证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-037 广州市昊志机电股份有限公司 一、申请综合授信额度及预计担保额度概述 （一）申请综合授信额度情况 为满足公司经营发展需要，公司及子公司拟向相关金融机构申请不超过人民 币150,000万元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷 款、固定资产贷款、银行承兑汇票、票据贴现、开具信用证、保理、保函、外汇 交易保证金、资产池等业务。授信额度在股东大会授权的有效期内可以循环使用。 公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度，可以用公司合法拥有的财产 （包含但不限于自有土地使用权、房屋建筑物、机器设备、应收账款、票据、知 识产权等）作为抵押物为该笔综合授信提供担保，最终综合授信额度、实际融资 金额及担保方式以公司及子公司与相关金融机构签订的合同约定为准。 （二）预计担保额度情况 为提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利 完成，同时为满足公司及子公司其他日常经营业务需要，公司、子公司为合并报 关于向相关金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-029 广州市昊志机电股份有限公司 本次公司拟对外出租的部分闲置房产分别位于广州经济技术开发区永和经 济区江东街6号、广州市经济技术开发区田园西路41号和广州市黄埔区禾丰路68 号，本次拟对外出租面积合计约7.25万平方米。上述资产所有人均为公司，权属 状况清晰、明确、完备，不存在产权纠纷，也不存在被采取查封、冻结等司法或 者行政强制措施以及划扣、拍卖等司法或者行政强制执行措施的情形。 董事会提请股东大会授权公司董事长或其指派的相关人员办理公司对外出 关于对外出租部分闲置房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概况 （一）为盘活公司存量资产，提升公司资产整体运营效率，广州市昊志机电 股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第五届董事会第十六 次会议，审议通过了《关于对外出租部分闲置房产的议案》，同意公司将位于广 州经济技术开发区永和经济区江东街6号、广州市经济技术开发区田园西路41号 和广州市黄埔区禾丰路68号的部分闲置房产对外出租。 （二）根据《深 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-032 广州市昊志机电股份有限公司 1、公司分别于 2022 年 4 月 20 日和 2022 年 5 月 12 日召开了第四届董事会第十 七次会议、第四届监事会第十二次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 签署<支付现金购买资产协议>购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同 意公司与陈文生、周晓军、简相华、韦华才 4 人（以下统称"交易对方"）签署《支 付现金购买资产协议》，购买其合计持有的岳阳市显隆电机有限公司（以下简称"显 隆电机"）20%股权（以下简称"本次交易"）。 2、2022 年 7 月 11 日，经湘阴县市场监督管理局核准，显隆电机完成了本次交易 相关的工商变更登记。本次交易完成后，公司持有显隆电机 100%股权，显隆电机从 公司持股 80%的控股子公司变更为公司全资子公司。 3、公司分别于 2024 年 7 月 26 日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事 会第十次会议，审议通过了《关于签署<支付现金购买资产协议>之补充协议暨关联交 易的议案》，同意公司与交易对方签署《支付现金购买资产协议》之补充协议， ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-027 广州市昊志机电股份有限公司 关于2024年度计提减值损失和核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提减值损失情况概述 | 类别 | 项目 | 期初余额 | 本年增加 | | | 本年减少 | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本年计 | 其他 | 转回或 | 核销 | 其他 | | | | | | 提 | | 转销 | | | | | 信用 | 应收账款坏账准备 | 13,315.05 | 299.40 | - | 351.58 | 136.85 | -52.22 | 13,178.24 | | 减值 | 应收票据坏账准备 | 209.19 | 94.90 | - | - | - | - | 304.10 | | 损失 | 其他应收款坏账准 备 | 100.09 | 14.02 | - | 0.23 | 24.23 | 0.01 | 89.64 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-030 广州市昊志机电股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 购买董监高责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及 高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康 发展，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事 及高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司 全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司及全体董事、监事及高级管理人 员购买责任保险事宜尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、责任险方案 （一）投保人：广州市昊志机电股份有限公司 （二）被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员 （三）保额：不超过人民币 3,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数 额为准） （五）保险期限 ...

广州市昊志机电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-038 特别提示： （一）基本信息 1、机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2020 年 11 月 25 日 3、组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 4、注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2 1、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务 所"）对公司 2024 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告。 2、广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会、 董事会及监事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议，本次聘用不涉及变更 会计师事务所。 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第 十六次会议，审议通 ...

广州市昊志机电股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关法律法规的规定，广州市昊志机电股份有限公司（以下 简称"公司"、"本公司"或"昊志机电"）董事会编制了《2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》，相关内容如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广州市昊 志机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1308 号）核准， 公司向 3 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 32,952,669 股，每股 面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 8.24 元，募集资金总额人民币 271,52 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-031 广州市昊志机电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （一）变更原因 财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"解释第 18 号"）。解释第 18 号规定，根据《企业会计准 则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）第三十三条等有关规定，对于不属 于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第 13 号—— 或有事项》（财会〔2006〕3 号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保 证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号—— 或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、 ...

| 第一节 | 公司概况 4 | | --- | --- | | | 一、公司简介 4 | | | 二、子公司基本情况 5 | | | 三、企业文化 7 | | | 四、奖励与荣誉 7 | | | 五、2024 年度经营成果 9 | | | 六、发展战略 9 | | 第二节 | 股东和债权人权益保护 10 | | | 一、公司治理的基本状况 10 | | | 二、投资者关系管理及股东回报 13 | | | 三、公司与债权人 14 | | 第三节 | 员工权益保护 14 | | | 一、薪酬福利方面 14 | | | 二、员工培训方面 15 | | | 三、安全生产方面 15 | | 第四节 | 供应商和客户权益保护 16 | | 第五节 | 公共关系与社会公益事业 16 | | | 一、依法纳税 17 | | | 二、环境保护 17 | | | 三、社会公益 17 | | 第六节 | 社会责任展望 18 | 关于本报告 报告简介 本报告经广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"或"昊志机电"） 2025年4月18日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，与公司2024年年度报 告同时发布。 编制依据 本报 ...

广州市昊志机电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和广州市昊志 机电股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 7、业务情况：2024 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 36 家，主要行业有：制造业（21）、信息传输、软件和信息技术服务业（5）、电力、 热力、燃气及水生产和供应业（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、房地产业 （1）、建筑业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1）、采矿业（1），科学研 究和技术服务业（1）；批发和零售业（1）；租赁和商务服务业（1）；教育（1）； 审计收费总额 3,933. ...