证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-088 江西富祥药业股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月1日召开第四届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意 公司与益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"益海嘉里金龙鱼"）、 黑龙江省富裕县人民政府合作。具体情况如下： 一、对外投资概述 甲方：江西富祥药业股份有限公司，统一社会信用代码： 913602007363605788，注册地址为江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号； 乙方：益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司，统一社会信用代码： 913100007178563164，注册地址为中国(上海)自由贸易试验区博成路1379号15层； 丙方：黑龙江省富裕县人民政府。 （一）益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 （一）合资公司一 甲方、乙方基于对合成生物学和生物制造领域前景的看好，决定展开紧密合 作。在充分利用益海嘉里（富裕）现代农业产业园优质 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-086 江西富祥药业股份有限公司 关于公司特定股东减持股份预披露的公告 公司特定股东喻文军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）1,762.18万股（占公司剔 除回购专用账户中的股份数量后总股本的3.27%）的特定股东喻文军先生，计划自公 告之日起三个交易日（2024年11月19日）后的3个月内，以集中竞价、大宗交易等法 律法规允许的方式减持公司股份合计不超过440.54万股，即不超过公司剔除公司回购 专用账户中的股份数量后总股本的0.82%。 公司于近日收到喻文军先生签署的《关于拟减持持有的江西富祥药业股份有限公 司股票的通知》，现将具体情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称：喻文军； 2、股东持股情况：截止本公告日，喻文军先生持有公司股份1,762.18万股，占公 司剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的3.27%。 二、本次减持计划的主要内容 （一）减 ...

江西富祥药业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-085 二、议案审议表决情况 1、会议召开情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称："公司"）2024年第二次临时股东大会于 2024年11月11日（星期一）下午14:30在江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司会 议室召开，会议由董事长包建华先生主持。 会议由公司董事会召集，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开， 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间为：2024年11月11日上午9:15—9:25， 9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2024年11月11日9:15—15:00的任意时间。 会议的召开及表决等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 2、会 ...

北京市中伦律师事务所 关于江西富祥药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江西富祥药业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受江西富祥药业股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》等相关法律、行政法规及《江西富祥药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的相关事项 进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一切原始材料、副本、复 印件等材料、口头证言均是真实、准确、完整和有效的，不存在隐瞒记载、虚假 陈述或重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材 料均与原始材料一致。 1 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-084 江西富祥药业股份有限公司 关于拟设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为满足公司战略发展需要，加快拓展微生物蛋白业务市场，公司拟使用自有资金 出资在上海市、新加坡设立富祥微生物蛋白应用消费产品开发及销售子公司，注册资 本分别为不超过1,000万元人民币及300万新加坡元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对 外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 （一）拟设立微生物蛋白上海应用研发及销售公司 1、公司名称：富祥未冉蛋白（上海）科技有限公司（暂定名） 2、注册资本：不超过人民币1,000万元，公司出资比例为100% 3、类型：有限责任公司 4、拟设立地址：上海市 5、经营范围：主要从事食品原料销售，以及食品、饮料等领域的应用研发及销 售。 6、出资方式及资金来源：本次对外投资的资金来源全部为公司自有资金，以 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥294,461,087.88, a decrease of 31.65% compared to the same period last year[1]. - The net profit attributable to shareholders was -¥39,615,709.98, representing an 80.38% decline year-over-year[1]. - Total operating revenue for the third quarter was ¥976,875,468.35, a decrease of 24.0% compared to ¥1,286,439,179.08 in the same period last year[21]. - Gross profit was negative at -¥100,656,281.91, compared to -¥78,024,580.37 in the previous year, indicating a worsening financial performance[22]. - Net profit for the period was -¥69,207,486.70, an improvement from -¥92,909,101.51 in the same quarter last year, reflecting a reduction in losses[23]. - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.12, compared to -¥0.15 in the previous year[23]. - The company reported a financial expense of ¥22,690,659.57, which increased from ¥15,688,898.14 in the previous year[22]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥150,356,469.13, a rise of 1007.39% compared to the previous year[4]. - Operating cash inflow for the third quarter was CNY 864,365,162.52, a slight decrease from CNY 876,012,808.90 in the previous year[25]. - Net cash flow from operating activities was CNY 150,356,469.13, a significant improvement compared to a net outflow of CNY -16,570,141.01 in the same period last year[25]. - Cash outflow from investing activities totaled CNY 133,328,359.57, down from CNY 395,844,316.86 year-over-year[25]. - Net cash flow from financing activities was CNY -13,254,933.01, contrasting with a positive flow of CNY 155,395,309.53 in the previous year[25]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 9,081,653.94, compared to a decrease of CNY -205,856,935.09 in the same quarter last year[25]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 589,836,920.62, down from CNY 641,395,653.15 year-over-year[25]. - The company received tax refunds amounting to CNY 115,330,033.75, significantly higher than CNY 43,240,624.56 in the previous year[25]. - Cash paid to employees was CNY 143,634,470.30, a decrease from CNY 162,553,837.42 in the same quarter last year[25]. - Cash outflow for purchasing goods and services was CNY 475,393,887.59, down from CNY 609,441,690.00 year-over-year[25]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were ¥4,649,243,003.01, down 3.52% from the end of the previous year[1]. - The company's equity attributable to shareholders decreased by 3.83% to ¥2,389,587,297.18 compared to the end of the previous year[1]. - The total liabilities decreased to ¥2,261,972,957.91 from ¥2,348,298,828.04, a reduction of approximately 3.7%[22]. - Current assets totaled 1.684 billion yuan, down from 1.877 billion yuan at the beginning of the period[19]. - The company’s fixed assets were valued at 1.528 billion yuan, a decrease from 1.635 billion yuan at the beginning of the period[19]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 22,857, with the largest shareholder, Bao Jianhua, holding 19.71% of shares, equating to 108,399,908 shares[6]. - The company repurchased a total of 11,355,900 shares, representing 2.06% of the total share capital[7]. - Bao Jianhua's pledged shares amount to 33,530,000, with a total of 81,299,931 shares under lock-up conditions[9]. - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the second-largest shareholder, Yu Wenjun, owning 3.20% or 17,621,846 shares[6]. - The company has released 10,979,962 shares from lock-up conditions during the reporting period, reducing the total locked shares to 98,384,106[10]. - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 27,099,977, with Bao Jianhua being the largest holder[6]. - The company has a total of 86,111,856 restricted shares at the beginning of the period, with 6,574,500 shares released during the period[9]. - The total number of shares held by Yu Wenjun decreased to 13,216,384 after the release of 4,405,462 shares from lock-up[10]. - The company has a diverse shareholder base, including domestic individuals and institutional investors, with significant stakes held by various funds[6]. Business Development - The company obtained two national invention patents, which are expected to enhance product competitiveness and drive long-term business growth[12]. - A cooperation agreement was signed with Jiangxi Normal University to innovate the production process of key pharmaceutical intermediates, aiming to reduce production costs by 15%-20%[13]. - The company acquired a 30% stake in Aotong Pharmaceutical, with an assessed value of 60.0811 million yuan, enhancing control over subsidiaries[14]. - The company was recognized as a national-level "specialized, refined, and innovative" small giant enterprise, which is expected to improve brand image and core competitiveness[16]. - The subsidiary Xiangtai Science has successfully initiated trial production of a key raw material for antibiotics, with steady improvements in yield and equipment performance[17]. Research and Development - Research and development expenses decreased to ¥54,877,753.79, down 13.6% from ¥63,502,264.13 year-over-year[22]. Audit Status - The company has not undergone an audit for the third quarter report[26].

