华英证券有限责任公司 关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称:华英证券有限责任公司 | 被保荐公司简称:盛天网络(300494) | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:周依黎 | 联系申话:0755-82550257 | | 保荐代表人姓名:邓毅 | 联系电话:027-87315078 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | (2)公司募资资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年财务决算报告 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经大华会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如 下： | 指标\日期 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 132,918.81 | 165,823.41 | -19.84% | | 归属于母公司净利润（万元） | 16,934.79 | 22,227.10 | -23.81% | | 归属于母公司净利润增长率（%） | -23.81% | 77.66% | -101.47% | | 加权平均净资产收益率（%） | 10.40% | 15.71% | -5.31% | | 资产负债率（%） | 13.89% | 25.18% | -11.29% | | 净利润现金含量（%） | 159.17% | 126.33% | 32.84% | | 基本每股收益（元） | 0.3461 | 0.4545 | -23. ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-020 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于对收购标的管理团队进行超额奖励的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于对收购标的 管理团队进行超额业绩奖励的议案》，现将相关内容公告如下： 一、本次业绩奖励事项基本情况 （一）背景介绍 2019 年 7 月 12 日，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"或"盛 天网络"）与上海天戏互娱网络技术有限公司（以下简称"天戏互娱"或"目标公 司"）全体股东签订了《支付现金购买资产协议》。公司通过现金支付的方式收购南 平天盛股权投资合伙企业（有限合伙）以及其他 6 名股东合计持有的天戏互娱 70%股 权，收购价款合计人民币 42,000 万元。上述股权已于 2019 年 8 月 15 日完成工商登 记变更手续。 2021 年 1 月 22 日，公司与上海天之盛企业管理合伙企业（有限合伙）、吴 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-025 湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在中国民生银行股 份有限公司武汉江汉支行、华夏银行股份有限公司武汉徐东支行、招商银行股份有限 公司武汉光谷支行、浙商银行股份有限公司武汉光谷科技支行开设募集资金专项账户， 并与上述银行及华英证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》， 对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时 到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集 资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引的规定，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会制定了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并 于 2024 年 4 月 25 日召开第 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资 金和自有资金购买理财产品的议案》，现将相关内容公告如下： 为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司使用不超 过人民币 25,000 万元的募集资金和不超过人民币 50,000 万元的自有资金购买理财产 品。具体情况如下： 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的公告 一、公司前次使用募集资金和自有资金购买理财产品情况 公司于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七 次会议，审议通过了《关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公 司使用不超过人民币 25,000 万元的募集资金和不超过人民币 50,000 万元的自有资金 购买理财产品。截止 2024 年 3 月 31 日，公司使用 ...

现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（田玲） 本人田玲作为湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公司章程》以及《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中勤勉尽 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，积 极发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 田玲，女，1969 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师。 2004 年 11 月起在武汉大学经济与管理学院任教至今。现任武汉大学经济与管理学院 保险与精算系主任，兼任武汉武商集团股份有限公司、东方财富信息股份有限公司、 国元农业保险股份有限公司独立董事。社会兼职有中国保险学会副秘书长，民政部灾 害评估与风险防范重点实验室副主任。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或者其附属企业任职；未直接或者间 接持 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 经核查，公司在任独立董事田玲女士、梅佑轩先生的任职经历以及相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖北盛天网络技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的规定， 湖北盛天网络技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司报告期内在任独立 董事田玲女士、梅佑轩先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-027 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （2）网络投票时间： 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会的召集人：经公司第五届董事会第二次会议决议召开 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6.会议的股权登记日：2024 年 5 月 13 ...

近日，华为游戏中心联合武汉游戏协会在武汉成功举办鸿蒙生态游戏行业论坛·华中专场。此次论坛汇聚了华中地区多比特、微派、掌游、草花互动、 中传互动、盛天网络等58家游戏厂商，围绕鸿蒙生态游戏建设的最新进展、鸿蒙原生应用游戏开发解决方案和HarmonyOS NEXT适配的成功案例等话 题，共同探讨在鸿蒙生态下游戏产业发展的新机遇。 华为终端云游戏中心总经理表示，基于HarmonyOS NEXT独特的鸿蒙内核、全场景分布式体验、原生智能等特性，鸿蒙将助力实现游戏自研技术突破 和游戏内容高质量发展，为玩家带来多元的交互体验，为伙伴带来持续的增长机会，为游戏产业提供一个更优选择，助力实现产业自主创新、高质量 内容生产和可持续健康发展。 武汉游戏产业协会会长蔡红义则提到，基于万物互联和安全可控等优势，HarmonyOS不仅推动游戏应用技术的更新，还将为游戏开发和创新带来更广 阔的想象空间。武汉游戏行业将发挥“敢为人先”的城市品质与人文精神，引领华中区域游戏企业全面拥抱鸿蒙生态，为铸就高质量精品内容提供有力 支撑，为产业可持续健康发展带来内生动力。 全链路赋能，鸿蒙原生应用游戏开发已具备工业化能力 ...

Investment Rating - The report assigns a "BUY" rating to the company, indicating a positive outlook for its stock performance over the next 12-18 months [20][22]. Core Insights - The company has a mature IP operation and is steadily developing its gaming social networking segment, with a strong portfolio of classic client games and over 1,000 signed streamers under its MCN agency, boasting over 5 million followers [2][4]. - The company is actively exploring the integration of AI and XR technologies into its gaming and social applications, which is expected to drive significant growth in the coming years [4][6]. - Financial projections indicate a revenue increase from RMB 1.57 billion in 2023E to RMB 2.24 billion in 2024E, representing a 42.6% year-on-year growth, while net profit is expected to rise from RMB 231 million to RMB 324 million, a 40% increase [3][8]. Financial Overview - Revenue (in million RMB): 2021: 1,221; 2022: 1,658; 2023E: 1,567; 2024E: 2,235; 2025E: 2,533, with a YoY growth of 36.3% in 2021, 35.8% in 2022, a decline of 5.5% in 2023E, and a projected growth of 42.6% in 2024E [3][8]. - Net Profit (in million RMB): 2021: 125; 2022: 222; 2023E: 231; 2024E: 324; 2025E: 373, with a significant increase of 106.9% in 2021 and 77.7% in 2022, followed by a modest growth of 4.1% in 2023E and a projected 40% increase in 2024E [3][8]. - EPS (in RMB): 2021: 0.26; 2022: 0.45; 2023E: 0.47; 2024E: 0.66; 2025E: 0.76, reflecting a consistent upward trend in earnings per share [3][8]. Business Development - The company is focusing on the development of interactive games and XR platforms, collaborating with leading AR companies to enhance player experiences and explore new entertainment social business opportunities [4][6]. - The upcoming launch of key games, such as "大航海时代：海上霸主," is expected to support revenue stability and growth [6].