 湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 释义 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价的报告 （一）内部控制评价范围 公司根据企业内部控制规范体系的规定与要求，从公司的各项业务规模和实际经营情况 出发，按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 湖北盛天网络技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年度（2023 年 12 月 31 日为内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自 我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 ...