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-081 江西富祥药业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、会议名称：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次股东大会的召开经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所系统进行 网络投票的时间为 2024 年 11 月 11 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13： 00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 11 日 9：15-15：00 的任意时间。 （1）于股权登记日（2024 年 11 月 5 日）下午收 ...

江西富祥药业股份有限公司 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 关于本报告 本报告为江西富祥药业股份有限公司披露的第一份环境、社会及公司治理报告。报告详细披露公司 2023 年度在经济、环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩效，旨在与各利益相关方进行有效交流，系 统地回应利益相关方的期望和要求。 | 报告周期 | | --- | | 本报告为年度报告。 | | 报告范围 | | 江西富祥药业股份有限公司为主体。 | | 时间范围 | | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸。 | 编制依据 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-ESG 5.0） 中国国家标准《社会责任报告编写指南》（GB/T36001-2015） 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司社会责任指引》 国际标准化组织《ISO 26000: 社会责任指南（2010）》 数据说明 报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数据、政府部门公开数据、年度财务数据、内部相关统计 ...

江西富祥药业股份有限公司 Jiangxi fushine pharmaceutical Co.,ltd 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董 事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 独立董事 | 31 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 36 | | 第六章 | ...

江西富祥药业股份有限公司 章程修正案 随着公司业务规模不断扩大，结合公司经营发展需要，公司拟增设副总裁职 务，为公司高级管理人员。为避免疑义，公司总经理亦称总裁。据此修订《公司 章程中》有关表述，具体内容如下： 的工商变更登记、章程备案手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容 为准。 江西富祥药业股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 23 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第十条 本章程自生效之日起，即 | | 第十条 本章程自生效之日起，即 | 成为规范公司的组织与行为、公司与股 | | 成为规范公司的组织与行为、公司与股 | | | | 东、股东与股东之间权利义务关系的具 | | 东、股东与股东之间权利义务关系的具 | | | 有法律约束力的文件，对公司、股东、 | 有法律约束力的文件，对公司、股东、 | | | 董事、监事、高级管理人员具有法律约 | | 董事、监事、高级管理人员具有法律约 | | | | 束力。 | | 束力。 | 依据本章程，股东可以起诉股东， | | 依据本章程，股东可以起诉股东， | | | | 股东可以起诉公司董事、监事、总经理 ...