本人符合相关法律法规、部门规章及规范性文件对上市公司独立董事任职资 格条件的规定，且已由深圳证券交易所备案审查。本人均未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市 公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。 二、 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024年度，本人担任独立董事期间，应参加董事会会议5次，实际出席董事 会5次，未出现连续两次未能亲自出席、也不存在委托其他独立董事代为出席的 情况；出席公司股东大会1次。本人无提议召开董事会的情形；本人对2024年任 职期间内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出 异议。 中科创达软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘硕） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规以及《中科创达软件 ...

中科创达软件股份有限公司 Thunder Software Technology Co., Ltd. 章程 2025 年 4 月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节股 东 | | 8 | | 第二节股东大会的一般规定 | | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节股东大会的提案与通知 | | 16 | | 第五节股东大会的召开 | | 18 | | 第六节股东大会的表决和决议 | | 21 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节董 事 | | 26 | | 第二节董事会 | | 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节监 事 | | 37 | | 第二节监事会 | | 3 ...

中科创达软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄峰） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规以及《中科创达软件股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关制 度的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况向 各位股东汇报如下： 2024年度，本人担任独立董事期间，应参加董事会会议5次，实际出席董事 会5次，未出现连续两次未能亲自出席、也不存在委托其他独立董事代为出席的 情况；出席公司股东大会1次。本人无提议召开董事会的情形；本人对2024年任 职期间内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提 出异议。 （二）董事会专门委员会履职情况 本人自2024年6月12日起担任公司第五届董事会审计委员会召集人、第五届 董事会薪酬与考核委员会委员，任期内能充分运用自己的专业知识和工 ...

中科创达软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 （杨磊） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规以及《中科创达软件股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关制 度的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况向 各位股东汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人杨磊，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国威斯康 星大学麦迪逊分校，博士。现任公司独立董事，上海粒子未来私募基金管理有限 公司执行董事、总经理。除在本公司担任独立董事外，未在其他上市公司担任独 立董事。 本人符合相关法律法规、部门规章及规范性文件对上市公司独立董事任职 资格条件的规定，且已由深圳证券交易所备案审查。本人均未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在 ...

中科创达软件股份有限公司 员工购房借款管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为进一步完善员工激励机制，减轻核心员工的购房负担，帮助员工实现安 居乐业，更好地吸引和保留优秀人才，公司拟使用部分自有资金为员工首次购 房提供借款。为规范员工购房借款的申请及审批程序，同时确保不损害公司股 东的利益，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于中科创达软件股份有限公司及其在中国大陆设立的全资下属 公司、控股公司（以下简称"公司"）。 第二章 申请条件 第三条 申请借款的员工须同时符合以下条件： 1. 申请员工必须是与公司签订劳动合同的在职员工； 2. 截至终审批准日，申请员工已在公司连续服务 2 年以上（含 2 年）； 3. 申请员工（已婚员工以家庭为单位）必须是首次在长期工作所在地或列 明的周边地区购买用于自住的商品房（不含商铺、自建房和宅基地）；申请员工 和其配偶名下在上述城市已有或曾经有房屋产权登记的，包括但不限于自建 房、原所有房屋已出售等情况，均不视为首次购房； 4. 申请员工夫妻双方均在本公司任职的，只有一方享有申请资格；若员工 与除配偶、父母以外的人员共同合购首套住房的，不符合申请条件； 5. 申请员工 ...

中科创达软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （程丽） 尊敬的各位股东及股东代表： 担任中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事期间，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《中科创达软件股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相 关制度的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情 况向各位股东汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人程丽，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本专修大 学法学系，硕士学位，北京市通商律师事务所合伙人。现任北京巴士传媒股份有 限公司独立董事；利民控股集团股份有限公司独立董事。2018 年 7 月至 2024 年 6 月，担任公司独立董事，目前因任期届满已经离任。 本人符合相关法律法规、部门规章及规范性文件对上市公司独立董事任职资 格条件的规定，且已由深圳证券交易所备案审查。本人未在公司担任除独立董事 以外的任何职务 ...

中科创达软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 担任中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事期间，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规以及《中科创达软件股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关 制度的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况 向各位股东汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人王玥，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学， 硕士学位，天职国际会计师事务所合伙人。具有中国注册会计师资格。2018 年 7 月至 2024 年 6 月，担任公司独立董事，目前因任期届满已经离任。 本人符合相关法律法规、部门规章及规范性文件对上市公司独立董事任职资 格条件的规定，且已由深圳证券交易所备案审查。本人均未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 ...

2024 年度监事会工作报告 中科创达软件股份有限公司 各位监事： 2024 年度，中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，本着维护公司利益、 对股东负责的态度，忠实履行了监事会职权，监事会成员出席了公司召开的股东大会及 董事会。针对公司财务状况、重大事项、公司董事和高级管理人员的履职情况进行了认 真监督，为促进公司规范运作，切实维护股东和员工合法权益做出了积极努力。现将有 关情况报告如下： 一、报告期监事会的工作情况 本年度监事会依法定程序召开会议，共召开九次会议： 1、 2024 年 2 月 18 日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2024 年限制性股票激励计划激 励对象名单>的议案》三项议案； 2、 2024 年 3 月 19 日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》《 ...

中科创达软件股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资金额及品种：为降低汇率、利率波动带来的影响，公司及子公司拟开展以 套期保值为目的的金融衍生品交易业务。用于金融衍生品交易业务的资金额度不得超过 人民币 20 亿元或等值外币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。交易品种包 括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）、货 币互换业务及上述产品的组合等。 2. 审议程序：2025 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监 事会第六次会议，审议通过《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》， ，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《金融衍生品交易业务管理制度》 等相关规定，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2025-019 3. 风险提示：公司拟开展的金融衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全和有效的原 则，不从事以投机为目的 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2025-026 中科创达软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的《企业会计准 则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）及《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）的相关要求，变更公司有关会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更是公司依 据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情 形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和 股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的内容，该解释规定自 2024 ...