湖北盛天网络技术股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，维护公司整体利益。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件、深圳证券交易所的相关规定和《湖北盛天网络技术股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"），公司特设立独立董事专门会议并制定本议 事规则。 第二条 独立董事专门会议是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究 讨论公司运营情况与重大事项，以在董事会中更好地发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议成员由全体三名独立董事组成。 第四条 独立董事专门会议设召集人一名，负责主持专门会议工作；召集 人由过半数独立董事共同推举产生，并报董事会备案。召集人不履职或者不能 履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三章 职责权限 第五条 独立董事专门会议负责研究讨论公司运营情况与重大事项，下列 事项应当经独立董事专门会议审议 ...

如存在以下情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务： （一）董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数； 湖北盛天网络技术股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《湖北盛天网络技术股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书 面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关 情况。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞职导致董事会 ...

第五条 公司控股子公司可参照本细则执行。 湖北盛天网络技术股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为促进湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）经营 管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提 高科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司的经营管理实行总经理（即公司章程中规定的经理）负责制， 总经理对董事会负责。公司依法设置总经理一名。总经理主持公司日常生产经营 和管理工作，组织实施本公司董事会决议。 第三条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信 和勤勉的义务。 第四条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员及相关人员具有约束力。 第二章 经理人员的组成与聘用 第六条 本细则所称经理人员包括总经理、副总经理、财务负责人和董事会 秘书等。 第七条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会提名委员会审核资格后 提请董事会聘任或解聘，可以连聘连任。总经理对董事会负责。 公司 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理，确保子公司规范运作、依法经营，合理有效地防范经营管理风险， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《湖北盛天网络技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司，是指公司持股在百分之五十以上，或未达到百 分之五十但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能 够实际控制的子公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产收益、参与重大决策、选择管理者及股权处置等股东权利， 并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第十一条 子公司必须建立严格的档案管理制度，子公司 ...

第一章 总 则 湖北盛天网络技术股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 10 月） 第四条 本制度适用于本公司及下属各级子公司，公司各内部机构、各级子公司 以及对公司具有重大影响的参股公司应配合内部审计机构履行职责，不得妨碍内部审 计机构的工作。 第二章 内部审计机构与审计人员 第五条 公司董事会下设审计委员会，审计部作为公司董事会在内部审计业务方 面的常设办事机构，在审计委员会的领导下，独立行使内部审计职权。 第六条 审计部配备与公司规模相适应的内部审计人员以确保内部审计职能得 到有效发挥，必要时外聘审计机构或专业审计人员帮助执行内部审计工作。审计委员 会参与对内部审计负责人的考核。 第七条 内部审计人员办理审计事项时，与被审计机构或审计事项有利害关系的， 应予以回避。 第三章 内部审计职责和总体要求 第八条 审计部应对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行 监督检查，在监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。审计部发现相关重 大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。 第一条 为加强公司内部监督，防范和控制公司风险，保护投资者合法权益，依 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解， 进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（下称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（下称"《创业板规范运作》"） 和《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者 之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现公司和投资者利益最大化的战略管理行为。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 提供担保管理制度 （ 2025 年 10 月 ） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的提供担保 行为，防范财务风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和部门规章以及《湖北盛天网 络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称提供担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司或子公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 提供担保同时构成关联交易的，还应执行《湖北盛天网络技术股份有限公 司关联交易管理制度》的相关规定。 第四条 公司提供担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第二章 提供担保的审批以及披露 第五条 公司提供担保，须经公司董事会或股东会批准后 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为规范湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司")重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《湖北盛天网络技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《湖北盛天网络技术股份有限公司信息披露管 理制度》等有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义 务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长、董事会秘书或董事会 办公室报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、分公司、子公司及参股公司。本制度所称"报告义 务人"为公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各分子公司负责人、公司派驻各 分支机构的董事、和高级管理人员。 第二章 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，获取股权及其他金融资产的 行为。 对外投资包括对子公司、合营企业、联营企业的投资，包含设立或者增资全资子 公司，以及委托理财、投资股票、债券等金融资产。委托理财适用公司委托理财管理 制度。 第三条 对外投资管理应遵循的基本原则： （一）遵循国家相关法律、法规的规定； （二）符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经 济效益； （三）坚持风险适度原则，规避公司难以承担的风险； （四）坚持效益优先的原则，确保不低于行业平均水平的投资收益率。 第四条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司。 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司股东会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，各自在其权 限范围内，按照《公司章程》规定的权限履行审批程序。 第一条 为规范湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金的 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规及《湖北盛天网 络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于公司信息披露的 标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可 能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规 定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管部门 备案。 第三条 本制度所指信息是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格或对 投资者作出价值判断和投资决策产生较大影响的信息及证券监管机构要求披露 的其他信息。 第四条 公司的信息披露义务人包括但不限于： （一）公司及公 ...