| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、2023年第四季度，共有51张"海顺转债"（票面金额共计5,100 元人民币）完成转股，合计转成280股"海顺新材"（股票代码：300501） 股票。 3、截止2023年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 6,329,949张，剩余票面总金额为632,994,900元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定， 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司 总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕53 号《关于同意 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券注册的批复》，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以 下简称"公司"）已向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"）6,330,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行， 发行总额为人民币63,300.00万元。募集资金总额为63,300.00万元， 扣除承销及保荐费 459.00 万元 (含增值税) 后实际收到的金额为 62, 841.00 万元，上述到位资金扣除律师费、审计验资费、资信评级费、 信息披露、登记费等其他发行费用合计人民币 1,480,650.00 元，加 上发行费用中可抵扣的增值税进项税人民币 343,621.70 元，本次公 开发行可转换债券公司实际募集资金净额为人民币陆亿贰仟柒佰贰 拾柒万贰仟玖佰柒拾壹元柒角整(¥ 627,2 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海海顺新型药用包装 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总 经理提请董事会认定的其他管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事至少两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产 ...

会计师事务所选聘制度 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）执行年报审计业务的会计师事务所的相关行为，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，结合公司具体情况，特 制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，经董事会、股东大会审议，公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司持股 5%以上股份的股东（以下简称"大股东"）、实际控制 人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审 计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： (一)具有独立的法人 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年12月15日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第五 届董事会第十四次会议的通知，会议于2023年12月21日以通讯会议方 式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，部分监事和高级管理人 员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》 董事会同意公司与公司控股股东、实际控制人之一林武辉先生续 签《房屋租赁合同》，租赁期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，房屋租赁金额 5 ...

关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 21 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》。现将具体事项公 告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办 法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事。公司对第五届董事会审计委员会委员进行相应调整，公司董事、 副总经理黄勤先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等法律法规、规范 性文件的规定，经董事长林武辉先生提名，由独立董事马石泓先生担 任第五届董事会审计委员会委 ...

股东大会议事规则 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法"》）、 《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上海海顺新型药用包装材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、行政法 规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换由非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于变更公司电子邮箱的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 根据实际工作需要，为进一步做好投资者关系管理工作，即日起启用 新的公司电子邮箱，具体变更情况如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 电子邮箱 | xiaohui@hysum.com | ir@hysum.com | 2023 年 12 月 21 日 除上述变更外，公司通讯地址、电话及传真等其他联系方式保持 不变，敬请广大投资者留意，若由此给您带来不便，敬请谅解。 特此公告。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 董 事 会 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第十二次会议于2023年12月21日以现场和通讯表决的 方式召开, 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。财务总监、 董事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》 经审议，监事会同意公司与公司控股股东、实际控制人之一林武 辉先生续签《房屋租赁合同》,房屋租赁金额55万元/年。监事会认为 本次关联交易符合相关法律、法规的规定，定价原则合理、公允，遵 守了自愿、等价、有偿的原则，未损害公司利益，不存在利用关联关 系输送 ...

独立董事工作制度 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部 董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海海顺新型药用包 装材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 ...