| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于修订并制定公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 21 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了 《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、修订并制定公司治理相关制度的说明 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券 监督管理委员会及深圳证券交易所最新颁发或者修订的《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况， 公司拟对治理相关制度进行相应修订及制定。 二、本次修订并制定公司治理相关制度的情况 | | | | 1 | 《 ...

独立董事专门会议工作制度 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件以及《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 独立董事专门会议的议事规则 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。召集人在会议召 开前 3 日通过电子邮件或短信、电话等方式通知全体独立董事。经全体独立董事 一致同意，前述通知时限可不受本条款限制。发出上述会议通知时，应同步通知 董事会秘书。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2023-081 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性： 公司于2023年12月21日召开的第五届董事会第十四次会议，审议 通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会 的召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规范 性文件及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年12月21日召开了第五届董事会第十四次会议，会议决定于 2024年1月9日（星期二）召开公司2024年第一次临时股东大会。本次 股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现发布关于召 开公司2024年第 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于公司房屋租赁暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 1、上海海顺新型药用包装材料股份有限公司现租用的办公所用 房产系林武辉先生所有，截至日期为 2023 年 12 月 31 日。公司现拟 与林武辉先生续签《房屋租赁合同》，租赁期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，房屋租赁金额 55 万元/年。 2、根据深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联 方的认定标准，林武辉先生为公司控股股东、实际控制人之一且担任 公司董事长、总经理，为公司关联方，本次交易构成关联交易。 3、上述关联交易事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议 通过，关联董事林武辉、朱秀梅、林鑫回避了表决，独立董事针对上 述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。 4、根据深交所《深圳证 ...

中信证券股份有限公司 关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 房屋租赁暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上海海 顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"海顺新材"、"上市公司"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"上市规则"）等相关规定，就公司房屋租赁暨关联交易 的事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司现租用的办公所用房产系林武辉 先生所有，截至日期为 2023 年 12 月 31 日。公司现拟与林武辉先生续签《房屋 租赁合同》，租赁期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，房屋租赁金额 55 万元/年。 根据深交所上市规则中关联方的认定标准，林武辉先生为公司控股股东、实 际控制人之一且担任公司董事长、总经理，为公司关联方，本次交易构 ...

董事会议事规则 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 法律、法规、规范性文件和《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，特制订本规则。 第二章 董事会的组织和职权 第二条 公司设董事会，董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全 体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和 重大经营活动的决策，对股东大会和全体股东负责。 第三条 董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事，设董事长1人，董事 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会应具备合理的专业结构，董事 会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海海顺新型药用包 装材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他有关规定，公 司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则 （以下简称"本规则"）。 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。 董事会审计委员会议事规则 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。公司须为审计委员会提供必要的工 作条件，配备专门人员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准 备和档案管理等日常工作。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 第五条 审计委员会委员由董事 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、注册地址、英文名称、英文简称 并修订《公司章程》的公告 自 2023 年 10 月 9 日至 2023 年 12 月 15 日期间，"海顺转债" 累计转股 165 股，增加后公司总股本由 193,531,505.00 股增加至 193,531,670.00 股，注册资本相应由 19,353.1505 万元增加至 19,353.1670 万元。 二、注册地址变更情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 21 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于拟变更公司注册资本、注册地址、英文名称、英文简称并修订 <公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海顺 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 | 22 | | 第二节 | | 独立董事 | 25 | | 第三节 | | 董事会 | 28 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 32 | | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | | | 第七章 监事会 | 3 ...

董事会提名委员会议事规则 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理 结构，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），主 要负责制定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，推荐适任人选并提出建 议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本议事规则。 第三条 提名委员会对董事会负责，向董事会报告工作，其提案应当提交董 事会审查决定。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中三分之二的委员须为公司独立董 事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 ...