广州市昊志机电股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制人：广州市昊志机电股份有限公司 单位：人民币万元 | | | | | | 2025 | 年 月 1-6 | 年 2025 | 月 1-6 | 年 2025 | 1-6 | 年 2025 6 | 月 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025 年期初占 | | 占用累计发生 | | 占用资金的 | 月偿还累计 | | 30 日占用 | | 形成 | 占用 | | | 名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 金额（不含利 | | 利息（如有） | 发生金额 | | 资金余额 | | 原因 | 性质 | | | | | | | | 息） | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-061 广州市昊志机电股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十八次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于2025年7月22日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次监事会于2025年7月25日在公司会议室以现场方式召开。 （三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。 （四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2025 年半年度报告及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-060 广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十八次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2025 年 7 月 22 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次董事会于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室召开，采取现场加通讯 的方式进行表决。 （三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 （四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经核查，董事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要所载资料内容符合 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交 ...

昊志机电（300503）公告，2025年上半年营业收入7.03亿元，同比增长14.21%。净利润6338.24万元， 同比增长15.41%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

广州市昊志机电股份有限公司 2025 年半年度报告全文 广州市昊志机电股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-058 2025 年 07 月 1 广州市昊志机电股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人汤秀清、主管会计工作负责人肖泳林及会计机构负责人(会计 主管人员)肖泳林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在发展过程中，可能存在宏观经济和下游行业需求的不确定性带来 的经营风险、毛利率下降风险、存货账面价值较大的风险、应收账款及应收 票据无法及时收回的风险、短期偿债压力较大及流动性风险、商誉减值风险、 海外业务整合风险、国际化经营风险、行业竞争加剧的风险、未决诉 ...

据统计，2024年以来，昊志机电业绩持续向好。2024年全年，公司实现营业收入13.07亿元，同比增长 30.63%，创上市以来新高；实现归母净利润8290.04万元，同比增长142.74%。2025年一季度，公司延续 业绩高增趋势，于报告期内实现营业收入2.87亿元，同比增长11%，扣非后归母净利润录得872.94万 元，同比大增155.70%。 值得关注的是，作为国家高新技术企业，昊志机电专业从事中高端数控机床、机器人、新能源汽车核心 功能部件等的研发设计、生产制造、销售与维修服务。近年来，公司紧抓我国高端设备制造快速发展的 机遇，在巩固发展主轴产品的同时，稳步向数控机床、机器人、新能源汽车等高端装备的核心功能部件 领域横向扩张。为满足下游客户不断扩张的需求及产业规划，昊志机电设立全资子公司"广州市昊志机 器人有限公司"，承接公司机器人事业部业务，负责机器人核心功能部件的研发、生产、销售等业务。 为进一步完善公司产业链布局，昊志机电于近日还携手丰之盛设立合资控股子公司，业务版图向直线导 轨市场延伸。（文穗） 近日，昊志机电（300503）公告公司董事会通过了股权激励调整议案，拟对27名董事（高级管理人 员 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-054 广州市昊志机电股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十七次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于2025年7月19日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次监事会于2025年7月22日在公司会议室以现场方式召开。 （三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。 （四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审核，监 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网 址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武 汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广州市昊志机电股份有限公司 相关事项的 法 律 意 见 书 康达法意字2025第 0359 号 二〇二五年七月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于广州市昊志机电股份有限公司 相关事项的法律意见书 康达法意字2025第 0359 号 致：广州市昊志机电股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广州市昊志机电股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，担任公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 ...

广州市昊志机电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留限制性股票授予激励对象名单 一、公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 预留限制性股票授予激励对象的分配情况 二、其他激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 王瑞超 | 管理人员 | | 2 | 杨文超 | 核心骨干人员 | | 3 | 黄恒淼 | 管理人员 | | 4 | 李永胜 | 核心骨干人员 | | 5 | 陈炼 | 管理人员 | | 6 | 谢明华 | 管理人员 | | 7 | 姜凯歌 | 管理人员 | | 8 | 田庆国 | 核心骨干人员 | | 9 | 黄耀超 | 核心骨干人员 | | 10 | 袁强 | 管理人员 | | 11 | 朱坤滕 | 管理人员 | | 12 | 张显 | 核心骨干人员 | | 13 | 王泳 | 核心骨干人员 | | 14 | 邹卓航 | 管理人员 | | 15 | 杜亚鹤 | 管理人员 | | 序号 | 姓名 | 职务 | | 国籍 | 获授的限制性 股票数量 | 占预留部分 限制性股票 总额的比例 | 占本激励计 划公 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-056 广州市昊志机电股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月22日召开 了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向2024年限制性股票 激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会认为公司2024年限制性 股票激励计划的预留限制性股票的授予条件已成就，根据公司《广州市昊志机电 股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"或"本激励计划"）的有关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授 权，同意以2025年7月22日为预留授予日，以6.45元/股的价格向符合条件的27名 激励对象授予91.80万股第二类限制性股票。现将相关内容公告如下： 一、本激励计划概述 公司于2024年7月23日召开2024年 ...