证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-041 江西富祥药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会议于 2025 年 6 月 25 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2025 年 6 月 27 日以现场及 通讯的方式在景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号公司三楼会议室举行。 会议应出席董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中董事柯丹女士、刘洪先生、陈 祥强先生、计小青女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长包建华主持，公司监 事、高管列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规及本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第二十八次会议决议公告 经与会董事审议，通过如下决议： （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 基于对公司未来发展的信心及价值的认可，公司综合考虑资本市场情况，为提高 公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，有效维护公司股 ...

江西富祥药业股份有限公司 独立董事年报工作制度 第五条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告披 露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生，在年报披露前15日内 （因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前15日起至最终公告日）和年度业 绩快报披露前5日内，不得买卖公司股票。 第六条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业 务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） 的从业资格进行检查。 第七条 独立董事应当履行会面监督职责。在年审注册会计师出具初步审计意 见后、召开董事会审议年报前，公司应当至少安排一次独立董事与年审注册会计师 的见面会，以便独立董事了解审计过程中发现的问题，独立董事应当履行会面监督 职责与年审注册会计师进行沟通。沟通包括但不限于以下内容： （一）公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同 比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况； 二〇二五年六月 1 第一条 为了进一步提高江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董 ...

江西富祥药业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第三条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、子公司及公司能够对其实施重大 影响的参股公司及其负责人都应做好内幕信息的保密工作，应积极配合董事会秘书做好 内幕信息知情人的登记、报备工作。内幕信息知情人负有保密责任，在内幕信息依法公 开披露前，不得泄露该信息，不得利用内幕信息买卖公司证券及其衍生品种，不得进行 内幕交易或配合他人操纵公司证券及其衍生品种交易价格。 第四条 公司应当加强对内幕信息知情人的教育培训，确保内幕信息知情人明确自 身的权利、义务和法律责任，督促有关人员严格履行信息保密职责，坚决杜绝内幕交易 及其他证券违法违规行为。 3 二零二五年六月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人的范围 4 | | 第三章 | 内幕信息知情人的登记备案 5 | | 第四章 | 内幕信息保密管理及责任追究 7 | | 第五章 | 附则 8 | 第一章 总则 第一条 为规范江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理，做 好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效防范内幕 ...

江西富祥药业股份有限公司 信息披露管理制度 二零二五年六月 目录 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 信息披露的范围和内容 | 5 | | 第三章 信息披露的程序 | 15 | | 第四章 信息披露的管理 | 16 | | 第五章 保密措施 | 18 | | 第六章 信息内部报告管理 | 18 | | 第七章 档案管理 | 19 | | 第八章 责任追究 | 19 | | 第九章 附则 | 20 | 第一章 总则 第一条 为规范江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称"《自律监管指引第 5 号》"） 等有关法律、法规、规范性文件的规定，以及《江西富祥药业 ...

江西富祥药业股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年六月 第 1 页 第二章 董 事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任 董事。 第一章 总 则 第一条 为规范江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和《江西富祥药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司的实际情况制定本议事规则。 第三条 董事由股东会选举或者更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。 公司职工代表董事通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会决议。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过 公司董事总数的二分之一。 第四条 董事应当遵守法律、行政 ...

第二条 本制度所称选聘会计事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘 其他专项审计业务的，视重要程度可以参照本制度执行。 江西富祥药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范江西富祥药业股份有限公司 （以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《江 西富祥药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录，在承担企业审计业务中没有出现重大审计质量问题和 不良记录；最近三年未受到与证券期货业务相关的行政处罚； （六）中国证监会规定的其他条 ...

江西富祥药业股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 二零二五年六月 | | | 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 暂缓、豁免披露信息的范围 1 | | 第三章 | 暂缓、豁免披露信息的内部管理程序 2 | | 第四章 | 附则 4 | 江西富祥药业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）和 其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及深圳证券交易所所规定的 ...

江西富祥药业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 二〇二五年六月 1 第一条 为进一步完善江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江西 富祥药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《江西富祥药业股份有 限公司信息披露管理制度》等相关制度，结合公司年报编制和披露实际情况，制定 本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公 司整体利益。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： 第四条 每个会计年度结束后 60 日内，公司管理层应当向审计委员会汇报公司本 年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总监应当向审计 委员会汇报本年度的 ...

江西富祥药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年六月 江西富祥药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 充分发挥董事会的职能作用，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效 监督，根据《中华人民共和国公司法》《江西富祥药业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，根据《公 司章程》和董事会议事规则等的规定对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业 咨询意见。 第二章 人员组成 第 1 页 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 审计委员会的职责权限 4 | | 第四章 | 审计委员会的决策程序 5 | | 第五章 | 审计委员会的议事规则 6 | | 第六章 | 附则 7 | 第三条 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应占半数以上，独立董事中至少有一名为专业会计人士，并由 ...

部分管理制度修改对照表 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法 规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理，公司梳理了现有的相 关治理制度，并结合实际情况，修改了部分管理制度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变化 | 是否需要提交公司 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 股东大会议事规则 | 修改 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修改 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修改 | 是 | | 4 | 独立董事年报工作制度 | 修改 | 否 | | 5 | 董事会审计委员会工作细则 | 修改 | 否 | | 6 | 董事会审计委员会年报工作规程 | 修改 | 否 | | 7 | 董事会提名委员会工作规则 | 修改 | 否 | | 8 | 董事会薪酬与考核委员会工作规则 | 修改 | 否 | | 9 | 信息披露管理制度 | 修改 | 否 | | 10 | 募集资金管理制度 | 修改 | 否 | | 11 | 关联交易管理制度 | 修改 | 是 | | 12 | 董 ...