关于 广州市昊志机电股份有限公司 向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F,EmperorGroupCentre,No.12D,JianwaiAvenue,ChaoyangDistrict,Beijing,100022,P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京西安深圳海口上海广州杭州沈阳南京天津菏泽成都苏州呼和浩特香港武汉郑州长沙厦门重庆合肥宁波济南 北京市康达律师事务所 首次授予限制性股票的 法律意见书 康达法意字[2024]第 3394 号 二〇二四年八月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于广州市昊志机电股份有限公司 向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的法律意见书 康达法意字[2024]第 3394 号 致：广州市昊志机电股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广州市昊志机电股份有限公司（以 下简称"昊志机电"或"公司"）的委托，担任公司202 ...

3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两位小数。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 付晓辉 | 管理人员 | | 2 | 姚凯丰 | 管理人员 | | 3 | 罗世能 | 管理人员 | | 4 | 林尊贤 | 管理人员 | 广州市昊志机电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （调整后） 一、公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予激励对象获授的限制性股票分配情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的限制性 股票数量 | 占本激励计 划涉及的限 制性股票总 | 占本激励计 划公告日股 本总额的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 数的比例 | 例（%） | | | | | | | （%） | | | 1 | 雷群 | 董事、总经理 | 中国 | 88.06 | 9.68 | 0.29 | | 2 | 肖泳林 | 董事、副总经理、 财务总监、董事会 | 中国 | ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-071 广州市昊志机电股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"昊志机电"、"公司"）于2024 年8月1日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为 公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，根据公司《广州市昊志 机电股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"或"本激励计划"）的有关规定和公司2024年第一次临时股东大 会的授权，同意以2024年8月1日为首次授予日，以6.50元/股的价格向101名激励 对象授予818.38万股限制性股票。现将相关内容公告如下： 一、本激励计划概述 （一）激励工具及标的股票来源 1、限制性股票授予日 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-072 广州市昊志机电股份有限公司 （三）2024年7月23日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过 了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。 具体内容详见公司于2024年7月24日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）上发 布的相关公告。 （四）2024年8月1日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议 案》、《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》， 对本次股权激励计划的首次授予激励对象名单及授予数量进行了调整，并确定 2024年8月1日为首次授予日，授予价格（含预留部分）为6.50元/股，向符合条件 的101名激励对象授予818.38万股第二类限制性股票。具体内容详见公司于2024 年8月3日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。 二、本次调整事项说明 关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-066 广州市昊志机电股份有限公司 关于签署《支付现金购买资产协议》之补充协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开第 五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于签署<支付现 金购买资产协议>之补充协议暨关联交易的议案》，现将具体内容公告如下： 一、本次交易的基本情况 公司分别于 2022 年 4 月 20 日和 2022 年 5 月 12 日召开了第四届董事会第十七次 会议、第四届监事会第十二次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于签署< 支付现金购买资产协议>购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公 司与陈文生、周晓军、简相华、韦华才 4 人（以下统称"交易对方"""）签署《支 付现金购买资产协议》，购买其合计持有的岳阳市显隆电机有限公司（以下简称"显 隆电机"）20%股权（以下简称"本次交易"）。 2022 年 7 月 11 日，经湘阴县 ...

（二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-065 广州市昊志机电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召 开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布 了《企业会计准则解释第 17 号》，规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进 行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计 ...

广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议 2024 年第三次会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。会议由独立董事黎文飞先生召集和主持。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 等相关规定。经会议审议，形成决议如下： 经审核，公司独立董事认为：公司编制的《2024年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重 大遗漏，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况的专项说明的议案》 广州市昊志机电股份有限公司 经审核，公司独立董事认为：根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，作为公司的独立 董事，本着实事求是的原则，我们对公司报告期内（2024年1月1日至2 ...

