| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间: 现场会议召开时间：2024年6月17日（周一）下午15:00； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年6月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年6 月17日9:15-15:00。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长林武辉先生 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决 程序符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规 ...

1. 湖南启元律师事务所 法律意见书 致：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受上海海顺新型药用包装材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年 第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和 召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进 行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《上 海海顺新型药用包装材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： 关于 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会 的 3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会 登记记录及相关资料； 4、本次股东大会会议文件、表决资料等。 鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 就本 ...

特此公告。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 5 月 31 日召开的第五届董事会第二十一次会议以及 2024 年 6 月 17 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于提 名郭珣先生为公司第五届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公 告如下： 夏宽云先生因在境内上市公司任职即将超过三家，经过慎重考 虑，申请辞去独立董事及其担任的董事会专门委员会职务，其原定任 期届满日为公司第五届董事会届满（2025 年 11 月 21 日），辞职后， 夏宽云先生不再担任公司及子公司任何职务。截止本公告披露日，夏 宽云先生未持有公司股份。 为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理 水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提 名委员会资格审核、第五届董事会第二十一次会议以及 2024 年第四 次临时股东大会审议，公司选举郭珣先生为公司第五届董事会独立董 事，同时担任第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年5月31日召开了第五届董事会第二十一次会议，会议决定于 2024年6月17日（星期一）召开公司2024年第四次临时股东大会。本 次会议通知已于2024年5月31日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站发布了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编 号：2024-073）。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方 式进行，现发布关于召开公司2024年第四次临时股东大会提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性： 公司于2024年5月31日召开的第五 ...

2023年上海海顺新型药用包装材料股份有 限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于回购公司股份比例达到2%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年2月19日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金或自筹资金以集中竞 价交易方式回购公司人民币普通股（A股），回购的公司股份用于员 工持股计划或股权激励、维护公司价值及股东权益。本次回购股份资 金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）， 回购价格上限为不超过人民币19.15元/股，本次回购股份其中用于员 工持股计划或股权激励部分实施期限为自公司董事会审议通过回购 股份方案之日起12个月内，用于维护公司价值及股东权益所必需(出 售)部分实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个 月内。具体回购股 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年2月19日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金或自筹资金以集中竞 价交易方式回购公司人民币普通股（A股），回购的公司股份用于员 工持股计划或股权激励、维护公司价值及股东权益。本次回购股份资 金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）， 回购价格上限为不超过人民币19.15元/股，本次回购股份其中用于员 工持股计划或股权激励部分实施期限为自公司董事会审议通过回购 股份方案之日起12个月内，用于维护公司价值及股东权益所必需(出 售)部分实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个 月内。具体回购股份数量以回购 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 夏宽云先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范治理 和持续健康发展发挥了重要作用，公司董事会对夏宽云先生表示衷心 感谢！ 特此公告。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第八条"独 立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。"上海海顺新型药用 包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董 事夏宽云先生的书面辞职报告，独立董事夏宽云先生因在境内上市公 司任职即将超过三家，经过慎重考虑，夏宽云先生申请辞去公司第五 届董事会独立董事职务，同时辞去第五届董事会薪酬与考核委员会召 集人、审计委员会委员，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公 告日，夏宽云先生未持 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于拟变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 调整前 | | | | --- | --- | --- | | 专门委员会名称 | 召集人 | 专门委员会委员 | | 审计委员会 | 王琳琳 | 王琳琳、马石泓、夏宽云 | | 提名委员会 | 马石泓 | 马石泓、林武辉、王琳琳 | | 薪酬与考核委员会 | 夏宽云 | 夏宽云、王琳琳、马石泓 | | 战略发展委员会 | 林武辉 | 林武辉、黄勤、马石泓 | | 调整后 | | | | 专门委员会名称 | 召集人 | 专门委员会委员 | | 审计委员会 | 王琳琳 | 王琳琳、马石泓、郭珣 | | 提名委员会 | 马石泓 | 马石泓、林武辉、王琳琳 | | 薪酬与考核委员会 | 郭珣 | 郭珣、王琳琳、马石泓 | | --- | -- ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年5月28日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第五 届董事会第二十一次会议的通知，会议于2024年5月31日以通讯会议 方式召开，应出席董事7人，以通讯方式出席董事7人，部分监事和高 级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于提名郭珣先生为公司第五届董事会独立董 事候选人的议案》 鉴于公司独立董事夏宽云先生因 ...