证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-031 江西富祥药业股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2025 年 4 月 24 日以现场方 式在景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号公司三楼会议室举行。 会议应出席董事 7 人，实际出席的董事 7 人。会议由董事长包建华主持，公司监 事、高管列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规及本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下决议： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 董事会认为：2024 年度，公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股东高度 负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求， 勤勉尽责、贯彻执行董事会、股东大会决议，带领经营团队，较好的完成 2024 年 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-022 江西富祥药业股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了第四届 董事会第二十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度利 润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、公司2024年利润分配预案 经立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司（合并口径）2024年 度实现净利润-280,451,128.86元，母公司2024年度实现净利润-18,565,334.25元。截至 2024年12月31日，公司（合并口径）累计未分配利润总额264,515,944.43元，母公司累 计未分配利润总额722,131,286.80元。 根据《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，2024年度利润分配预案为： 不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、2024 年度利润分配预案说明 | 项目 | 2024 年 ...

江西富祥药业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 江西富祥药业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-104 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10358 号 江西富祥药业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江西富祥药业股份有限公司（以下简称富祥药业）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于江西富祥药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为江西富祥药业股份 有限公司（以下简称"富祥药业"或"公司"）持续督导之保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，对富祥药业 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意 见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2020]3231 号《关于同意江西富 祥药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，本公司向特定 对象发行普通股（A 股）79,191,640 股，每股面值 1.00 元，发行价格 12.68 元 /股，共募集资金 1,004,149,995.20 元，扣除保荐承销发行费用人民币 10,000,000.00 元，扣除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用 2,785,933.52 元，实际募集 资金净额为人民币 991 ...

江西富祥药业股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10359 号 江西富祥药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求，我们审计了江西富祥药业股份有限公司（以下简称江西 富祥药业股份有限公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控 制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，江西富祥药业股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按 照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有 效的财务报告内部控制。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：陈科举 中国注册会计师：鲍 ...

江西富祥药业股份有限公司 江西富祥药业股份有限公司全体股东： 我们审计了江西富祥药业股份有限公司(以下简称"富祥药 业")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10358 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 富祥药业2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、 管理层的责任 富祥药业管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除 情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024年度 关于江西富祥药业股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[20 ...

江西富祥药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 2024 年度，作为江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事 参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人计小青，1973 年出生，民盟盟员，会计学博士、注册会计师，曾任上 海英方软件股份有限公司、聆达集团股份有限公司、纵目科技（上海）股份有限 公司独立董事，现任上海财经大学财经研究所教授、博士生导师，裕太微电子股 份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客 ...

江西富祥药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 2024 年度，作为江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事 参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 2024 年度，本人作为董事会提名委员会主任委员，严格按照相关规定行使 职权，积极有效地履行了独立董事职责。本年度共召开 1 次提名委员会会议，未 有无故缺席的情况发生，对提名副总裁等事项进行了审议，认真审查了提名候选 人的任职资格，切实履行了提名委员会的职责。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘洪，1960 年出生，本科学历，高级经济师。曾就职于国家地震局、 国家物价局、中国诚信证券评估有限公司、中山证券有限公司和中国诚信信用管 理股份有限公司；曾任西安博通资讯股份有限公 ...

江西富祥药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 2024 年度，作为江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事 参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈祥强，硕士研究生学历，拥有法律职业资格及上市公司独立董事任职 资格。先后任职于山东洁晶集团股份有限公司、聆达集团股份有限公司、山东绿 霸化工股份有限公司等企业，担任董事会秘书、财务总监、独立董事等职务。现 任延祚丰修（上海）管理咨询中心执行董事、上海财经大学金融学院兼职导师。 2022 年 4 月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 2024 年度，本人作为董事会审计委员会委员，严格按照相关规定行使职权， 积极有效地履行了独立董事职责。本 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 包建华 | 2710.00 | 6.01 | 不变 | | 青岛恒泽睿基金管理有限公司-恒泽睿精选二期私募证 | | | | | 券投资基金 | 843.00 | 1.87 | -1.53 | | 景德镇市富祥投资有限公司 | 755.52 | 1.68 | 不变 | | 景德镇国控金融发展有限公司 | 668.37 | 1.48 | 不变 | | 招商医药健康产业股票 | 412.73 | 0.92 | -26.15 | | 中信建投（601066）证券股份有限公司 | 371.79 | 0.83 | -284.08 | | 共青城蕴沣资产管理有限公司-蕴沣高供水2号私募证 券投资基金 | 365.00 | 0.81 | 新进 | | 刘长羽 | 363.31 | 0.81 | 新进 | | 共青城蕴沣资产管理有限公司-蕴沣价值5号证券投资 私募基金 | 358.08 | 0.79 | -36.52 | | 上海枫池资产管理有限公司-枫池恒运1号私 ...