2024 年第二次临时股东大会 会议资料 证券代码：3 0 0 4 9 4 证券简称：盛天网络 湖北盛天网络技术股份有限公司 二〇二四年九月 湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、主持人宣布会议开始； 二、介绍到会股东或股东代表人及其他参加会议人员； 三、逐项宣读议案，与会股东审议会议议案； | 议案序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1.00 | 《关于拟变更会计师事务所的议案》 | | 2.00 | 《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》 | 四、股东发言或提问； 五、股东对议案投票表决； 六、推荐计票、监票人，统计现场表决结果； 七、休会，汇总现场表决结果和网络投票表决结果； 八、宣布表决结果； 九、宣读会议决议； 十、律师宣读法律意见书； 十一、宣布会议结束。 1 议案 1：关于拟变更会计师事务所的议案 各位股东： 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董 事会第四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）(以下简称"中审众环")为公司 ...

1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：经公司第五届董事会第四次会议决议召开 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-053 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-049），决定于 2024 年 9 月 19 日召开公司 2024 年第 二次临时股东大会。2024 年 9 月 5 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露《关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》， 将《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-051 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的议案》，定于 2024 年 9 月 19 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"会议"或"本次会议"），具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资 讯网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。 2024 年 9 月 5 日，公司董事会收到股东赖春临女士书面提交的《关于提请湖北盛 天网络技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》。赖春临 女士提议将《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。提案具体内容如 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-052 一、变更公司注册资本情况 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日 召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为《湖北盛天网络技术股份有限 公司 2022 年限制性股票激励计划》授予限制性股票的第二个归属期归属条件已 经成就，同意按规定为符合条件的 100 名激励对象办理归属相关事宜，可归属的 限制性股票数量合计为 75.15 万股。 | | | 修订前 | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 第六条 | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 489,758,576.00 | | 元。 | | 490,510,076.00 | | 元。 | | 第 十 条 | 九 | | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 十 | 九 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 48 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-050 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属结果及股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属股票人数共计 100 人。 2、本次归属股票数量：75.15 万股，占公司目前总股本的 0.15%。 3、本次归属股票上市流通日：2024 年 9 月 3 日。 4、本次第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。近日公司办 理了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称："本激励计划"）第一个归属期 归属股份的登记工作，现将具体情况公告如下： 本激励计划授予的激励对象共计 106 人，包括公司公告本激励计划时在公 司（含子公司，下同）任职的核心骨干人员。不含盛天网络独 ...

截止 2021 年 12 月 31日，公司对募集资金项目累计投入 24,769,107.54 元，本年度使 用募集资金 24,769,107.54 元,累计收到的银行存款利息和银行手续费等的净额为 165,948.53 元。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 451,484,672.49 元。 截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 179,873,793.90 元，本年度使 用募集资金 64,009,154.22 元,累计收到的银行存款利息和银行手续费等的净额为 6,018,521.73 元。截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 302,232,559.33 元。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 262,745,124.64 元，本年度使 用募集资金 82,871,330.74 元,累计收到的银行存款利息和银行手续费等的净额为 10,581,896.25 元，项目节余资金及利息 14,789.90 元转自有资金。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 223,909,813 ...

