江西富祥药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 2024 年度，作为江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事 参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人计小青，1973 年出生，民盟盟员，会计学博士、注册会计师，曾任上 海英方软件股份有限公司、聆达集团股份有限公司、纵目科技（上海）股份有限 公司独立董事，现任上海财经大学财经研究所教授、博士生导师，裕太微电子股 份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客 ...

江西富祥药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 2024 年度，作为江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事 参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 2024 年度，本人作为董事会提名委员会主任委员，严格按照相关规定行使 职权，积极有效地履行了独立董事职责。本年度共召开 1 次提名委员会会议，未 有无故缺席的情况发生，对提名副总裁等事项进行了审议，认真审查了提名候选 人的任职资格，切实履行了提名委员会的职责。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘洪，1960 年出生，本科学历，高级经济师。曾就职于国家地震局、 国家物价局、中国诚信证券评估有限公司、中山证券有限公司和中国诚信信用管 理股份有限公司；曾任西安博通资讯股份有限公 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 包建华 | 2710.00 | 6.01 | 不变 | | 青岛恒泽睿基金管理有限公司-恒泽睿精选二期私募证 | | | | | 券投资基金 | 843.00 | 1.87 | -1.53 | | 景德镇市富祥投资有限公司 | 755.52 | 1.68 | 不变 | | 景德镇国控金融发展有限公司 | 668.37 | 1.48 | 不变 | | 招商医药健康产业股票 | 412.73 | 0.92 | -26.15 | | 中信建投（601066）证券股份有限公司 | 371.79 | 0.83 | -284.08 | | 共青城蕴沣资产管理有限公司-蕴沣高供水2号私募证 券投资基金 | 365.00 | 0.81 | 新进 | | 刘长羽 | 363.31 | 0.81 | 新进 | | 共青城蕴沣资产管理有限公司-蕴沣价值5号证券投资 私募基金 | 358.08 | 0.79 | -36.52 | | 上海枫池资产管理有限公司-枫池恒运1号私 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-029 江西富祥药业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权等单一品种或者上述产品的组合。 2、交易金额：在任一时点交易金额不超过人民币3亿元（或等值货币）额度范围 内开展外汇套期保值业务，该额度自2024年年度股东大会审议后12个月内有效，在审 批权限内可循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司开展外汇套期保值交易遵循合法、谨慎、安全和有效的 原则，以规避和防范汇率风险为目的，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的汇率波动 风险、内部控制风险和交易违约风险等。敬请投资者注意投资风险。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第四届 董事会第二十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于开展外汇套 期保值业务的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司根据海外业务的发展情况， 在不超过人民币3亿元（或等值外币）的额度内开 ...

特此公告。 江西富祥药业股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 江西富祥药业股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司2025年第一季度报告将于2025年4月28日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请 投资者注意查阅。 ...

江西富祥药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 各位董事： 公司 2024 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将公司的财务决算情况汇报如下： | 项目\日期 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 同比增长率 | | --- | --- | --- | --- | | 资产总额(万元) | 453,687.61 | 481,903.89 | -5.86% | | 流动资产(万元) | 168,102.34 | 187,743.91 | -10.46% | | 负债总额(万元) | 235,993.88 | 234,829.88 | 0.50% | | 流动负债(万元) | 154,382.65 | 128,559.69 | 20.09% | 一、报告期末公司资产负债情况 二、报告期公司经营情况 | 项目\日期 | 2024-12-31 | ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-028 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值准备 | 156,720,544.37 | 51,763,365.01 | | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 57,273,310.59 | 30,626,002.91 | | 固定资产减值损失 | 70,618,976.72 | 17,565,423.75 | | 工程物资减值损失 | 1,926,748.90 | | | 在建工程减值损失 | 26,901,508.16 | - | | 无形资产减值损失 | | 2,425,262.40 | | 商誉减值损失 | | 1,146,675.95 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第四届董 事会第二十七次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度计提 资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业 ...

公司独立董事刘洪先生、陈祥强先生、计小青女士未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 江西富祥药业股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 1 江西富祥药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会结合公司现任独立董事刘洪先生、陈祥强先生、计小青女士提交的《独立 董事关于独立性自查情况的报告》，对其独立性情况进行评估并出具专项意见如下： ...

江西富祥药业股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2020]3231 号《关于同意江西富 祥药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，本公司向特定 对象发行普通股（A 股）79,191,640.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格 12.68 元 /股，共募集资金 1,004,149,995.20 元，扣除保荐承销发行费用人民币 10,000,000.00 元，扣除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用 2,785,933.52 元，实际募集 资金净额为人民币 991,364,061.67 元。上述募集资金于 2020 年 12 月 31 日到位， 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2021]第 ZF10008 号验资报告，已存放于募集资金专户。公司对募集资金采取专户存储制 度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。 （二）2024 年度募集资金使用情况及结余情况 项目 金额（人民币元） 2023 年 12 月 31 日募集资金净额 214,366,216.10 加：存款利息收入减支 ...

二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易金额 随着公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业 务在审批有效期内任一时点交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过 3 亿元人民币或等值外币。该额度可以循环滚动使用。 （二）交易方式 江西富祥药业股份有限公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避外汇市场的风险， 防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司遵循稳健原则，在不影响公司主营 业务发展和资金使用安排的前提下，与金融机构适度开展外汇套期保值业务。该 交易业务以"保值"而非"增值"为外汇风险核心管理目标，遵循套期保值原则，不 进行投机和单纯套利交易。 2、交易涉及的币种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经 营业务所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元、欧元等跟实际业 务相关的币种。 3、交易对手：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融 机构。 （三）交易期限 上述额度自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，资金 在上述额度和期 ...