江西富祥药业股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 二零二五年六月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 外汇套期保值业务操作规定 | 1 | | 第三章 | 外汇套期保值业务的审批权限 | 2 | | 第四章 | 外汇套期保值业务的管理及内部操作流程 | 2 | | 第五章 | 信息保密与隔离措施 | 3 | | 第六章 | 内部风险报告制度及风险处理程序 | 4 | | 第七章 | 外汇套期保值业务的信息披露 | 4 | | 第八章 | 附则 | 4 | 江西富祥药业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公 司外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的管理，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和相关规定及 《江西富祥药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与境 内外具有相关业务经营资质的金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的各 项业务。品种 ...

江西富祥药业股份有限公司 Jiangxi fushine pharmaceutical Co.,ltd 章 程 二零二五年六月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事和董事会 26 | | 第一节 | | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第三节 | | 独立董事 35 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 41 | | 第五节 | | 董事会 ...

江西富祥药业股份有限公司 总经理工作细则 二零二五年六月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总经理的聘任 | 1 | | 第三章 | 总经理的职权和义务 | 2 | | 第四章 | 副总经理职权 | 4 | | 第五章 | 总经理办公会议 | 4 | | 第六章 | 财务负责人职权 | 5 | | 第七章 | 总经理的解聘 | 5 | | 第八章 | 总经理报告制度 | 7 | | 第九章 | 附 | 则 7 | 江西富祥药业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进江西富祥药业股份有限公司（以 下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的 正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规和《江西富祥药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 的规定，特制定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理的聘任 第三条 公司总经理、董事会秘书由董事 ...

江西富祥药业股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年六月 第 1 页 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 任职资格 | 3 | | 第三章 独立董事的提名、选举和更换 | 5 | | 第四章 职责 | 6 | | 第五章 独立董事专门会议 | 8 | | 第六章 独立董事的其他权利义务 | 9 | | 第七章 履职保障 | 10 | | 第八章 附则 | 11 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中小 股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规 范性文件和《江西富祥药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 ...

江西富祥药业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二零二五年六月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 财务报告重大会计差错的认定及处理程序 | 4 | | 第三章 | 其他年报信息披露重大差错的认定及处理程序 | 5 | | 第四章 | 年度信息披露重大差错的责任追究 | 7 | | 第五章 | 附则 | 8 | 第一章 总则 （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相 关规定，存在重大会计差错； 3 （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释 规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告 的一般规定》等信息披露规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏； （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会规定的年度报告的 内容与格式要求、证券交易所信息披露指引等规章制度、规范性文件和公司章程、 《江西富祥药业股份有限公司信息披露管理制度》及其他内部控制制度的规定， 存在重大错误或重大遗漏。 （四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的； 第一条 为进 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-051 江西富祥药业股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划存续期届满暨终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于分别于2021年5月12日、2021 年5月28日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议和2021年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要 的议案》《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》等议案，同意公司实施第 一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）。具体内容详见公司于巨潮资 讯网上披露的相关公告。 鉴于本次员工持股计划将于2025年6月28日存续期届满，根据中国证券监督管理 委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将本次员工持 股计划的相关情况公告如下： 本次员工持股计划名下之日起算。 3、本次员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-048 江西富祥药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 计小青 作为江西富祥药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人 江西富祥药业股份有限公司董事会 提名为江西富祥药 业股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西富祥药业股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

江西富祥药业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》和《江西富祥药业股份有限公司章程》的规 定，制定本制度。 江西富祥药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二零二五年六月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 离职情形与生效条件 1 | | 第三章 | | 移交手续与未结事项处理 2 | | 第四章 | | 离职董事及高级管理人员的义务 2 | | 第五章 | | 责任追究机制 3 | | 第六章 | 附 | 则 3 | 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依 ...

江西富祥药业股份有限公司 章程修正案 鉴于公司将回购账户中 11,355,900 股用途由"用于实施员工持股计划或股权激励" 变更为"用于注销并减少注册资本"。本次股份注销和减资完成后，公司总股本减少 11,355,900 股，公司总股本将由 550,004,834 股变更为 538,648,934 股。注册资本由人 民币 550,004,834 元变更为人民币 538,648,934 元。同时，根据《公司法》《上市公司 章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规及规范性文件的最新修订 和更新情况，公司修订《江西富祥药业股份有限公司章程》，其中公司拟调整三会结 构，将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使。具体内容如下： 1、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、删除《公司章程》第七章"监事会"的内容； 3、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 550,004,834 元。 | 538,648,934 元。 | | | ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-049 江西富祥药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘洪 作为江西富祥药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人 江西富祥药业股份有限公司董事会 提名为江西富祥药 业股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西富祥药业股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条 ...