Financial Performance - Total revenue for the first half of 2024 was ¥539,565,442.59, a decrease of 33.56% compared to ¥812,059,485.35 in the same period last year[8]. - Net profit attributable to shareholders was ¥4,067,158.26, down 97.21% from ¥145,775,187.36 year-on-year[8]. - Net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥2,096,858.82, a decline of 101.49% compared to ¥140,538,988.08 in the previous year[8]. - Net cash flow from operating activities was -¥115,886,145.97, a decrease of 176.07% from ¥152,344,955.05 in the same period last year[8]. - Basic earnings per share were ¥0.0083, down 97.22% from ¥0.2981 year-on-year[8]. - The weighted average return on net assets was 0.24%, down from 9.04% in the previous year[8]. - The company reported a significant decrease in game operation revenue by 25.93%, attributed to the natural decline of older games[62]. - IP operation revenue fell by 69.78% due to no new IP products launched during the reporting period, leading to a decline in existing product sales[63]. - The revenue from online advertising and value-added services decreased by 24.53%, influenced by market fluctuations and strategic adjustments[63]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,852,339,640.81, a decrease of 7.02% from ¥1,992,194,203.33 at the end of the previous year[8]. - Net assets attributable to shareholders were ¥1,701,627,199.68, a slight decrease of 0.80% from ¥1,715,413,495.87 at the end of the previous year[8]. - The company's total assets decreased from ¥1,305,072,967.09 at the end of the previous year to ¥1,848,000,000.00, a reduction of 33.86%[70]. - The company's total liabilities decreased to ¥150,712,441.13 as of June 30, 2024, from ¥276,780,707.46 at the beginning of the year, reflecting a reduction of about 45.5%[135]. - The company's total equity as of June 30, 2024, was CNY 1,701,627,199.68, slightly down from CNY 1,715,413,495.87 at the beginning of the year, a decrease of approximately 0.8%[135]. Market and Industry Trends - In the first half of 2024, the domestic game market's actual sales revenue reached 147.27 billion CNY, a year-on-year increase of 2.08%[10]. - The mobile game market's actual sales revenue was 107.52 billion CNY, with a year-on-year growth of 0.76%[10]. - The actual sales revenue of the esports market in China was 69.14 billion CNY, reflecting a year-on-year increase of 7.24%[16]. - The user base for esports in China was approximately 490 million, with a year-on-year growth of 0.52%[16]. - The revenue share of domestic original IP in the mobile game market increased to 42.69%[12]. - The cloud gaming sector is expanding with new entry points, driven by technological advancements and market demand[15]. Product Development and Innovation - The company launched two new games in Q2 2024: a mech-style fighting game "Star Wings" and an independent RPG "Heroic Legend," both receiving positive feedback from players and media[27]. - The "S+ multi-terminal adventure card RPG" game "Sword and Knight" was launched in August 2024, with a simultaneous release on the cloud gaming client[27]. - The company invested 25 million yuan in a fund focused on digital economy and culture, aiming to expand its XR content and application scenarios[27]. - The company is actively exploring XR scenarios and has collaborated with Rokid to integrate cloud gaming with AR applications[27]. - The company is currently developing a new IP game, "True Three Kingdoms: The World," to reduce reliance on existing key products[90]. - The company has launched an AI innovation lab in 2023, successfully developing an internal AI-SaaS platform for various key business areas[55]. Strategic Partnerships and Collaborations - The company has established strategic partnerships with Meituan and Tencent to enhance the digital ecosystem for e-sports hotels, tapping into a potential customer base of nearly 500 million e-sports users in China[28]. - Among the top 50 gaming companies in China, over 60% have clearly laid out plans for AIGC, with 27 companies integrating AIGC into the entire game development, marketing, and operations process[22]. Financial Management and Investments - The company plans to use up to 30,000 million CNY of raised funds for financial products, enhancing liquidity and safety[82]. - The total investment amount for the period was ¥1,496,117,350.26, reflecting an 18.05% increase compared to the same period last year[73]. - The company reported a net interest income of 12,272,397.66 CNY from bank deposits and financial products as of June 30, 2024[75]. - The company has invested in various financial products, including bank and broker financial products, totaling RMB 146.31 million[86]. Corporate Governance and Compliance - The company held its first extraordinary shareholders' meeting on January 31, 2024, with a participation rate of 24.52%[98]. - The company did not distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert capital reserves into share capital for the half-year period[101]. - The company has appointed a new board of directors and management team, with Lai Chunlin as the chairperson and general manager as of January 31, 2024[100]. - The company emphasizes the importance of retaining high-quality R&D, operational, and management talent to maintain its core competitive advantage, implementing fair assessment and incentive mechanisms[94]. - The company reported strict adherence to legal regulations and policies, emphasizing the balance between economic and social benefits in its operations[109]. Community Engagement and Social Responsibility - The company organized a charity project "Micro Light Points, Let Love Gather," focusing on sustainable public welfare solutions, including scholarships and learning supplies for students at Wuhan's first deaf school[109]. - The company actively participates in community support initiatives, enhancing its corporate social responsibility profile[109]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 20%[112]. - New product launches are expected to contribute an additional 100 million yuan in revenue by the end of 2024[112]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its service offerings, with potential targets identified[112]. - A new marketing strategy is being implemented, focusing on digital channels, which is expected to increase customer engagement by 30%[112].

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-049 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：经公司第五届董事会第四次会议决议召开 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）15:00 （1）2024 年 9 月 12 日（股权登记日）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面委 托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司的股东），授权委托书见附件二； 或在网络投票时间内参加网络投票； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师及相关人员。 8．现场会议地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室 二、会议审议 ...

编制单位：湖北盛天网络技术股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024年期 | 2024 | 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资 | 占用累计发生金 | | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 金余额 | 额（不含利息） | | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | ...

第五届董事会第四次会议决议公告 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-045 湖北盛天网络技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2024 年 8 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 8 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，所有董事均现场参会。 会议由董事长赖春临女士主持，部分监事、高级管理人员列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。 （四）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为本公司提供审计服务，且 近期受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，为保证公司审计工作的独 立性和客观性，根据公司业务现状及发展需要，在统筹年度审计 ...