（ 2025 年 10 月 ） 第一章 总 则 湖北盛天网络技术股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一条 为依法规范湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，根 据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过百分之五十的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所所认定的其他情形。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度 执行 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件、深圳证券交易所的有关规定和《湖北盛天网络技术股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"），公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策和方案，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章 程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范湖北盛天网络技术股份有限 公司（以下简称"公司"）对外接待行为，加强公司对外接待及与外界的交流和沟通， 提高公司投资者关系管理水平，根据中国证券监督管理委员会有关上市公司投资者关系 管理、信息披露的有关要求和《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（下称"《创业板规范 运作》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《湖北盛天网络技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖北盛天网络技术股份有限公司投资者关系管理制 度》 的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》等有关法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 公司特 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-047 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日 召开第五届董事会审计委员会第十次会议，于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事 会第十一次会议，分别审议通过了《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议 案》。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 1.本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为更加真实、准 确地反映公司的资产状况和财务状况，湖北盛天网络技术股份有限公司对合并报 表范围内各公司 2025 年 9 月末所属资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可 能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 2.本次计提减值准备的资产范围和总金额 经减值测试，2025 年前三季度计提资产减值准 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司治理相关 制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订及制定公司治理相关制度的整体情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，为进一步提升公司 规范运作水平、完善治理结构，公司结合实际情况修订及制定了公司治理相关制 度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东会审议 | | 1 | 《董事会战略委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 2 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 3 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 5 | ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-048 特此公告。 湖北盛天网络技术股份有限公司董事会 2025 年 10 月 29 日 附件：第五届董事会职工代表董事简历 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公 司章程等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步提升湖北盛天网络技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的治理水平，促进公司规范运作，公司于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，选举 邝耀华先生担任公司第五届董事会职工代表董事，任期与公司第五届董事会一致。 邝耀华先生原为第五届董事会非职工代表董事，本次选举完成后变更为职工 代表董事，公司第五届董事会成员及各专门委员会成员构成不变。邝耀华先生当 选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工 代表担任的董事 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2025 年 10 月 28 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 10 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事孟军梅、杜耀文、陈爱斌通讯参会。 会议由董事长赖春临女士主持，部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和公司章程的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-045 （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 湖北盛天网络技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》 公司 2025 年前三季度计提资产减值准备合计为 4,721.76 万元，减少 2025 年第 三季度合并报表利润总额 4,721.76 万元。本次计提资产减值 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-044 二〇二五年十月 湖北盛天网络技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 第一节 重要提示 本公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 本公司董事长兼总经理赖春临、财务负责人王俊芳及会计机构负责人(会计主管人员) 张慧声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 1 湖北盛天网络技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 第二节 主要财务数据 一、 主要会计数据和财务指标 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 305,403,151.64 | -2.38% | 937,947,940.88 | 10.03% | | 归属于上市公司股东的 | -21,598,943 ...

Market Overview - The gaming sector experienced a decline of 0.27% on October 20, with ST Huatuo leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3863.89, up 0.63%, while the Shenzhen Component Index closed at 12813.21, up 0.98% [1] Top Gainers in Gaming Sector - The top gainers included: - Youzu Network (002174) with a closing price of 11.66, up 5.42% and a trading volume of 645,700 shares, totaling 741 million yuan [1] - ST Dazheng (600892) at 4.14, up 5.08% with a trading volume of 106,800 shares, totaling 43.65 million yuan [1] - Kaiying Network (002517) at 23.74, up 4.12% with a trading volume of 526,800 shares, totaling 1.258 billion yuan [1] Top Losers in Gaming Sector - The top losers included: - ST Huadao (002602) at 17.32, down 4.94% with a trading volume of 2,259,200 shares, totaling 3.996 billion yuan [2] - Yaoji Technology (002605) at 25.21, down 2.17% with a trading volume of 85,200 shares, totaling 21.7 million yuan [2] - Shunwang Technology (300113) at 23.75, down 1.86% with a trading volume of 231,900 shares, totaling 559 million yuan [2] Capital Flow in Gaming Sector - The gaming sector saw a net outflow of 421 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 492 million yuan [2][3] - Notable capital flows included: - Kaiying Network (002517) with a main fund net outflow of 64.59 million yuan [3] - Youzu Network (002174) with a main fund net inflow of 46.51 million yuan [3] - Perfect World (002624) with a main fund net inflow of 24.05 million yuan [3] ETF Performance - The Gaming ETF (159869) tracking the China Animation and Gaming Index saw a decline of 7.55% over the past five days, with a net outflow of 64.67 million yuan [5]

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-043 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使 用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份。本次回购价格 的上限为人民币 20 元/股，本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,500 万元且不超 过人民币 5,000 万元（均含本数），本次具体回购资金总额以实际使用的资金总额为 准。本次回购股份的用途为实施股权激励或员工持股计划，若公司未能在股份回购完 成后的 36 个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。具体内容详见于公司于 2025 年 4 月 7 日、2025 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 回购股份方案的公告》（公告编号：2025-004）、《回购报告书》（公告编号：2025-006）。 1. ...