| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于收到上海证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年5月13日收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的 《关于对上海海顺新型药用包装材料股份有限公司采取出具警示函 措施的决定》（沪证监决〔2024〕209号）、《关于对林武辉采取出 具警示函措施的决定》（沪证监决〔2024〕207号）、《关于对倪海 龙采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2024〕208号）。现将 有关情况公告如下： 一、对公司采取出具警示函措施的内容 "上海海顺新型药用包装材料股份有限公司： 2024 年 4 月 18 日，你公司披露《关于前期会计差错更正的公告》， 对 2023 年三季报财务报表的部分数据进行更正，主要涉及调减投资 收益、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润均为 1 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于不向下修正"海顺转债"转股价格的议案》 经审议，与会董事认为：综合考虑公司现阶段的基本情况、股价 走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的 信心，为明确投资者预期，决定本次不向下修正"海顺转债"转股价 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年5月13日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第五 届董事会第二十次会议的通知（本次会议经全体董事同意豁免会议通 知期限），会议于2024年5月13日以通讯会议方式召开，应出席董事7 人，以通讯方式出席董事7人，部分监事和高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于不向下修正"海顺转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、截至2024年5月13日，上海海顺新型药用包装材料股份有限公 司（以下简称为"公司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发"海顺 转债"转股价格向下修正条款。 2、公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于不向下修正 "海顺转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"海 顺转债"转股价格，同时自董事会审议通过次日起未来2个月内（2024 年5月14日至2024年7月13日），如再次触发"海顺转债"转股价格向 下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的 期间从2024年7月14日重新起算，若再次触发"海顺转债"转股价格 向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于全资子公司完成注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年3月27日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立全资 子公司，满足公司经营发展需要，落实公司战略规划，进一步增强公 司的综合实力。具体内容详见公司于2024年3月27日在巨潮资讯网披 露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-028）。 二、营业执照详情 近日，全资子公司已完成注册登记，并取得由上海市松江区市场 监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下： 公司名称：上海莘砖企业管理有限公司 统一社会信用代码：91310117MADKBJ0R1E 法定代表人：林武辉 | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 成立日期： ...

湖南启元律师事务所 关于 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2023年年度股东大会 的 法律意见书 致:上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受上海海顺新型药用包装材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派本所律师出席了公司 2023 年 年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场 律师见证,并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《上 海海顺新型药用包装材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下: (一)本所律师根据本法律意见书出具目以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准 确,不存 ...

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-057 债券代码：123183 债券简称：海顺转债 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况； 2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间: 现场会议召开时间：2024年5月8日（周三）下午14:30； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5 月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5 月8日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街 G栋508室公司会议室。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召 集 人：公司董事会。 5、主 持 人：董事长林武辉先生。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股 ...

中信证券股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对上海海顺新型药用 包装材料股份有限公司（以下简称"海顺新材"、"公司"）进行了 2023 年度持续 督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （八）培训对象：公司全体董事、监事、高级管理人员及部分经营管理人员 （九）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则要 求，对上市公司信息披露、行为规范等事项进行培训 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 1 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：姚奔、齐玉祥 （三）协办人：邵寅翀 （四）督导专员：支海星、魏志龙 （五）培训时间：2024 年 4 月 17 日 （六）培训地点：上海市松江区莘砖公 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月17日召开了第五届董事会第十八次会议，会议决定于 2024年5月8日（星期三）召开公司2023年年度股东大会。本次会议通 知已于2024年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布 了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现发布关 于召开公司2023年年度股东大会提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 3、会议召开的合法性及合规性： 公司于2024年4月17日召开的第五届董事会第十八 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 截至2024年4月30日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集 中竞价交易方式回购公司股份累计479,000股，约占公司总股本的0. 25%，最高成交价为11.28元/股，最低成交价为10.85元/股，成交总 金额为人民币5,338,427.00元（不含交易费用）。本次回购符合公司 回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股 份进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年2月19日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于回购 ...

1、证券代码：300501 证券简称：海顺新材 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于海顺转债预计触发转股价格向下修正条件的 2、债券代码：123183 债券简称：海顺转债 3、转股价格：18.15元/股 经深圳证券交易所同意，公司63,300.00万元可转换公司债券于 2023年4月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"海顺转 债"，债券代码"123183"。 3、可转债转股期限 4、转股期限：2023年10月9日至2029年3月22日 5、自2024年4月18日至2024年5月6日，公司股票已有10个交易日 的收盘价低于当期转股价格18.15元/股的85%，如后续公司股票收盘 价格继续低于当期转股价的85%，预计将可能触发"海顺转债"转股 价格向下修正条件。若触发条件，公司将按照《上海海顺新型药用包 装材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定及时履行后续审议 程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风 ...