江西富祥药业股份有限公司 总经理工作细则 二零二五年六月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总经理的聘任 | 1 | | 第三章 | 总经理的职权和义务 | 2 | | 第四章 | 副总经理职权 | 4 | | 第五章 | 总经理办公会议 | 4 | | 第六章 | 财务负责人职权 | 5 | | 第七章 | 总经理的解聘 | 5 | | 第八章 | 总经理报告制度 | 7 | | 第九章 | 附 | 则 7 | 江西富祥药业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进江西富祥药业股份有限公司（以 下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的 正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规和《江西富祥药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 的规定，特制定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理的聘任 第三条 公司总经理、董事会秘书由董事 ...

江西富祥药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，制定薪酬标准，对董事会负责。 第三条 本工作规则所称的高管人员是指董事会聘任的总经理、执行总裁、 副总裁、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由董 事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产 生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举。 第六条 薪酬与考核委员会委员的任期与其在董事会任期一致，委员任期届 满，连 ...

江西富祥药业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 二〇二五年六月 1 第一条 为进一步完善江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江西 富祥药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《江西富祥药业股份有 限公司信息披露管理制度》等相关制度，结合公司年报编制和披露实际情况，制定 本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公 司整体利益。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： 第四条 每个会计年度结束后 60 日内，公司管理层应当向审计委员会汇报公司本 年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总监应当向审计 委员会汇报本年度的 ...

江西富祥药业股份有限公司 Jiangxi fushine pharmaceutical Co.,ltd 章 程 二零二五年六月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事和董事会 26 | | 第一节 | | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第三节 | | 独立董事 35 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 41 | | 第五节 | | 董事会 ...

江西富祥药业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第三条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、子公司及公司能够对其实施重大 影响的参股公司及其负责人都应做好内幕信息的保密工作，应积极配合董事会秘书做好 内幕信息知情人的登记、报备工作。内幕信息知情人负有保密责任，在内幕信息依法公 开披露前，不得泄露该信息，不得利用内幕信息买卖公司证券及其衍生品种，不得进行 内幕交易或配合他人操纵公司证券及其衍生品种交易价格。 第四条 公司应当加强对内幕信息知情人的教育培训，确保内幕信息知情人明确自 身的权利、义务和法律责任，督促有关人员严格履行信息保密职责，坚决杜绝内幕交易 及其他证券违法违规行为。 3 二零二五年六月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人的范围 4 | | 第三章 | 内幕信息知情人的登记备案 5 | | 第四章 | 内幕信息保密管理及责任追究 7 | | 第五章 | 附则 8 | 第一章 总则 第一条 为规范江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理，做 好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效防范内幕 ...

江西富祥药业股份有限公司 信息披露管理制度 二零二五年六月 目录 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 信息披露的范围和内容 | 5 | | 第三章 信息披露的程序 | 15 | | 第四章 信息披露的管理 | 16 | | 第五章 保密措施 | 18 | | 第六章 信息内部报告管理 | 18 | | 第七章 档案管理 | 19 | | 第八章 责任追究 | 19 | | 第九章 附则 | 20 | 第一章 总则 第一条 为规范江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称"《自律监管指引第 5 号》"） 等有关法律、法规、规范性文件的规定，以及《江西富祥药业 ...

江西富祥药业股份有限公司 募集资金管理制度 二零二五年六月 第一章 总则 第一条 为规范江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理和 使用，提高募集资金使用效益，防范募集资金使用风险，确保资金使用安全，建立分 工明确、权责明晰的投资管理体系，充分体现可靠、科学、高效的投资决策原则，保 障公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 第二章 募集资金存储管理 第六条 募集资金存放于公司董事会批准设立的专项账户（即募集资金专户）集中 管理和使用。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 公司存在二次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。实际募集资金净额超过 计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应当存放于募集资金专户管理。 第七条 公司财务部应在募集资金到账后一个月内，负责与保荐机构、存放募集资 金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。协议至少包括以下内容： (一) 公司将募集资金集中存放于募集资金专户； (二) 募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额； 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市 ...

江西富祥药业股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 二零二五年六月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 外汇套期保值业务操作规定 | 1 | | 第三章 | 外汇套期保值业务的审批权限 | 2 | | 第四章 | 外汇套期保值业务的管理及内部操作流程 | 2 | | 第五章 | 信息保密与隔离措施 | 3 | | 第六章 | 内部风险报告制度及风险处理程序 | 4 | | 第七章 | 外汇套期保值业务的信息披露 | 4 | | 第八章 | 附则 | 4 | 江西富祥药业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公 司外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的管理，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和相关规定及 《江西富祥药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与境 内外具有相关业务经营资质的金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的各 项业务。品种 ...

江西富祥药业股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 二零二五年六月 | | | 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 暂缓、豁免披露信息的范围 1 | | 第三章 | 暂缓、豁免披露信息的内部管理程序 2 | | 第四章 | 附则 4 | 江西富祥药业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）和 其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及深圳证券交易所所规定的 ...

江西富祥药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年六月 江西富祥药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 充分发挥董事会的职能作用，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效 监督，根据《中华人民共和国公司法》《江西富祥药业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，根据《公 司章程》和董事会议事规则等的规定对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业 咨询意见。 第二章 人员组成 第 1 页 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 审计委员会的职责权限 4 | | 第四章 | 审计委员会的决策程序 5 | | 第五章 | 审计委员会的议事规则 6 | | 第六章 | 附则 7 | 第三条 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应占半数以上，独立董事中至少有一名为专业会计人士，并由 ...