广州市昊志机电股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召 开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投 资项目建设正常推进的前提下，使用 2020 年度创业板向特定对象发行股票项目 的闲置募集资金 2,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之 日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-075 公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格遵守《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-077 广州市昊志机电股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，公司拟使用 2,000 万元闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月，到期将归还至募集资金专户。 经审核，监事会认为：在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，公 司拟使用闲置募集资 2,000 万元暂时补充流动资金的内容及程序符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，有助于 1 提高募集资金使用效率，降低财务费用，缓解流动资金的需求压力；本次募集资 金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正 常进行，不存在变更募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形 ...

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 南京证券股份有限公司 关于广州市昊志机电股份有限公司 为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金 专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对 上述募集资金实行专户存储。 （二）本次发行股票募投项目募集资金投入金额调整情况 根据公司于 2020 年 12 月 29 日披露的《广州市昊志机电股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票募集说明书》，公司本次向特定对象发行 股票募集资金总额不超过人民币 45,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额 计划用于以下项目： 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"、"保荐机构"）作为广 州市昊志机电股份有限公司（以下简称"昊志机电"、"公司"）2020 年度创 业板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，对昊志机电使用部分闲 置募集资金暂时 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-076 （二）本次董事会于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室召开，采取通讯的方式 进行表决。 （三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人。 （四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，为提高募集资金使用效率， 降低财务费用，缓解流动资金的需求压力，维护公司和股东的利益，根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定， 公司拟使用 2020 年度创业板向特定对象发行股票项目的闲置募集资金 2,000 万 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期 广州市昊志机电股份有限公司 第五届董 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-074 广州市昊志机电股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 担保情况概述 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"昊志机电"、"公司"）分别于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 22 日召开了第五届董事会第八次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于向相关金融机构申请综合授信额度及预计担 保额度的议案》，同意公司及子公司、孙公司及其下属公司（以下统称"子公司"） 拟向相关金融机构申请不超过人民币 130,000 万元的综合授信额度，并同意公司、 子公司为合并报表范围内资产负债率低于 70%的公司及子公司提供总额不超过 人民币 15,000 万元的担保额度。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近日，公司与北京银行股份有限公司长沙分行（以下简称"北京银行"）签 署《最高额保证合同》，约 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-073 广州市昊志机电股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更议案的情况； 2、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、会议召开时间和日期 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 13 日 14：30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 13 日 9：15-9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 13 日 9：15-15：00 期 间的任意时间。 3、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形，本次股东大会变更前 次股东大会决议涉及的议案为《关于公司董事2023年度薪酬事项及2024年度薪酬 的议案》、《关于公司监事2023年度薪酬事项及2024年度薪酬的议案》，本次股 东大会审议通过了《关于公司董 ...

康达股会字【2024】第 2123 号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广州市昊志机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广州市昊志机电股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广州市昊志机电股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

广州市昊志机电股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（调整后）的核查意见 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法 律、法规及规范性文件和《广州市昊志机电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，对《广州市昊志机电股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"） 首次授予激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 一、公司 2024 年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中，有 1 名拟 激励对象在限制性股票授予前离职，前述激励对象涉及公司拟向其授予的限制性 股票 7.82 万股。根据公司《激励计划（草案）》的有关规定和公司 2024 年第一 次临时股东大会的授权，公司董事 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-070 广州市昊志机电股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十一次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于2024年7月29日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次监事会于2024年8月1日在公司会议室以现场方式召开。 （三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。 （四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》 经审核，监事会认为： 1、除1名拟激励对象在限制性股票授予前离职外，公司本次激励计划首次授 予的激励对象名单与公司2024年第一次临时股东大会批准的 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-069 广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十一次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 29 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次董事会于 2024 年 8 月 1 日在公司会议室召开，采取通讯的方式 进行表决。 （三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 （四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的 议案》 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。独立董事发表了明确同意的 意见；监事会发表了审核意见；律师事务所对该事项发表了法律意见。《关于调 整公司 ...