广州市昊志机电股份有限公司 关于岳阳市显隆电机有限公司 2023 年度 业绩承诺完成情况说明的专项审核报告 司农专字[2024]23008190060 号 目 录 | 关于岳阳市显隆电机有限公司 年度业绩承诺完成情况说明的 2023 | | --- | | 专项审核报告 ….1-2 | | 广州市昊志机电股份有限公司关于岳阳市显隆电机有限公司 2023 | | 年度业绩承诺完成情况的说明 ……3-4 | 广州市昊志机电股份有限公司 关于岳阳市显隆电机有限公司 2023 年度 业绩承诺完成情况说明的专项审核报告 司农专字[2024]23008190060 号 广州市昊志机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"贵公司"）管理层编制 的《关于岳阳市显隆电机有限公司2023年度业绩承诺完成情况的说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 按照深圳证券交易所相关规定，编制《关于岳阳市显隆电机有限公司 2023 年度业绩 承诺完成情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实 物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据，是贵公司管理层的责 任。 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, achieving a total of 500 million yuan, representing a 20% growth compared to the same period last year[1]. - The company has set a revenue guidance of 1.2 billion yuan for the full year 2024, indicating an expected growth of 25% compared to 2023[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥615,705,227.09, representing a 31.54% increase compared to ¥468,067,010.76 in the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders was ¥54,917,914.03, a significant turnaround from a loss of ¥14,836,922.33 in the previous year, marking a 470.14% increase[20]. - The total profit reached 62.78 million yuan, marking a significant year-on-year growth of 386.83%[73]. - The spindle business generated sales revenue of 302.55 million yuan, a remarkable growth of 90.85% year-on-year, driven by strong demand for CNC milling spindles and PCB drilling spindles[75]. - The company achieved operating revenue of 615.71 million yuan, a year-on-year increase of 31.54% due to rising market demand[73]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in sales in that region by the end of 2024[1]. - A strategic acquisition of a robotics firm was completed, expected to enhance the company's technological capabilities and contribute an additional 100 million yuan in revenue annually[1]. - The company plans to leverage the marketing resources of the acquired Infranor Group to accelerate overseas market expansion[72]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market presence and diversify its product offerings[188]. - The company is actively pursuing new financing opportunities to enhance its operational capabilities and market presence[192]. Research and Development - Research and development expenses increased by 15%, focusing on innovative technologies to improve product efficiency and performance[1]. - The company has established multiple R&D platforms, including the "National Enterprise Technology Center" and "Provincial High-Precision Electric Spindle Engineering Laboratory," and has been approved to set up a post-doctoral research workstation[30]. - The company's R&D investment for 2022, 2023, and the first half of 2024 was CNY 105.18 million, CNY 107.53 million, and CNY 55.92 million, representing 10.90%, 10.75%, and 9.08% of revenue respectively[65]. - The company is focusing on new product development and technological advancements to drive future growth and innovation[188]. Product Development and Innovation - New product launches include an advanced electric spindle system, which is projected to increase market share by 10% in the next year[1]. - The company has developed a complete range of harmonic reducers, with precision exceeding industry standards by over 20% and rigidity exceeding industry standards by over 10%[40]. - The company has developed a series of core components for intelligent robots, including high-performance harmonic reducers and high-precision encoders, achieving full localization of these components[42]. - The company’s products are designed to meet the modular, standardized, and miniaturized requirements of collaborative and lightweight robots, indicating a strong market outlook[42]. Financial Management and Investments - The company plans to enhance its supply chain management to mitigate risks associated with inventory and receivables, aiming for a 5% reduction in operational costs[1]. - The company has established a qualified supplier system for procurement, focusing on local sourcing and ensuring compliance with quality standards[59]. - The company has recognized a total of 21.25 million yuan in receivables, with significant changes in the financing arrangements[94]. - The company plans to optimize the construction progress of the "He Feng Intelligent Manufacturing Base" project, which is supported by national policies favoring high-end equipment manufacturing[106]. Legal and Compliance Issues - The company received a non-standard audit report with an emphasis on matters related to the suspected market manipulation by the actual controller and a board member, which is still under investigation by the China Securities Regulatory Commission[158]. - The company is involved in a lawsuit with Shenzhen Yuan Yang Xiang Rui Machinery Co., Ltd. and others, with a claim amounting to 112.09 million yuan, which includes principal, penalties, and interest[162]. - The company has ongoing litigation matters that do not involve core patents or trademarks, but the outcomes remain uncertain and could impact operations[131]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[144]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company emphasizes investor relations management, responding to 78 investor inquiries through the Shenzhen Stock Exchange's interactive platform during the reporting period[146]. - The company has implemented a comprehensive employee welfare system, including health checks and safety training, to enhance employee well-being[148]. - The company adheres to legal compliance and actively participates in social welfare activities, promoting a positive public image[151]. - The company received the "High-tech Enterprise Certificate" from the Guangdong Provincial Department of Science and Technology, valid for three years, allowing a corporate income tax rate of 15% from 2023 to 2025[194].

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-062 广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 经核查，董事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要所载资料内容符合 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司监事会对公司 2024 年半年度报告及摘要发表了明确审核意见。《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》及监事会发表意见的具体内容详 见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 16 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次董事会于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室召开，采取现场加通讯 的方式进行表决。 （三 ...