上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章 程》《监事会议事规则》及有关法律、法规规定，认真履行监督职责， 监事会成员列席了公司董事会和股东大会，对公司依法运作情况和公 司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职 能，维护了公司及股东的合法权益。现将公司 2023 年监事会工作情 况报告如下： 一、监事会工作情况 1、列席董事会会议及出席股东大会情况 报告期内，全体监事列席了公司召开的13次董事会会议，出席了 召开的1次股东大会，并对股东大会召开程序以及所作决议进行了监 督。 | 序 号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会 | 2023年1月9日 | 《关于延期归还闲置募集资金并继续 | | | 第二次会议 | | 用于暂时补充流动资金的议案》 | | 2 | 第五届监事会 | 2023年3月20日 | 《关于进一步明确公司向不特定对象 | | | 第三次会议 ...

| 证券代码：300501 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：123183 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 2024年4月17日，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以 下简称"公司"）召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》， 现将相关情况公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合 | | | | 伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2272人 | | 数量 | 签署过 ...

本次分配不送红股，不以公积金转增股本, 剩余未分配利润结转 下一年度。 | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月17日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》， 现将相关事宜公告如下： 一、2023年度利润分配预案情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2024） 2-163号《审计报告》，2023年度母公司实现净利润 54,333,114.19 元 ， 按 母 公 司 该年 度 实 现 净 利 润的 10% 计提法定盈余公积金 5,433,311.42元，截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为 359,098,081.76 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，公司第五届董事会严格按照《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会议 事规则》等相关规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议， 勤勉尽责，较好地履行了公司及股东授予董事会的各项职责。 现将2023年度董事会主要工作报告如下： 一、2023年度经营情况 公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推 进各项工作。2023年度，公司实现营业收入1,020,872,006.74元，同 比增长0.82%；归属于公司股东的净利润为85,441,741.28元，同比减 少16.61%。截至2023年12月31日，公司资产总额2,986,593,236.85 元， 较 上 年 末 增 长 29.55% ； 归 属 于 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 为 1,831,064,236.93元，较上年增长14.68%。 二、董事会工作情况 司章程》赋予的职责。 报告期内，公司董事会会议情况如下： | 序 | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 3 日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第 五届董事会第十七次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 9 日以通讯会 议方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，部分监事和高级 管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》 董事会同意公司及子公司在不影响募投项目正常实施进度的情 况下，将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金和向特定对象发 行 A 股股票募集资金的存 ...

中信证券股份有限公司 关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 以协定存款存放募集资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上海海 顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"海顺新材"、"上市公司"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券和向特定对象发行 A 股股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，就公司以协定存款方式存放募 集资金的事项进行了核查，具体情况如下： 1 募集资金已经全部存放在公司开立的募集资金专项账户上，并与保荐机构、 存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方（四方）监管协议》。 （二）向特定对象发行 A 股股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2377 号《关于同意上海海顺 新型药用包装材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，上海海顺新 型药用包装材料股份有限公司已 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于以协定存款方式存放募集资金的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月9日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议 案》，同意公司及子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下， 将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金和向特定对象发行 A 股股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕53号《关于同意上 海海顺新型药用包装材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券注册的批复》，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以 下简称"公司"）已向不特定对象发行 ...

经与会监事认真审议，通过了以下议案： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第十五次会议于2024年4月9日以通讯表决的方式召开。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，财务总监、董事会秘书 列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》 公司及子公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，将 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金和向特定对象发行 A 股 股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，有利于提高募集资金 使用效率，增加存储收益，不存在侵犯公司股东利益，尤其是中小股 东利益的情形。 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议（以下简称"独 立董事专门会议"）于 2024 年 4 月 8 日以通讯会议的方式召开，本 次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合《公司章 程》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。本次会议通知提 前以电子邮件及电话通知等方式向全体独立董事送达。公司独立董事 夏宽云先生召集和主持了本次会议。 本次独立董事专门会议的召开符合中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》 在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，公司及子 公司将未使用的募集资金以协定存款方式存放，有助于提高募集资金 的使用效率，增加存储收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东的利益的情形，符合《上市公司监管指引第 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 住所：上海市松江区莘砖公路3456弄 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于完成注册地址、注册资本变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年12月21日召开第五届董事会第十四次会议，于2024年1月9 日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司注 册资本、注册地址、英文名称、英文简称并修订<公司章程>的议案》， 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 近日，公司完成上述工商变更备案手续，并取得上海市市场监督 管理局换发的《营业执照》。本次变更后的工商登记基本情况如下： 名称：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 统一社会信用代码：91310000770943355B 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） ...