江西富祥药业股份有限公司 二零二五年六月 第一章 总则 第一条 为规范江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理和 使用，提高募集资金使用效益，防范募集资金使用风险，确保资金使用安全，建立分 工明确、权责明晰的投资管理体系，充分体现可靠、科学、高效的投资决策原则，保 障公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《江西富祥药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订本管理 办法。 第二条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的制度， 明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，保证 募集资金项目的正常进行。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等) 以及非公开发行股票向 ...

第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、高级管理人员提名程序， 为公司选拔合格的董事、高级管理人员，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作规则。 江西富祥药业股份有限公司 （2025年6月） 第一章 总则 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事2名。 第三条 提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并 提出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级 管理人员候选人选进行审查并提出建议。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第五条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会委员的任期与其在董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第四至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 ...

江西富祥药业股份有限公司 二〇二五年六月 第 1 页 目 录 第 2 页 第一条 为进一步完善江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中小 股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规 范性文件和《江西富祥药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。独立董事对公司及全体股东负 有忠实和勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决 ...

江西富祥药业股份有限公司 二零二五年六月 第一章 总 则 第一条 为规范江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公 司外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的管理，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和相关规定及 《江西富祥药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与境 内外具有相关业务经营资质的金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的各 项业务。品种具体包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利 率掉期、利率期权等单一品种或者上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及下属子公司（本制度中指纳入合并报表范围的子 公司）的外汇套期保值业务。下属子公司进行外汇套期保值业务视同上市公司进行 外汇套期保值业务，适用本制度。未经公司审批同意，公司下属子公司不得操作该 业务。 第四条 公司外汇套期保值行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规 定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 外汇套期保值业务操作规定 第五条 公司不进行单纯以盈利 ...

江西富祥药业股份有限公司 Jiangxi fushine pharmaceutical Co.,ltd 章 程 二零二五年六月 目 录 江西富祥药业股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》 和其他有关规定发起设立的股份有限公司。公司于 2012 年 8 月 29 日在景德镇市 工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 第三条 公司于 2015 年 6 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,800 万股，于 2015 年 第四条 公司注册名称：江西富祥药业股份有限公司 公司英文名称：Jiangxi fushine pharmaceutical Co.,ltd 第五条 公司住所：景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号（鱼山与丽阳 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开第四 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 及制定、修改部分管理 制度的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定和要求， 并结合公司实际情况，公司决定修订《公司章程》及制定、修改部分管理制度，具体 内容如下： 一、修订《公司章程》情况 鉴于公司拟将回购账户中 11,355,900 股用途由"用于实施员工持股计划或股权激 励"变更为"用于注销并减少注册资本"。本次股份注销和减资完成后，公司总股本 减少 11,355,900 股，公司总股本将由 550,004,834 股变更为 538,648,934 股。注册资本 由人民币 550,004,834 元变更为人民币 538,648,934 元。同时，根据《公司法》《上市 公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规及规范性文件的最新 修订和更新情况，公司修订《江西富祥药业股份有限公司章程》，其中公司拟调整三 会结构，将不再设置监事会 ...

江西富祥药业股份有限公司 二零二五年六月 目 录 江西富祥药业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进江西富祥药业股份有限公司（以 下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的 正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规和《江西富祥药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 的规定，特制定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理的聘任 第三条 公司总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任。其他高级管 理人员由总经理提名，董事会聘任。公司董事可受聘兼任总经理及其他高级管理 人员，但兼任总经理及其他高级管理人员职务的董事总数不得超公司董事会成员 的二分之一。 第四条 公司设总经理一人，并根据需要设副总经理若干人。 第五条 总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员必须专职，不得在 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务， 不得在控股股东、实际控制人及其控制的其 ...

江西富祥药业股份有限公司 二零二五年六月 第一章 总则 目 录 第一条 为进一步提高江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量 和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制 度建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《关于要求制定上市公司年报信息披露重大差错责任追究制度的通知》等法 律法规、规范性文件及《江西富祥药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确 履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响 时的责任认定、追究与处理，适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管 理人员及公司各部门、子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司及其负责 人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第三条 公司有关人员严格执 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-043 江西富祥药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、会议名称：2025 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次股东大会的召开经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 7 月 14 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网 络投票的时间为 2025 年 7 月 14 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00 —15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 14 日 9：15-15：00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券 ...

一、监事会会议召开情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议通 知于 2025 年 6 月 25 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2025 年 6 月 27 日以现 场及通讯的方式举行。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由监事 会主席杨海滨主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规及本公司章程的有关规定，合法有效。 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-042 江西富祥药业股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 经审核，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销的事项符合《上市公司 股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号一一回购股份》等 法律、法规及规范性文件的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况 和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...