证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-041 江西富祥药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会议于 2025 年 6 月 25 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2025 年 6 月 27 日以现场及 通讯的方式在景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号公司三楼会议室举行。 会议应出席董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中董事柯丹女士、刘洪先生、陈 祥强先生、计小青女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长包建华主持，公司监 事、高管列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规及本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第二十八次会议决议公告 经与会董事审议，通过如下决议： （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 基于对公司未来发展的信心及价值的认可，公司综合考虑资本市场情况，为提高 公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，有效维护公司股 ...

| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 对外信息报送及使用管理 3 | | 第三章 | 附则 5 | 第一章 总则 第一条 为加强江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及 重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理的规范性，确 保公平信息披露，避免内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司信息披露管理制度》《公司内幕 信息知情人登记制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设的各职能部门、子公司，公司的董事、高 级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"，是指尚未以合法方式公开的、对公司股票交易 价格可能产生影响的所有信息，包括但不限于定期报告、临时公告、业绩预告、 财务数据、统计数据、需报批的重大事项等。 本制度所指"尚未以合法方式公开"，是指公司尚未在中国证券监督管理委员 会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公告。 江西富祥药业股份有限 ...

江西富祥药业股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年六月 第 1 页 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 任职资格 | 3 | | 第三章 独立董事的提名、选举和更换 | 5 | | 第四章 职责 | 6 | | 第五章 独立董事专门会议 | 8 | | 第六章 独立董事的其他权利义务 | 9 | | 第七章 履职保障 | 10 | | 第八章 附则 | 11 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中小 股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规 范性文件和《江西富祥药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 ...

江西富祥药业股份有限公司 独立董事年报工作制度 第五条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告披 露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生，在年报披露前15日内 （因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前15日起至最终公告日）和年度业 绩快报披露前5日内，不得买卖公司股票。 第六条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业 务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） 的从业资格进行检查。 第七条 独立董事应当履行会面监督职责。在年审注册会计师出具初步审计意 见后、召开董事会审议年报前，公司应当至少安排一次独立董事与年审注册会计师 的见面会，以便独立董事了解审计过程中发现的问题，独立董事应当履行会面监督 职责与年审注册会计师进行沟通。沟通包括但不限于以下内容： （一）公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同 比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况； 二〇二五年六月 1 第一条 为了进一步提高江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董 ...

部分管理制度修改对照表 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法 规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理，公司梳理了现有的相 关治理制度，并结合实际情况，修改了部分管理制度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变化 | 是否需要提交公司 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 股东大会议事规则 | 修改 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修改 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修改 | 是 | | 4 | 独立董事年报工作制度 | 修改 | 否 | | 5 | 董事会审计委员会工作细则 | 修改 | 否 | | 6 | 董事会审计委员会年报工作规程 | 修改 | 否 | | 7 | 董事会提名委员会工作规则 | 修改 | 否 | | 8 | 董事会薪酬与考核委员会工作规则 | 修改 | 否 | | 9 | 信息披露管理制度 | 修改 | 否 | | 10 | 募集资金管理制度 | 修改 | 否 | | 11 | 关联交易管理制度 | 修改 | 是 | | 12 | 董 ...

江西富祥药业股份有限公司 投资者关系管理制度 二零二五年六月 目 录 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 投资者关系管理的目的和基本原则 | 1 | | 第三章 | | 投资者关系管理的对象与工作内容 | 2 | | 第四章 | | 投资者关系管理的部门设置 | 5 | | 第五章 | 附 | 则 | 7 | 江西富祥药业股份有限公司 第三条 公司投资者关系管理工作严格遵守《公司法》《证券法》等有关法 律、法规、规章、规范性文件的规定，不得在投资者关系活动中以任何方式发布 或泄漏未公开重大信息。 第四条 公司的投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况。 第五条 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人，除非得到董事会 的明确授权并经过培训，公司其他董事、高级管理人员和员工应当避免在投资者 关系活动中代表公司发言。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第六条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳 ...

江西富祥药业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二零二五年六月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 财务报告重大会计差错的认定及处理程序 | 4 | | 第三章 | 其他年报信息披露重大差错的认定及处理程序 | 5 | | 第四章 | 年度信息披露重大差错的责任追究 | 7 | | 第五章 | 附则 | 8 | 第一章 总则 （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相 关规定，存在重大会计差错； 3 （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释 规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告 的一般规定》等信息披露规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏； （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会规定的年度报告的 内容与格式要求、证券交易所信息披露指引等规章制度、规范性文件和公司章程、 《江西富祥药业股份有限公司信息披露管理制度》及其他内部控制制度的规定， 存在重大错误或重大遗漏。 （四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的； 第一条 为进 ...

江西富祥药业股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、高级管理人员提名程序， 为公司选拔合格的董事、高级管理人员，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并 提出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级 管理人员候选人选进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事2名。 第七条 提名委员会委员的任期与其在董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第四至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和 构成向董事会提出建议； 第五条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之 ...

江西富祥药业股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年六月 第 1 页 第二章 董 事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任 董事。 第一章 总 则 第一条 为规范江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和《江西富祥药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司的实际情况制定本议事规则。 第三条 董事由股东会选举或者更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。 公司职工代表董事通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会决议。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过 公司董事总数的二分之一。 第四条 董事应当遵守法律、行政 ...

江西富祥药业股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年六月 第四条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本议事规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第 1 页 | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 4 | | 第三章 | 会议通知 | 6 | | 第四章 | 股东会提案 | 7 | | 第五章 | 会议登记 | 7 | | 第六章 | 股东会召开 | 9 | | 第七章 | 股东会的表决和决议 | 10 | | 第八章 | 会议记录 | 13 | | 第九章 | 股东会决议的执行 | 14 | | 第十章 | 附 则 | 14 | 第一章 总 则 第一条 为了完善江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 保证公司股东会依法召集、召开并充分行使其职权，促进公司规范化运作，特制定本议 事规则。 第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件 的规定以及《江西富祥药业股份有 ...