| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年2月19日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金或自筹资金以集中竞 价交易方式回购公司人民币普通股（A股），回购的公司股份用于员 工持股计划或股权激励、维护公司价值及股东权益。本次回购股份资 金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）， 回购价格上限为不超过人民币19.15元/股，本次回购股份其中用于员 工持股计划或股权激励部分实施期限为自公司董事会审议通过回购 股份方案之日起12个月内，用于维护公司价值及股东权益所必需(出 售)部分实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个 月内。具体回购股份数量以回购 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会现就提 名郭珣为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海海顺新型 药用包装材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年5月28日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第五 届董事会第二十一次会议的通知，会议于2024年5月31日以通讯会议 方式召开，应出席董事7人，以通讯方式出席董事7人，部分监事和高 级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于提名郭珣先生为公司第五届董事会独立董 事候选人的议案》 鉴于公司独立董事夏宽云先生因 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭珣，作为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明： 已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 夏宽云先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范治理 和持续健康发展发挥了重要作用，公司董事会对夏宽云先生表示衷心 感谢！ 特此公告。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第八条"独 立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。"上海海顺新型药用 包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董 事夏宽云先生的书面辞职报告，独立董事夏宽云先生因在境内上市公 司任职即将超过三家，经过慎重考虑，夏宽云先生申请辞去公司第五 届董事会独立董事职务，同时辞去第五届董事会薪酬与考核委员会召 集人、审计委员会委员，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公 告日，夏宽云先生未持 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议（以下简称"独 立董事专门会议"）于 2024 年 5 月 29 日以现场会议的方式召开，本 次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合《公司章 程》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。本次会议通知提 前以电子邮件及电话通知等方式向全体独立董事送达。公司独立董事 夏宽云先生召集和主持了本次会议。 本次独立董事专门会议的召开符合中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于提名郭珣先生为公司第五届董事会独立董 事候选人的议案》 全体独立董事对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关 材料进行了审核，发表审查意见如下： 1、独立董事候选人郭珣先生具备《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 ...

夏宽云先生在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续 遵守下列限制性规定： 1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之 二十五； 2、离职后半年内，不转让其所持本公司股份； 3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事夏宽云先生根据《上市公司独立董事管理办 法》第八条"独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 事"，综合考虑个人实际情况，辞去公司独立董事、董事会薪酬与考 核委员会召集人、审计委员会委员职务，其原定任期为截至公司第五 届董事会任期届满之日，辞职后不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，夏宽云先生未持有公司股份，其配偶及其他 直系家属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 夏宽云先生离任后，股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年5月31日召开了第五届董事会第二十一次会议，会议决定于 2024年6月17日（星期一）召开公司2024年第四次临时股东大会。本 次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现发布关于 召开公司2024年第四次临时股东大会通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性： 公司于2024年5月31日召开的第五届董事会第二十一次会议，审 议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大 会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规 范性文件及《公司章程》 ...

为更好地履行独立董事职责，郭珣先生承诺如下：本人尚未取得独立董事资 格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 独立董事候选人参加最近一次独董培训的书面承诺 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名郭珣先生 为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名的郭珣先生为公 司第五届董事会独立董事候选人。截至本公告日，郭珣先生尚未取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，独 立董事候选人在被提名前尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近 一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。 承诺人：郭珣 2024 年 5 月 31 日 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定， 为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极 性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状 况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，上海海顺新 型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟对公司独立董 事薪酬进行调整。公司于 2024 年 5 月 31 日召开第五届董事会第二十 一次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》，基于 审慎原则，全体独立董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股 东大会审议，现将具体方案公告如下： 一、适用对象：公司独立董事 二、本议案适用期限：本方案自公司股东大会审议通过后当月起 实施，至新的薪酬方案通过日止。 三、 薪酬方案 1、公司第五届董事会独立董事津贴标准由 6 万元/年（含税）调 整至 9 万元/年（含税）； 2、上述薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一 ...