证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-055 5、法定代表人：徐思虎 江西富祥药业股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司控股子公司潍坊奥通药业有限公司于近日办理了法 定代表人工商变更登记手续，现已取得昌邑市行政审批服务局换发的《营业执照》， 登记的相关信息如下： 1、统一社会信用代码：91370786057931180L 2、企业名称：潍坊奥通药业有限公司 3、类型：有限责任公司 4、住所：昌邑滨海（下营）经济开发区 6、注册资本：壹亿元整 6、成立日期：2012年11月19日 7、经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产 品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的 制造）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料制造；电 子专用材料研发；电子专用材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-053 江西富祥药业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2024 年 5 月 30 日以现场及 通讯的方式在景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号公司三楼会议室举行。 会议应出席董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中董事柯丹女士、刘洪先生、陈 祥强先生、计小青女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长包建华主持，公司监 事、高管列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规及本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于签署<股东特殊权利之终止协议>的议案》 由于凌凯医药正在筹划在香港联合交易所有限公司首次公开发行并上市计划，为 符合法律法规、香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会、中国证券监 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-051 一、会议召开和出席情况 江西富祥药业股份有限公司 2023年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 1、会议召开情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称："公司"）2023年年度股东大会于2024年 5月20日（星期一）下午14:30点在江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司会议室召 开，会议由董事长包建华先生主持。 会议由公司董事会召集，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开， 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间为：2024年5月20日上午9:15—9:25， 9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2024年5月20日9:15—15:00的任意时间。 表决情况：同意 155,059,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反 对 4 股，占出席会议所有股东所持 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于江西富祥药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：江西富祥药业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受江西富祥药业股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》等相关法律、行政法规及《江西富祥药业股份有限 公司章程》（以下简称" ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-050 江西富祥药业股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司2024年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公 司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述 或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公 司”）将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年 江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本 次互动交流，活动时间为2024年5月17日（周五）15:00-17:00。届时公司高管将在线 就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持 续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 ...

截至本公告日，包建华先生通过集中竞价方式增持公司股份235.01万股，增持金 额2,513.04万元人民币，其本次增持计划已实施完成。增持计划完成具体情况如下： 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-048 江西富祥药业股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长增持完成的公告 公司控股股东、实际控制人、董事长包建华先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、本次增持计划的完成情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日在巨潮资讯网 上披露了《关于公司控股股东、实际控制人、董事长及副董事长、高级管理人员增持 公司股份计划的公告》（公告编号：2024-008），公司控股股东、实际控制人、董事 长包建华先生基于对公司内在价值的认可和未来持续稳定健康发展的坚定信心，以及 维护股东利益和增强投资者信心，计划自上述公告之日起6个月内通过集中竞价或法 律法规允许的其他方式增持公司股份，增持金额不低于2500万元且不超过5000万元。 近日，公司收到控 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-049 江西富祥药业股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长及副董事长、高级管理人 员增持公司股份计划进展暨时间过半的公告 公司副总经理刘英女士、张祥明先生、魏海鹏先生及副总经理、董事会秘书彭云女士 保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | | | 不低于50万元且不 | | | 《关于公司副董事长增持完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 李惠跃 | 超过100万元 | 10 | 91.5 | 成的公告》（公告编号： 2024-015） | | | | 不低于30万元且不 | | | 《关于公司副总经理增持完 | | 3 | 戴贞亮 | 超过60万元 | 8 | 59.26 | 成的公告》（公告编号： | | | | | | | 2024-014） | | | | 不低于30万元且不 | | | 《关于公司副总经理增持完 | | 4 | 陈应惠 | 超过60万元 | 8. ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-047 江西富祥药业股份有限公司 关于全资子公司通过药品GMP符合性检查的公告 检查日期：2024年1月20-22日 检查结论：本次检查原料药（盐酸帕罗西汀、W06车间、盐酸帕罗西汀生产线） 符合药品GMP。 本次通过药品GMP符合性检查，表明祥太科学相关产品和生产线符合GMP要求， 有利于推动祥太科学盐酸帕罗西汀原料药产品在国内生产并上市销售，有望提升祥太 科学业绩，促进祥太科学持续、健康发展。 祥太科学将根据市场需求情况安排生产和销售，并持续保持良好的生产管理和质 量保证体系。由于国家政策、市场环境变化等因素影响，药品的生产、销售等具体情 况存在不确定性，敬请广大投资者注意风险，理性投资。 特此公告。 江西富祥药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司全资子公司江西祥太生命科学有限公司（以下简称 "祥太科学"）于近日收到江西省药品监督管理局颁发的《江西省药品监督管理局药 品GMP符合性检查结果告知书》（2024年第16号），现将有关情况公告如下： ...

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李燕，1957 年出生，本科学历。现任中央财经大学财税学院教授、博 士生导师。中国注册会计师协会非执业会员。兼任中国财政学会理事、中国财税 法学研究会理事、全国政府预算研究会副会长。曾任青岛啤酒股份有限公司、中 国电影股份有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司、东华软件股份有限公司、 江西富祥药业股份有限公司独立董事。现任青岛港国际股份有限公司、华力创通 股份有限公司、首旅酒店股份有限公司、菜市口百货股份有限公司独立董事。兼 任青岛啤酒股份有限公司外部监事；2020 年 8 月至 2023 年 12 月任公司独立董 事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 江西富祥药业股份有限公司 2 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-045 江西富祥药业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2024 年 4 月 26 日以现场的 方式在公司会议室举行。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由监 事会主席杨海滨主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及本公司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议表决情况 经与会监事审议，通过如下决议： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 2023 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 和有关法律法规的要求，认真履行职责，积极开展工作，对公司经营活动、财务状况、 董事和高级管理人员履行职责的情况等事项进行监督，保障了公司、股东和员工的合 法权益，促进了公司的规范运作。 表决结果：3 票同意 ...