江西富祥药业股份有限公司 董事津贴管理制度 （2025年6月） 为建立与现代公司制度相适应的收入分配制度，促进公司健康、持续、稳定 发展，特制订《江西富祥药业股份有限公司董事津贴管理制度》（以下简称"本制 度"）。 （一） 被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的； （二） 因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的； 第一条 本制度适用对象： (一) 外部董事，指通过公司董事会及股东会选聘的，不与公司签订劳动合 同或聘用合同，不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事；独立董事也属 于外部董事； (二) 内部董事，指通过公司董事会及股东会选聘的，与公司签订劳动合同 或聘用合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事； 第二条 外部董事(非独立董事)的津贴每人每年30,000元人民币（税后）,独立 董事的津贴每人每年100,000元人民币（税后）。 第三条 内部董事的薪酬依据公司相关薪酬管理制度规定，按月发放；公司不 向其另行发放津贴。 第四条 外部董事的津贴由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。于 股东会决议通过当日起每月计算发放。 第五条 外部董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际 ...

二零二五年六月 江西富祥药业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 重大信息报告义务人 3 | | 第三章 | 重大信息的范围 4 | | 第四章 | 重大信息内部报告程序 10 | | 第五章 | 重大信息内部报告的管理和责任 12 | | 第六章 | 附则 13 | 第一章 总则 第一条 为加强江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 真实、准确、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第2号》"）等有关 法律、法规、规范性文件以及《江西富祥药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》" ...

江西富祥药业股份有限公司 关联交易管理制度 二零二五年六月 | | | 江西富祥药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为保证江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交 易与关联交易》及相关法律、法规、规范性文件及《江西富祥药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则,关联交 ...

第二条 本制度所称选聘会计事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘 其他专项审计业务的，视重要程度可以参照本制度执行。 江西富祥药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范江西富祥药业股份有限公司 （以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《江 西富祥药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录，在承担企业审计业务中没有出现重大审计质量问题和 不良记录；最近三年未受到与证券期货业务相关的行政处罚； （六）中国证监会规定的其他条 ...

江西富祥药业股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份 及其变动管理制度 二〇二五年六月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股票买卖禁止行为 | 4 | | 第三章 | 信息申报、披露与监管 | 6 | | 第四章 | 账户及股份管理 | 8 | | 第五章 | 责任与处罚 | 9 | | 第六章 | 附则 | 10 | 第一章 总则 第一条 为规范江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》（以下简 称"《股份变动管理》"）以及《江西富祥药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-039 江西富祥药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修改部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开第四 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修改部分管理 制度的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定和要求， 并结合公司实际情况，公司决定修订《公司章程》及制定、修改部分管理制度，具体 内容如下： 一、修订《公司章程》情况 鉴于公司拟将回购账户中 11,355,900 股用途由"用于实施员工持股计划或股权激 励"变更为"用于注销并减少注册资本"。本次股份注销和减资完成后，公司总股本 减少 11,355,900 股，公司总股本将由 550,004,834 股变更为 538,648,934 股。注册资本 由人民币 550,004,834 元变更为人民币 538,648,934 元。同时，根据《公司法》《上市 公司章程指引》《上市公司信息披 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-050 2025 年 6 月 27 日 江西富祥药业股份有限公司 鉴于江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届满， 为顺利完成董事会的换届选举工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司 于近日召开了职工代表大会，与会职工代表选举戴贞亮先生为公司第五届董事会职工 代表董事（个人简历附后）。 经审核，公司第五届董事会职工代表董事候选人戴贞亮先生具备担任上市公司董 事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规 定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不是失信被执行 人。戴贞亮先生将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的6名非职工代表董事 共同组成公司第五届董事会，任期三年，与第五届董事会任期一致。 特此公告。 江西富祥药业股份有限公司 董事会 江西富祥药业股份有限公司 关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第五届董事会职工代表董事简历 戴贞亮先生，1969 年出生，本 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-040 江西富祥药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会届满，为顺利完成 董事会换届选举，保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，公司根 据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，对公司董事会进行换届选举。 公司于2025年6月27日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董 事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》。经公司董事会提名委员 会资格审查，董事会同意提名包建华先生、JIZU JOHN CHENG（程健祖）先生、李 惠跃先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名刘洪先生、陈祥强先生、计小 青女士为公司第五届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-047 江西富祥药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈祥强 作为江西富祥药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人 江西富祥药业股份有限公司董事会 提名为江西富祥药 业股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西富祥药业股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-044 江西富祥药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 江西富祥药业股份有限公司董事会 现就提名 陈祥强先生 为江西富祥 药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为江西富祥药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西富祥药业股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...