广州市昊志机电股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法 广州市昊志机电股份有限公司 防范控股股东及其他关联方 资金占用管理办法 目录 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 防止控股股东及关联方的资金占用 | 2 | | 第三章 | | 公司董事会和高级管理人员的责任 | 5 | | 第四章 | 责任追究 | | 6 | | 第五章 | 附则 | | 7 | 第 1 页 共 7 页 广州市昊志机电股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用广州市昊志机电股份有限公 司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为 的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作指引》"）等有关法律法规 ...

广州市昊志机电股份有限公司 独立董事津贴管理办法 广州市昊志机电股份有限公司 独立董事津贴管理办法 目录 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 津贴与费用 | | 2 | | 第三章 | 附则 | | 3 | 第 1 页 共 3 页 广州市昊志机电股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第五条 津贴标准：每年度独立董事津贴标准由公司上一年度股东会根据本 管理办法予以核定。 第六条 发放方式：独立董事津贴按月发放。由证券事务部每月填写支付申 请单，经审批后，由财务部负责进行发放，并办理代扣代缴个人所得税。 第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按《公司章程》 行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。 第八条 独立董事在任职期内，应遵守国家法律法规和《公司章程》的规定， 遵循勤勉诚信的原则，履行有关部门法律、法规规定的义务和职责，不得损害公 司利益和违反《公司章程》及制度，不得无故缺席董事会、股东会和其他应出席 的有关会议，努力提高公司的经营决策和监管水平，为公司的发展做出贡献。 第一章 总则 第一条 为了更好的保障公司独立 ...

广州市昊志机电股份有限公司 投资者关系管理制度 广州市昊志机电股份有限公司 投资者关系管理制度 目录 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 投资者关系的目的、原则和内容 | 2 | | 第三章 | | 投资者关系活动 | 4 | | 第四章 | | 投资者关系工作的组织和实施 | 5 | | 第一节 | | 投资者关系负责人与部门 5 | | | 第二节 | | 投资者关系工作职责 5 | | | 第三节 | | 投资者关系工作实施 6 | | | 第五章 | 附则 | | 8 | 第 1 页 共 9 页 广州市昊志机电股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者 之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》" ...

广州市昊志机电股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 目录 | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 | 2 | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 | 2 | | 第四章 | 监督及处罚 | 6 | | 第五章 附则 | | 7 | 第 1 页 共 7 页 广州市昊志机电股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 广州市昊志机电股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 第一章 总则 第一条 为规范广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）年审会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师 ...

| | | 广州市昊志机电股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《广 州市昊志机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司董事会设立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占多数，且其中一名独立董事 应是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，经董事会选举产生。设主任委员一名，主任委员须由独立董事 中的专业会计人士担任，并经审计委员会全体委员的三分之二以上选举产生。 第五条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第四条规定补足委员人数。 第六条 审计委员会办事机构的职责由董事会秘书及其办事机构承担。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的主要职责： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更 ...

广州市昊志机电股份有限公司 累积投票制实施细则 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事候选人的提名 | 2 | | 第三章 | 董事选举的投票与当选 | 3 | | 第四章 | 附则 | 4 | 第 1 页 共 4 页 广州市昊志机电股份有限公司 累积投票制实施细则 目录 第五条 公司董事候选人提名应符合《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》等法律、法规及公司内部规章要求。其中，独立董事的提名还应符 合《上市公司独立董事管理办法》等规定。 第六条 提名人应在提名前征得被提名人同意。 第七条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓 名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是 否存在不适宜担任董事的情形等。 广州市昊志机电股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事行为，维护公 司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《 ...

| | | 广州市昊志机电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，进一步建立健全公司董事、总经理及其他 高级管理人员的薪酬与考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《广州 市昊志机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公 司董事会设立薪酬与考核委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构。 第三条 本工作细则所涉及董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事； 总经理及其他高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人董 事会秘书及公司章程认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第七条 薪酬与考核委员会办事机构的职责由董事会秘书及其办事机构承 担。 第三章 职责权限 第一节 薪酬与考核委员会的职责 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责是： （一）根据董事、公司总经理及其他高级管理人员管理岗位的主要范围、 职责、重要性以及其他同类企业相应岗位的薪酬水平制定董事、高级管理人员的 第 2 页 共 5 页 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事人数应占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会 ...

第 1 页 共 9 页 广州市昊志机电股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 广州市昊志机电股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外信息报送及使用管理 | 3 | | 第三章 | 附则 | 5 | 广州市昊志机电股份有限公司 对外信息报送及使用管理制度 目录 第一章 总则 第一条 为加强广州市昊志机电股份限公司（以下简称"公司"）对外传递、 报送信息（含数据、资料）的管理，推动外部信息使用人合规使用公司信息，促 使公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的 通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称的"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生影响的、尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快 报、统计数据及需报批的重大事项等所涉及的信息。 尚未公开是指本公 ...

第一条 为规范广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，特制定本细则。 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 地位、主要任务及任职资格 | | 第三章 职权范围 . | | 第四章 监 管 | | 第五章 法律责任 . | | 第六章 离 任 | | 第七章 附 则 | 广州市昊志机电股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第二条 本细则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《广州市昊志机电股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他现行有关法律、法规的规定制定。 第三条 公司董事会秘书除遵守《公司法》、公司章程及其他现行有关法律、 法规外还应遵守本细则的规定。 第二章 地位、主要任务及任职资格 第四条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担 法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应的报酬。董事会秘书对董事会负责。 第五条 董事会秘书的主要任务为： (一)协助董事会的日常工作，持续向董 ...

广州市昊志机电股份有限公司 发展战略委员会工作细则 广州市昊志机电股份有限公司董事会 发展战略委员会工作细则 第三条 发展战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事,发 展战略委员会设主任委员一名,主任委员由公司董事长担任。 第四条 发展战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，经董事会选举产生。 第 1 页 共 4 页 广州市昊志机电股份有限公司 发展战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，提 高重大决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《广州市昊志机电股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立发展 战略委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会发展战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出决策建议。 目录 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 人员组成 . | | 第三章 职责权限 . | | 第四章 议事程序 . | | 第五章 议事规则 . | | 第六章 附 则 | 第二章 人员组成 （四）对其他影响公司发 ...