广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议决议 独立董事：黎文飞 向凌 姚英学 2024 年 10 月 28 日 经审核，公司独立董事认为：本次公司控股股东、实际控制人汤秀清先生为 公司融资租赁业务无偿提供质押担保事项，决策程序符合有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益 的情况。因此，我们一致同意公司控股股东、实际控制人汤秀清先生为公司开展 融资租赁业务无偿提供股票质押担保事项。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议 2024 年第六次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以通讯的方式召 开。会议由独立董事黎文飞先生召集和主持。本次会议应出席独立董事 3 人，实 际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定。经会议 审议，形成决议如下： （以下无正文） 一、审议通过 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-084 广州市昊志机电股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事会对公司2024年第三 季度报告发表了明确审核意见。《2024年第三季度报告》及监事会发表意见的具 体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十三次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮 件、短信或专人送达等方式发出。 （二）本次董事会于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开，采取现场加通 讯的方式进行表决。 （三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人。 （四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-085 广州市昊志机电股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十三次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮 件、短信或专人送达等方式发出。 （二）本次监事会于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。 （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》 经审核，监事会认为：公司根据财政部颁布及修订的最新会计准则的要求， 对相关会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定。公司 1 执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关 决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 （三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事 3 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-086 广州市昊志机电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《应用指南 2024》的相关 规定。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会 计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）变更的日期 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计准则，对相关的会计政策进行变更。 二、本次会计政策变更履行的审批程序 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-087 广州市昊志机电股份有限公司 关于控股股东、实际控制人为公司开展融资租赁业务 提供担保暨关联交易的公告 （一）企业名称：广州凯得融资租赁有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）为进一步盘活现有资产、拓宽融资渠道，有效满足广州市昊志机电股 份有限公司（以下简称"公司"）的资金需求以及经营发展需要，公司拟将自有 的机器设备作为租赁物以售后回租方式与广州凯得融资租赁有限公司（以下简称 "凯得租赁"）开展融资租赁业务。同时，公司控股股东、实际控制人汤秀清先 生拟以其个人持有的公司股份为公司上述融资租赁业务无偿提供质押担保。具体 事项以签订的融资租赁合同、抵押合同，质押合同等书面文件为准。 （二）公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十三次会议审议了《关 于控股股东、实际控制人为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》， 关联董事汤秀清先生回避了上述议案的表决，公司董事会以 7 票赞成、0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过上述议案 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东、实 际控制人汤秀清先生的一致行动人广州市昊聚企业管理有限公司（以下简称"昊聚公 司"）的通知，获悉其所持有的部分公司股份被质押，具体事项如下： 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-081 广州市昊志机电股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 三、其他说明 （一）昊聚公司本次股份质押事项不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 （二）昊聚公司本次股份质押事项与上市公司生产经营相关需求无关，不会对上 市公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。 （三）汤秀清先生及其一致行动人昊聚公司不存在非经营性资金占用、违规担保 等侵害上市公司利益的情形。 二、股东股份累计被质押的基本情况 截至本公告披露日，汤秀清先生及其一致行动人昊聚公司累计被质押公司股份情 况如下： | | | | 本次质 | 本次质 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-080 广州市昊志机电股份有限公司 关于相关人员收到行政处罚事先告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 9 月 30 日 披露了《关于控股股东、实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书 的公告》（公告编号：2021-074），公司控股股东、实际控制人、董事长汤秀 清先生收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的《立案告 知书》（证监立案字 0382021074 号），因涉嫌操纵证券市场，根据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2021 年 9 月 26 日， 中国证监会决定对其立案。公司于 2023 年 9 月 19 日披露了《关于公司董事收 到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2023-088），公 司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监肖泳林先生收到中国证监会的《立 案告知书》（证监立案字 0382023015 号），因涉嫌操纵 ...

| 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押到期 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 为限 | | 起始 | | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | （万 | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 日 | 日 | | 用途 | | | 一致行动人 | 股） | （%） | （%） | | 押 | | | | | | | | | | | | | | 年 2025 8 | | | | | | | | | | | | 月 日 20 | | | | | | | | | | | | | 广东省 | | | | | | | | | | 2024 | （以质权 | | | | 汤丽 | | | | | | | 年 9 | 人办理完 | 粤科融 | 融资 | | | 否 | 262.00 | 9.32 | 0.86 | 否 | 否 | | | 资担保 | | | 君 | | | ...

广州市昊志机电股份有限公司 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 （以下无正文） 独立董事：黎文飞 向凌 姚英学 2024 年 09 月 09 日 1 第五届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议决议 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议2024年第五次会议于2024年9月9日在公司会议室以通讯的方式召开。 会议由独立董事黎文飞先生召集和主持。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出 席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定。经会议审议，形成 决议如下： 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核，公司独立董事认为：在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提 下，公司拟使用闲置募集资金2,000万元暂时补充流动资金有利于提高募集资金 使用效率，降低财务费用，缓解流动资金的需求压力，维护公司和股东的利益。 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经 ...

（二）本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金占 2020 年度创业板向特定对 象发行股票募集资金净额的 9.44%。公司本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流 动资金事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如 下： 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-078 广州市昊志机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"、"昊志机电"）于 2024 年 9 月 9 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前 提下，使用 2020 年度创业板向特定对象发行股票项目的闲置募集资金 2,000 万元暂时 补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募 集资金专户。 一、募集资金基本情况 （一）本次发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市 ...