江西富祥药业股份有限公司 二、内部控制评价结论 1、公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 否 2、财务报告内部控制评价结论 有效 □无效 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督基础上，我们对公司截止 到 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率 ...

（一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 江西富祥药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规，现将江西富祥药业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委 员会履行监督职责情况的报告汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等 ...

江西富祥药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 江西富祥药业股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025－019 生命•阳光•未来 二〇二五年四月 1 江西富祥药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人包建华、主管会计工作负责人杨光及会计机构负责人(会计主管人员)谢 海燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 3、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 4、非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 5、内部控制重大缺陷提示 江西富祥药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 替代等情形。 （4）公司持续经营能力不存在重大风险。 □ 适用 √ 不适用 6、业绩大幅下滑或亏损的风险提示 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期内，医药市场环境复杂严峻、市场竞争激烈，公司医药业务营业收入下 滑，且部分产品价格处于低位；同时医药部分产品主要原材料价格持续处于高位，挤压了 公 ...

江西富祥药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-025 江西富祥药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 江西富祥药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 233,698,855.18 | 340,430,593.83 | -31.35% | | 归属于上市公 ...

江西富祥药业股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保进展的公告 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 三、被担保人基本情况 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度并为子公 司提供担保的公告》（公告编号：2024-033）。 四、担保协议的主要内容 公司与上高农商银行敖山支行签署的《保证合同》主要内容： 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月26日、2024 年5月20日召开第四届董事会第二十次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关 于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。同意公司2024年度为部分 子公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保额不超过18亿元，其中为江西如益科 技发展有限公司（以下简称"如益科技"）提供担保额度为不超过2亿元。担保额度 自2023年年度股东大会审议通过之日起一年内有效，担保事项为银行综合授信，用于 办理短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、信用证、 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 2025年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-017 江西富祥药业股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东大会于 2025年3月10日（星期一）下午14:30点在江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司会 议室召开，会议由董事长包建华先生主持。 会议由公司董事会召集，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开， 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间为：2025年3月10日上午9:15—9:25， 9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2025年3月10日9:15—15:00的任意时间。 会议的召开及表决等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 2、会议出席情况 股东出席的总体情 ...

北京市中伦律师事务所 关于江西富祥药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江西富祥药业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受江西富祥药业股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《江西富 祥药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东 大会的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一切原始材料、副本、复 印件等材料、口头证言均是真实、准确、完整和有效的，不存在隐瞒记载、虚假 陈述或重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材 料均与原始材料一致。 1 法律意见书 在本法律意见书中，本 ...

注：本次质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿业务。 2、股东股份累计被质押的情况 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-016 江西富祥药业股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东、实际控制 人包建华先生关于其所持有的公司部分股份质押的通知，具体情况如下： 一、股东部分股份质押的基本情况 1、股份质押登记证明； 2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。 截至本公告披露日，包建华先生及其一致行动人所持股份质押情况如下： | | | | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | | | | | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | | | 名称 | （股） | 比例 | 质押股份 ...

江西富祥药业股份有限公司 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-015 关于投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告 6、注册资本：伍仟万圆整 7、成立日期：2025年2月24日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金设立了富祥（富裕） 生物科技有限公司（以下称"富祥（富裕）生物科技"），注册资本为5000万元，本 次投资未达到董事会和股东大会的审议标准，亦不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、设立全资子公司的基本情况 近日，富祥（富裕）生物科技有限公司已完成工商注册登记手续，并取得了富裕 县市场监督管理局颁发的《营业执照》，主要信息如下： 1、公司名称：富祥（富裕）生物科技有限公司 2、统一社会信用代码：91230227MAEBJC8T72 3、住所：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县经济开发区塔哈综合产业园区 4、企业类型：其他有限责任公司 5、法定代表人：陈应惠 8、经营范围：许可项目：食品销售；药品进出口。一般项目：技术服务、技术 开发、技术咨询、技术 ...

长江证券承销保荐有限公司 二、募集资金投资项目使用情况 关于江西富祥药业股份有限公司 变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资 金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为江西富祥药业股份 有限公司（以下简称"富祥药业"或"公司"）持续督导之保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，对富祥药业变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金进行了核 查，核查情况及意见如下： 一、募集资金项目基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2020]3231 号《关于同意江西富 祥药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，本公司向特定 对象发行普通股（A 股）79,191,640.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格 12.68 元 /股，共募集资金 1,004,149,995.20 元，扣除保荐承销发行费用人民币 10,000,000.00 元，扣除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用 2,785,933.52 元，实际募集 ...