证券代码：300496 证券简称：中科创达 中科创达软件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-009 投资者关系活动 特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 浦发银行 陈金盛 常春藤投 程熙云 参与单位名称及 天弘基金 雷茜茜 太平资产 徐劭冉 人员姓名 宜信财富 程永宾 沣谊 江昕 淡水泉 任宇 涌津投资 漆昱霏 鹏扬基金 徐超 中银国际 张岩松 华夏久盈 王淳 中邮人寿 张雪峰 华泰柏瑞 盛豪 富国基金 汪孟海 朱雀基金 叶萱 嘉实基金 蔡丞丰 广发基金 曾质彬 中泰自营 赵一洲 富安达基 朱义 中泰证券 张军霞 诺安基金 吴博俊 上海于翼 张亚辉 长信基金 何增华 于翼 李晓光 华夏基金 胡斌 民生通惠 詹粤萍 弘毅远方 赵阳 泰石投资 韦思发 中信证券 林峰 纯达基金 冯东东 嘉实基金 龚楚 人保资产 毕庆澜 华夏久盈 桑永亮 信达澳亚 李琳娜 北京源乐 卢奕璇 纵贯资本 俞淼 ...

上海金茂凯德（北京）律师事务所 关于中科创达软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中科创达软件股份有限公司 上海金茂凯德（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受中科创达软件股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等法律法规和规范性文件的要求， 就公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事宜出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进 行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并 指派律师 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编码：2023-057 中科创达软件股份有限公司 关于董事变更的公告 2023 年 9 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开 第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》、《关 于补选独立董事的议案》，同意许亮先生为公司第四届董事会非独立董事，杨磊 先生为第四届董事会独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员 （简历详见附件），并提请公司股东大会审议。具体内容详见公司 2023 年 9 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于公司非独立董事、独立董事辞职及补选的公 告》。 2023 年 9 月 28 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于补 选非独立董事的议案》、《关于补选独立董事的议案》，同意许亮先生为公司第四 届董事会非独立董事，杨磊先生为第四届董事会独立董事，任期自股东大会批 准之日起至公司第四届董事会届满时止。杨磊先生同时担任董事会审计委员会 委员、提名委员 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2023-055 中科创达软件股份有限公司 关于公司 2020 年限制性股票激励计划 3、本次归属限制性股票上市流通日为2023年9月22日。 4、本次归属限制性股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年9月20日召开第四届 董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2020年限 制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》。近日公司办理了2020年限制 性股票激励计划第三个归属期归属股份的登记工作，现将有关具体情况公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2020 年 8 月 13 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公 司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办 理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司第三届监事会第 十九次会议审议通过上述有关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2023-053 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2023 年 9 月 6 日） 登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况公告如下： 1 序号 股东名称 持有数量（股） 持有比例（%） 1 赵鸿飞 122,351,063 26.68 2 香港中央结算有限公司 22,092,704 4.82 3 全国社保基金一一零组合 9,892,020 2.16 4 越超有限公司 8,979,059 1.96 5 全国社保基金四零六组合 6,774,630 1.48 6 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板 交易型开放式指数证券投资基金 4,863,521 1.06 7 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 4,441,413 0.97 8 中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车 股票型证券投资基金 3,577,864 0.78 9 #陈晓华 3,455,688 0.75 10 大家人寿保险股份有限公司－万能产品 3,267,032 0.71 一、公司前十名股东持股情况 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2023-054 中科创达软件股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金不低 于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）以集中竞价交易方式 回购公司人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过125.38元/股（含本数，不 超过董事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的 150%），按照回购股份价格上限125.38元/股计算，预计回购股份数量为239,273 股至398,787股，具体回购股份的价格、数量以回购结束时实际回购的股份数量 为准。回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期 限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。 2、本次回购公司股份的方案已经2023年9月7日公司召开的第四届董事会第 十六次会议审议通过，独立董事已对本次事项发表了明确同意的独立意见。根据 《公司章程》的相关规定，本次回购股份事项无需提交股东大会审 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中科创达软件股份有限公司董事会现就提名杨磊 为中科创达软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为中科创达软件股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过中科创达软件股份有限公司第 四届董事会提名委员会资格审查并获提名委员会全体成员过 半数 同意，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资 格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2023-049 中科创达软件股份有限公司 关于作废部分已获授但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）2021 年 9 月 6 日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第 三次会议审议通过了《关于作废部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》、 《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》、《关于公 司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。监事会对 归属期归属名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对上述事项发表 了同意的独立意见。 （五）2022 年 9 月 20 日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第 十次会议审议通过了《关于作废部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》、 《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》、《关于公 司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。监事会对 归属期归属名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对上述事项发表 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2023-052 中科创达软件股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年9月28日（星期 四）14:00召开2023年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第四届董事会第十七次会议审议通过了关于召开 本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 28 日（星期四）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券 ...

中科创达软件股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十七次会议相关事项之独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）全 体独立董事就公司第四届董事会第十七次会议审议的相关事项进行了认真审核并 发表独立意见如下： 一、 关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的 独立意见 根据《上市公司股权管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》等有关 规定，我们对本激励计划第三个归属期归属条件成就的事项进行了核查，认为： 二、 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的独立意见 鉴于 2020 年限制性股票激励计划中 11 名激励对象因个人原因离职，公司作 废上述原激励对象已获授但尚未归属的限制性股票事项符合《上市公司股权激励 管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》等相关规定，不会对公司财务状 况和经营成果产生重大影响，不 ...